福安市人民檢察院

不起訴決定書

安檢訴刑不訴〔2020〕53號

被不起訴人劉某某，女，1986年**月**日出生，身份證號碼3522021986********，漢族，初中文化，系**設(shè)備制造股份有限公司員工，住福建省福安市**鎮(zhèn)**村**路**號。2018年11月6日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被福安市公局刑事拘留，同年12月14日變更為取保候?qū)彙?019年12月13日經(jīng)本院決定并由福安市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由福安市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月17日退回福安市公安局補充偵查，福安市公安局于2020年5月15日補查重報。

經(jīng)本院依法審查查明：

2016年10月至2018年11月間，陳某甲、陳某乙、鄭某甲、章某甲等人（均已判刑）共謀：鄭某甲名下的空殼公司**設(shè)備制造股份有限公司（以下簡稱環(huán)運公司）交由陳某甲進行運作，鄭某甲控制的實體企業(yè)**船舶發(fā)展有限公司（以下簡稱環(huán)澳公司）的辦公樓、食堂、飯廳等租借給環(huán)運公司使用，從而以環(huán)運公司為平臺，依托環(huán)澳公司的背景對外虛假宣傳環(huán)運公司造船業(yè)務(wù)的獲利能力及要上市等，進而以股權(quán)眾籌募集造船資金的名義引誘會員投資環(huán)運公司；還以環(huán)運公司名義租用境外服務(wù)器在互聯(lián)網(wǎng)建立“環(huán)運股東期權(quán)交易”平臺系統(tǒng)，搭建成環(huán)運公司傳銷活動的平臺架構(gòu)。該傳銷組織在無實際經(jīng)營業(yè)務(wù)、不產(chǎn)生實際利潤的情況下，以獲得巨額回報為誘餌，設(shè)立靜態(tài)收益和動態(tài)提成收益進行會員返利，鼓動并大肆發(fā)展會員進行環(huán)運公司股權(quán)投資，不斷以后續(xù)會員的投入資金來支付上級會員的返利，騙取財物。

2017年年底，被不起訴人劉某某到環(huán)運公司工作。其在環(huán)運公司工作期間，明知該公司無實際經(jīng)營業(yè)務(wù)、不產(chǎn)生實際利潤進行虛假宣傳，仍為該公司負(fù)責(zé)核對環(huán)運會員來公司考察學(xué)習(xí)往返車費、制作股權(quán)證書、登記環(huán)運會員基本信息及投資款等事宜，其在公司工作期間共計領(lǐng)取報酬人民幣50000元。

本院認(rèn)為，劉某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》二十七條、第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對劉某某不起訴。

公安機關(guān)對被不起訴人劉某某扣押的現(xiàn)金人民幣16745元及凍結(jié)銀行卡賬戶資金303474元，其中50000元予以追繳，余款發(fā)還被不起訴人劉某某，蘋果筆記本電腦、1部黑色蘋果手機、1部銀色VIVO手機,予以追繳，其余物品發(fā)還劉某某。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

福安市人民檢察院　　

2020年7月20日

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