四川省漢源縣人民檢察院

不起訴決定書

漢檢訴刑不訴〔2020〕29號

被不起訴人劉某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼5131231983********，漢族，大專文化，四川省滎經(jīng)縣人，系四川**律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師，住雅安市雨城區(qū)**路**號**棟**?單元**?樓**?號。因涉嫌虛假訴訟，于2018年10月16日被漢源縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2018年10月31日被漢源縣公安局逮捕，2019年10月14日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護人：楊某某，四川**律師事務(wù)所律師；石某甲，四川**律師事務(wù)所律師。

本案由漢源縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌虛假訴訟罪，于2019年3月31日向本院移送審查起訴。

本院于2019年5月15日、7月29日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年6月14日、8月29日補查重報。本院于2019年4月28日、7月12日、9月27日分別延長審查起訴期限15日。

漢源縣公安局移送審查起訴認定：

2017年初，重慶**有限公司欲對永定橋水利工程CIV標段債務(wù)進行清理登記。馬某甲得知此事后，親自參與并安排馬某乙、龍某甲偽造欠條，并通過與他人簽訂虛假欠條，虛立工程債務(wù)、偽造工程欠款等，欲以向人民法院提起民事訴訟的方式將債務(wù)轉(zhuǎn)嫁由重慶**有限公司承擔連帶責任，以達到其非法占有公私財物的目的。此后馬某甲將真實意圖告知律師劉某某，并委托其作為原告代理律師，劉某某在明知欠條涉及債務(wù)存在造假，且未與案件委托人有直接聯(lián)系，未核實訴訟是否為委托人意愿，未調(diào)查了解案件事實的情況下，以馬某甲、馬某乙、龍某甲等人串通其他人員偽造的欠條為依據(jù)，將馬某甲、代某某、重慶**有限公司起訴至漢源縣人民法院，漢源縣人民法院根據(jù)原告方提交的虛假證據(jù)，作出判決。

1、2016年年底，馬某甲、馬某乙找到馬某丙，在雙方并無債務(wù)的情況下，將一張馬某丙向馬某甲位于蘿卜崗的工程提供沙子、石頭、水泥等價值187200元的材料款欠條及另一張馬某丙向馬某甲承包的永定橋工程4標段一工區(qū)工地提供磚和沙子價值168960.00元的材料款欠條交給馬某丙，并告訴馬某丙要借用他的名義來將該工程款拿下來，后于2017年1月初，馬某甲通知馬某丙攜帶兩張欠條到漢源縣富林鎮(zhèn)“眾捷酒店”登記債務(wù)。此后，在馬某丙不知情的情況下，劉某某作為代理人，以偽造的欠條為依據(jù)，將馬某甲、代某某、重慶**有限公司起訴至漢源縣人民法院，后經(jīng)該院審理，判決馬某甲承擔支付馬某丙材料款356160元的。

?2、2016年12月某日，馬某甲在“泌馨園”茶樓找到饒某某，告知欲借其名義偽造欠條以獲得工程款，接著馬某甲在現(xiàn)場偽造了一張在永定橋水利工程CIV標段一工區(qū)工地上租賃挖機和鋼管、模板費用共計252600元的欠條，2017年1月，馬某甲通知饒某某攜帶該欠條到“眾捷酒店”登記債務(wù)。后在饒某某不知情的情況下，劉某某作為代理人以偽造的欠條為依據(jù)，將馬某甲、重慶**有限公司、代某某起訴至漢源縣人民法院，后經(jīng)該院審理，判決馬某甲支付饒某某欠款252500元。

3、2017年年初，馬某甲在一茶樓上向?qū)O某某假稱，欲借其名義偽造欠條以獲得工程款，孫某某同意。后馬某乙向?qū)O某某提供了一張在永定橋水利工程，馬某甲向?qū)O某某租賃挖掘機費用456000元的欠條，此后一段時間，馬某甲通知孫某某攜帶該欠條到“眾捷酒店”登記債務(wù)。在孫某某不知情的情況下，劉某某作為代理人，以偽造的欠條為依據(jù)，將馬某甲、重慶**有限公司、代某某起訴至漢源縣人民法院，后經(jīng)該院審理，判決馬某甲支付孫某某欠款456000元。

4、2017年，馬某乙找吳某某，假稱借吳某某的名義做個工資表并偽造欠條，以獲得工程款。吳某某同意。過了一段時間，馬某乙給吳某某打電話，要吳某某去“眾捷酒店”登記債務(wù)，在該茶樓馬某乙又向吳某某表示欲再用吳某某的名義偽造材料款，吳某某再次答應(yīng)。馬某乙遂代領(lǐng)吳某某到核實債務(wù)處，并向其出具兩張欠條，一張是馬某甲承建工程工地欠吳某某工資41900元、欠吳某某施工班組工資419407元，另一張是馬某甲承建工程工地欠吳某某供應(yīng)砂石、磚材料款264780萬多元。吳某某攜帶該兩張欠條進行債務(wù)登記。后劉某某作為代理人，以偽造的欠條為依據(jù)，分別以追索勞動報酬案和合同糾紛案將馬某甲、重慶**有限公司、代某某起訴至漢源縣人民法院，經(jīng)該法院審理，合同糾紛案判決由馬某甲支付吳某某材料款264780元；追索勞動報酬案，因劉某某提出撤訴申請，該法院裁定準許撤訴。

5、馬某甲在木某某完全不知情的情況下，偽造了木某某向其工程工地提供沙子合計263760元的欠條，劉某某作為代理人，以偽造的欠條為依據(jù)，將馬某甲、重慶**有限公司、代某某起訴至漢源縣人民法院，該法院經(jīng)審理，判決馬某甲支付木某某沙子款263760元。???????

6、2016年年底或2017年年初，馬某甲向王某某假稱，欲借其名義過一筆工程款，因王某某曾出借33萬元錢給馬某甲，為收回欠款，遂同意了。過了一段時間，馬某甲叫其到富林鎮(zhèn)“眾捷酒店”登記，王某某有事就讓其侄兒子冉某某去登記。冉某某去登記的時候，馬某甲給其打了一張欠王某某沙石、水泥材料款的欠條共計670000元，并進行債務(wù)登記。在王某某不知情的情況下，劉某某作為代理人，以偽造的欠條為依據(jù)，將馬某甲、重慶**有限公司、代某某起訴至漢源縣人民法院，該法院經(jīng)審理，判決馬某甲支付王某某欠款670000元。

7、2016年底，馬某甲找到任某甲，假稱欲以任某甲的名義編造購買裝載機、空壓機、三輪車在工地使用的事實，以向重慶**有限公司討要工程款，因任某甲前后共借款給馬某甲三萬余元，為收回欠款，任某甲遂表示同意。此后，馬某甲給任某甲打電話讓其到富林鎮(zhèn)“眾捷酒店”登記。馬某甲將準備好的合計金額為426000元欠條交給任某甲，并帶任某甲進行債務(wù)登記，登記后，馬某甲就將該欠條收走。此后，劉某某作為代理人，以偽造的欠條為依據(jù)，將馬某甲、重慶**有限公司、代某某起訴至漢源縣人民法院，該法院經(jīng)審理，判決馬某甲支付任某甲欠款426000元。

8、自2010年至2014年5月，任某乙在馬某甲工地上運輸建筑材料，馬某甲共拖欠任某乙9000多元運輸費。2016年底，馬某乙找任某乙要求任永昌把運輸款多寫一點，到時候公司發(fā)錢下來后把多余的錢退還給馬某甲。此后，劉某某作為代理人，以偽造的欠條為依據(jù)，將馬某甲、重慶**有限公司、代某某起訴至漢源縣人民法院，該法院經(jīng)審理，判決由馬某甲支付任某乙材料款234920元。

9、2016年，馬某甲以工程上資金周轉(zhuǎn)不過來為由，向陳某某借得223000元錢。事后一段時間，馬某甲打電話叫陳某某到“眾捷酒店”，隨后馬某乙給陳某某出具一張223000元的材料款欠條并帶領(lǐng)陳某某進行債務(wù)登記。此后，在陳某某不知情的情況下，劉某某作為代理人，以偽造的材料款欠條為依據(jù)，將馬某甲、重慶**有限公司、代某某起訴至漢源縣人民法院，該法院經(jīng)審理，判決由馬某甲支付陳某某材料款223000元。

10、2011年石某乙出資20萬入股馬某甲位于永定橋水利工程CIV標段一工區(qū)的工程，后因覺得該工程不好拿錢，遂退股，但馬某甲未將該20萬元錢退給石某乙。此后在2016年年底的一天，馬某甲電話聯(lián)系石某乙，表示其欠石某乙的錢無力歸還，欲將欠款轉(zhuǎn)為工程材料款欠款，且會打一張欠條給石某乙，欠條上會多打點欠款，之后待公司撥付款項后，石某乙可以扣除20萬后，將剩余部分退給他。此后在2017年1月初的一天，馬某甲通知石某乙前往漢源縣富林鎮(zhèn)“眾捷酒店”，馬某甲向石某乙出具472800元材料款欠條，并進行債務(wù)登記。此后，劉某某作為代理人，以偽造的欠條為依據(jù)，將馬某甲、重慶**有限公司、代某某起訴至漢源縣人民法院，該法院經(jīng)審理，判決馬某甲支付石某乙欠款472800元。

11、龍某甲系馬某甲承建的永定橋水利工程一工區(qū)的現(xiàn)場管理人員，2016年馬某甲、馬某乙，以墊付民工工資和材料款的名義向龍某甲借款43萬元錢，此后于2017年1月初，在重慶**有限公司派員到漢源縣富林鎮(zhèn)“眾捷酒店”登記債務(wù)時，馬某甲、馬某乙、龍某甲商議后，將上訴借款寫成龍某甲墊付民工工資及材料款的欠條，并進行債務(wù)登記。此后，劉某某作為代理人，以偽造的欠條為依據(jù)，將馬某甲、馬某乙、代某某、重慶**有限公司起訴至漢源縣人民法院，在庭審過程中，龍某甲及劉某某虛假陳述43萬元的債務(wù)構(gòu)成。此后經(jīng)漢源縣人民法院審理，判決馬某甲、馬某乙、代某某、重慶**有限公司連帶支付龍某甲民工工資和材料款430000元，重慶**有限公司不服，提起上訴，后雅安市中級人民法院改判馬某甲、代某某連帶給付龍某甲墊付民工工資、材料款430000元。

?12、在馬某甲承建永定橋水利工程一工區(qū)建設(shè)期間，馬某乙在馬某甲的認可下，向該工區(qū)炊事員曾某某借款6萬元，其中2800余元用于支付馬某乙在漢源縣大樹信用社的貸款，10000元用于馬某乙償還馬某丁借款。2017年1月，重慶**有限公司派員到漢源縣“眾捷酒店”調(diào)查登記該工程債務(wù)。馬某乙告知曾某某將其借款寫成其一工區(qū)提供水泥沙石等工程材料款6萬元的欠條，曾某某同意，馬某乙偽造欠條后，進行債務(wù)登記。此后，劉某某作為代理人，以偽造的欠條為依據(jù)，將馬某甲、重慶**有限公司、代某某起訴至漢源縣人民法院，該法院經(jīng)審理，判決由馬某甲承擔支付曾某某材料款60000元。

13、馬某甲曾向姚某某借款20萬元。2017年1月，重慶**有限公司派員到漢源縣眾捷酒店調(diào)查登記該工程債務(wù)情況。馬某甲串通姚某某，將其與姚某某之間的20萬借款寫成姚某某向其一工區(qū)提供水泥、沙石等工程材料款21萬元的欠條，姚某某同意后，馬某甲安排馬某乙寫好欠條，由其一工區(qū)工程現(xiàn)場管理的馬某乙、龍某甲簽字，再由馬某甲簽字后，將欠條拿給姚某某進行債務(wù)登記。此后，劉某某作為代理人，以偽造的材料款欠條為依據(jù)，將馬某甲、代某某、重慶**有限公司起訴至漢源縣人民法院，該法院經(jīng)審理，判決由馬某甲承擔支付姚某某材料款210000。

14、2015年，在馬某甲的授意下，龍某甲找到周某某借款67000元用于支付馬某甲工地挖挖機按揭款，后周某某找到龍某甲催還款未果。此后龍某甲找到周某某，告知其將欠款寫成馬某甲工地運費款能更快拿到錢，周某某同意。但因周某某名下無車，龍某甲偽造一份將其兒子龍某乙川T1****貨車轉(zhuǎn)讓于周某某名下的轉(zhuǎn)讓協(xié)議，依此來套取馬某甲工地的運費款，并偽造運費欠條，此后，劉某某作為代理人，以偽造的欠條為依據(jù)，將馬某甲、重慶**有限公司、代某某起訴至漢源縣人民法院，該法院經(jīng)審理，判決馬某甲、重慶**有限公司、代某某連帶支付周某某運輸費67000元。后重慶**有限公司不服判決提起上訴，雅安市中級人民法院改判馬某甲承擔支付周某某運輸費67000元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為漢源縣公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某某不起訴。

本案扣押凍結(jié)相關(guān)涉案財物已退回漢源縣公安局，由該局依法處理。

漢源縣人民檢察院

2020年11月24日