廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

佛南檢公訴刑不訴〔2020〕174號

被不起訴人劉某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4290061985********，漢族，大學本科，戶籍所在地湖北省天門市**辦事處**堤**號，因涉嫌虛假訴訟罪，經佛山市公安局南海分局決定，于2019年8月20日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有虛假訴訟罪，經佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年9月26日被佛山市公安局南海分局逮捕。

辯護人黃寶浩，廣東仁言律師事務所律師；孫志芬，廣東群豪律師事務所律師。

本案由廣東省佛山市公安局南海分局偵查終結，以被不起訴人劉某某涉嫌虛假訴訟罪，于2019年11月5日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月20日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月3日補查重報；本院于2020年2月17日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月16日補查重報。本院于2019年12月21日、2020年2月4日、2020年4月17日延長審查起訴期限。

廣東省佛山市公安局南海分局移送審查起訴認定：

被害人崔某某與楊某甲（另案處理）是認識多年的朋友，于2015年期間年尾期間，楊某甲向其推介在柬埔寨注冊的一個賭博網站，稱該網站是其與一名“**”的男子合伙經營的，讓其到該網站參與投注賭博，楊某甲則做擔保。崔某某輸掉60萬元，楊某甲找崔某某追上述欠款。由于崔某某當時沒有錢還，便要求楊某甲想辦法解決。到2016年4月份，楊某甲找到被不起訴人劉某某，讓劉某某代楊某甲出面借款給崔某某收取高息，由楊某甲提供資金。之后于2016年4月24日，楊某甲帶崔某某到南海區(qū)**廣場找到劉某某借款，隨后劉某某將事先準備好的空白借款合同讓崔某某簽名，之后劉某某根據楊某甲的指引將馮某某的農業(yè)銀行賬戶(賬號:62284814660********)填寫到借款合同上。之后楊某甲與羅某某進行溝通，讓羅某某通過其工商銀行賬戶(賬號:62220820130********)于2016年4月25日將30萬元轉到劉某某的銀行賬戶上(賬號:62284500980********) ，之后劉某某又將30萬元轉到馮某某的上述農業(yè)銀行賬戶上。隨后楊某甲通過馮某某的農業(yè)銀行賬戶接收來自葉某某轉給何某某的39萬元，之后又通過馮某某的農業(yè)銀行賬戶將68萬元轉到楊某甲弟弟楊某乙的工商銀行賬戶上，隨后楊某甲要求楊某乙將70萬元轉給羅某某的工商銀行賬戶，之后再由楊某甲再讓羅某某將70萬元轉給劉某某的農業(yè)銀行賬戶上。劉某某收到錢后又將上述的70萬元再轉到馮某某的農業(yè)銀行賬戶上，楊某甲再將上述的70萬元通過馮某某的銀行賬戶轉到其他人員的銀行賬戶上。劉某某收到錢后又將上述的70萬元再轉到馮某某的農業(yè)銀行賬戶上，楊某甲再將上述的70萬元通過馮某某的銀行賬戶轉到其他人員的銀行賬戶上。當中第一次轉賬給馮某某的30萬元是重疊之后所轉出的70萬元之內。楊某甲、劉某某與羅某某之間的轉賬均在他們的掌控銀行賬戶內運轉，并沒有到過崔某某的手上，而劉某某在明知道上述的情況下，仍然以崔某某借其100萬元未歸還為由向南海區(qū)人民法院以及佛山市中級人民法院起訴崔某某，并向法院提交其農業(yè)銀行給馮某某農業(yè)銀行的流水，并隱瞞了相關銀行轉賬流水，從銀行賬戶上形成崔某某借了劉某某100萬元的假象。在一審判決后，崔某某提出上述款項是賭債款，其并未收到相關借款，但劉某某一意孤行，繼續(xù)到佛山市中級人民法院起訴崔某某，致法院判決崔某某敗訴。

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為廣東省佛山市公安局南海分局認定的犯罪事實不清、證據不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向佛山市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向佛山市南海區(qū)人民法院提起自訴。

2020年4月17日