廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

佛南檢公訴刑不訴〔2020〕174號(hào)

被不起訴人劉某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290061985********，漢族，大學(xué)本科，戶(hù)籍所在地湖北省天門(mén)市**辦事處**堤**號(hào)，因涉嫌虛假訴訟罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年8月20日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有虛假訴訟罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月26日被佛山市公安局南海分局逮捕。

辯護(hù)人黃寶浩，廣東仁言律師事務(wù)所律師；孫志芬，廣東群豪律師事務(wù)所律師。

本案由廣東省佛山市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌虛假訴訟罪，于2019年11月5日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月3日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月16日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月21日、2020年2月4日、2020年4月17日延長(zhǎng)審查起訴期限。

廣東省佛山市公安局南海分局移送審查起訴認(rèn)定：

被害人崔某某與楊某甲（另案處理）是認(rèn)識(shí)多年的朋友，于2015年期間年尾期間，楊某甲向其推介在柬埔寨注冊(cè)的一個(gè)賭博網(wǎng)站，稱(chēng)該網(wǎng)站是其與一名“**”的男子合伙經(jīng)營(yíng)的，讓其到該網(wǎng)站參與投注賭博，楊某甲則做擔(dān)保。崔某某輸?shù)?0萬(wàn)元，楊某甲找崔某某追上述欠款。由于崔某某當(dāng)時(shí)沒(méi)有錢(qián)還，便要求楊某甲想辦法解決。到2016年4月份，楊某甲找到被不起訴人劉某某，讓劉某某代楊某甲出面借款給崔某某收取高息，由楊某甲提供資金。之后于2016年4月24日，楊某甲帶崔某某到南海區(qū)**廣場(chǎng)找到劉某某借款，隨后劉某某將事先準(zhǔn)備好的空白借款合同讓崔某某簽名，之后劉某某根據(jù)楊某甲的指引將馮某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)(賬號(hào):62284814660********)填寫(xiě)到借款合同上。之后楊某甲與羅某某進(jìn)行溝通，讓羅某某通過(guò)其工商銀行賬戶(hù)(賬號(hào):62220820130********)于2016年4月25日將30萬(wàn)元轉(zhuǎn)到劉某某的銀行賬戶(hù)上(賬號(hào):62284500980********) ，之后劉某某又將30萬(wàn)元轉(zhuǎn)到馮某某的上述農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)上。隨后楊某甲通過(guò)馮某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)接收來(lái)自葉某某轉(zhuǎn)給何某某的39萬(wàn)元，之后又通過(guò)馮某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)將68萬(wàn)元轉(zhuǎn)到楊某甲弟弟楊某乙的工商銀行賬戶(hù)上，隨后楊某甲要求楊某乙將70萬(wàn)元轉(zhuǎn)給羅某某的工商銀行賬戶(hù)，之后再由楊某甲再讓羅某某將70萬(wàn)元轉(zhuǎn)給劉某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)上。劉某某收到錢(qián)后又將上述的70萬(wàn)元再轉(zhuǎn)到馮某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)上，楊某甲再將上述的70萬(wàn)元通過(guò)馮某某的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)到其他人員的銀行賬戶(hù)上。劉某某收到錢(qián)后又將上述的70萬(wàn)元再轉(zhuǎn)到馮某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)上，楊某甲再將上述的70萬(wàn)元通過(guò)馮某某的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)到其他人員的銀行賬戶(hù)上。當(dāng)中第一次轉(zhuǎn)賬給馮某某的30萬(wàn)元是重疊之后所轉(zhuǎn)出的70萬(wàn)元之內(nèi)。楊某甲、劉某某與羅某某之間的轉(zhuǎn)賬均在他們的掌控銀行賬戶(hù)內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)，并沒(méi)有到過(guò)崔某某的手上，而劉某某在明知道上述的情況下，仍然以崔某某借其100萬(wàn)元未歸還為由向南海區(qū)人民法院以及佛山市中級(jí)人民法院起訴崔某某，并向法院提交其農(nóng)業(yè)銀行給馮某某農(nóng)業(yè)銀行的流水，并隱瞞了相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬流水，從銀行賬戶(hù)上形成崔某某借了劉某某100萬(wàn)元的假象。在一審判決后，崔某某提出上述款項(xiàng)是賭債款，其并未收到相關(guān)借款，但劉某某一意孤行，繼續(xù)到佛山市中級(jí)人民法院起訴崔某某，致法院判決崔某某敗訴。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為廣東省佛山市公安局南海分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)劉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向佛山市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向佛山市南海區(qū)人民法院提起自訴。

2020年4月17日