深圳市南山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

深南檢刑不訴〔2019〕489號

被不起訴人劉某某，女，1965年**月**日出生，身份證號碼3404211965********，漢族，初中文化，戶籍地安徽省淮南市鳳臺縣，無業(yè)，在深圳無固定住址。因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動嫌疑，于2019年3月8日被深圳市公安局南山分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月4日被深圳市公安局南山分局逮捕。

本案由深圳市公安局南山分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月3日向本院移送審查起訴。本院于2019年7月18日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年8月16日補查重報；本院于2019年9月12日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月12日補查重報。本院于2019年6月28日、11月12日延長審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

李某甲（又名李某乙，另案處理）于2014至2016年分別注冊成立**控股集團有限公司、**（深圳）投資發(fā)展有限公司、**區(qū)塊鏈信用管理（深圳）有限公司。2015年，李某甲自行開發(fā)數(shù)字貨幣GCB系統(tǒng)，聲稱該幣有高增值、全球支付清算、自由交易等功能，只漲不跌，有巨大的升值空間，在沒有任何經(jīng)濟成本的情況下對GCB幣進行市場定價銷售。2016年5月，李某甲通過其名下的**區(qū)塊鏈信用管理（深圳）有限公司（以下簡稱**公司）繼續(xù)推廣該幣。2016年6月李繼發(fā)（另案處理）與李某甲成立**全球購公司與**公司一起合作推廣發(fā)行GCB幣。**公司以經(jīng)營GCB幣為名，要求參加者以購買GCB幣獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序。其主要經(jīng)營模式如下：

**公司推廣GCB幣實施會員層級制度，會員通過上級推薦獲得會員資格，會員賬戶稱為“礦機”，下級會員通過向上級會員購買GCB幣充值進礦機進行挖礦從而獲得GCB幣。礦機分為4個等級，分別為V1充值6500人民幣、V2充值19500元人民幣、V3充值65000元人民幣、V4充值195000元人民幣。公司對會員有不同的獎勵：1、推薦獎，上線發(fā)展下線可以獲得10%的獎勵，每個人都有自己固定的推薦碼，下線激活賬戶需要輸入上線的推薦碼，系統(tǒng)將下線的業(yè)務(wù)量按照推薦獎10%提成計算給上線，后以GCB幣的形式自動給到上線的賬戶中。2、對碰獎，對于直接發(fā)展的下線可以兩兩配對獲取較低充值金額10%的對碰獎，以GCB幣的形式打入客戶的賬戶，對于自己直接下線繼續(xù)發(fā)展的第二級代理和第三級代理，也可以互相以兩兩配對的方式計算對碰獎納入上線的賬戶。3、管理獎，對于自己的下線，只要存在對碰獎，每一級就可以再獲取對碰獎的10%作為管理獎（又叫領(lǐng)導(dǎo)獎），以GCB幣形式打入賬戶。上述獎勵提成方式計算到客戶自己以下的第三級別。4、層獎，上線可以拿自己所有下線總業(yè)績的3-5%的獎金，最高可以拿到9層（礦機達到V4），一般V1最多拿三層，V2最多拿五層，V3最多拿七層；業(yè)績越多拿得越多。推薦會員按“雙軌制”進行。

該傳銷團伙層級分布如下：第一層：李某甲、李某丙；第二層：“菲某某”、“高某某”；第三層：被告人龍某某；第四層：被告人林某某、張某甲、張某乙、賴某某、劉某某、向某甲等人；第五層：被告人向某乙、黎某某、柴某某、曹某某、王某甲、唐某某、張某丙、黃某某、余某某、沈某某等人；第六層：吳某某、羅某甲、駱某某、羅某乙、徐某某等人；第七層：陳某某、王某乙、林某某、李某丙、何某某等人。

其中，被不起訴人劉某某協(xié)助**公司推廣GCB幣，并通過微信對GCB幣進行宣傳，直接或間接發(fā)展下線林某某、李某丙、何某某等人，從中獲取介紹獎、對碰獎、管理獎等動態(tài)收益并進行“對沖”套現(xiàn)獲利。2019年3月8日，被不起訴人劉某某在龍崗區(qū)**小區(qū)門口被抓獲。

本院認為，被不起訴人劉某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷GCB幣等經(jīng)營活動為名，要求參加者以購買礦機和GCB幣等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者簡介以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織罪追究其刑事責(zé)任。被不起訴人劉某某犯罪情節(jié)輕微，直接發(fā)展人數(shù)少，在協(xié)助進行GCB幣推廣中的作用較小，應(yīng)當(dāng)認定其為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或免除處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對劉某某作相對不起訴處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2019年11月15日