江蘇省無錫市濱湖區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

錫濱檢刑不訴〔2020〕102號

被不起訴人劉某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3622041993********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地及住址在江西省高安市**鎮(zhèn)**村**村**號。被不起訴人劉某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)無錫市公安局無錫經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局決定，于2019年4月19日被該分局取保候審；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年11月20日被該分局執(zhí)行取保候審。

本案由無錫市公安局無錫經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以劉某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知劉某某依法享有的訴訟權利和認罪認罰可能導致的法律后果；已依法訊問劉某某，聽取了值班律師的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。

經(jīng)本院依法審查查明：

2015年至2019年4月間，謝某某、楊某某、屈某某、黃某甲、吳某某、李某某、龔某某（均已判刑）等人先后在安徽合肥、江蘇無錫等地加入以“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”為名，實為“拉人頭”、收取“加入資格費”的傳銷組織。該傳銷組織規(guī)定，每個參加者必須至少繳納人民幣3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最多可以繳納人民幣69800元購買21份“份額”，然后參加者可通過直接或間接滾動式不斷發(fā)展下線以提升自己的級別：先由實習業(yè)務員進到業(yè)務組長再進到業(yè)務主任然后進到業(yè)務經(jīng)理最后進到高級業(yè)務員即“老總”，該組織按參加者級別、發(fā)展下線的多少以及下線購買“份額”的多少獲取提成。該傳銷組織以數(shù)個“大家庭”形式進行管理，最高級別管理人員為為“總裁”，“總裁”下設“區(qū)長”，“區(qū)長”負責管理無錫地區(qū)整個傳銷組織，召開“老總會議”，討論、決定該傳銷組織各項工作；“區(qū)長”下設數(shù)名“老總”，按照分工，部分“老總”負責管理各自的“大家庭”，并負責任命“大家庭”的管理人員；部分“老總”按照分工擔任該傳銷組織的職能“老總”，“老總”通過定期參加“老總”會議交流經(jīng)驗。另外，該組織還設立申購總管、申購配合總管，負責整個傳銷組織新加入成員的申購款繳納工作。每個“大家庭”設有大總管1名和自律總管、自律配合總管、能力總管、能力配合總管、經(jīng)晨總管各1名，大總管是整個“大家庭”的管理者，負責管理家庭具體事務，并向直接“老總”匯報工作，還定時參加“總管會”與其他“大家庭”的大總管交流經(jīng)驗；自律總管負責督促、檢查家庭成員遵守規(guī)章制度、搞好家庭衛(wèi)生等，并且需要和其他“大家庭”相互檢查，與其他自律總管開會交流經(jīng)驗；自律配合總管負責協(xié)助自律總管完成上述任務；能力總管負責組織家庭成員學習如何提升發(fā)展下線等能力，并且與其他能力總管相互交流經(jīng)驗；能力配合總管負責協(xié)助能力總管完成上述任務；經(jīng)晨總管負責家庭成員禮儀、禮節(jié)，組織家庭成員參加《生活經(jīng)營管理二十條》等的學習活動和晨會活動，參加經(jīng)晨總管互動會議。該傳銷組織通過“家庭會”、“經(jīng)理會”、“總管會”、“老總會”的形式實現(xiàn)傳銷人員、信息、工作的交流、互通。2017年，該傳銷組織從安徽合肥分流至無錫市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)*太湖佳園、華憬佳苑、水鄉(xiāng)苑等地繼續(xù)發(fā)展。截止案發(fā)，該傳銷組織在無錫地區(qū)已經(jīng)形成了以區(qū)長孫某某、陳某某、余某某、楊某某、謝某某等為“大家庭”老總，屈某某、黃某乙、況某某、鄒某某等人為大總管的數(shù)個“大家庭”，發(fā)展傳銷人員90余人，層級達3級以上。

其中，被不起訴人劉某某于2017年2月經(jīng)鄒某某（已判刑）介紹在安徽省合肥市加入該傳銷組織，2017年10月跟隨所在傳銷組織分流至無錫，2018年4月至6月?lián)文芰偣埽?018年7月至9月?lián)紊曩徟浜峡偣埽?018年10月離開傳銷組織。

歸案后，劉某某如實供述了自己上述犯罪事實。

本院認為，被不起訴人劉某某結伙組織、領導以推銷虛假份額為名，要求參加者以購買份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五第一款之規(guī)定，已構成組織、領導傳銷活動罪，但其具有坦白、從犯情節(jié)，自愿認罪認罰，認罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，且系初犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免予刑事處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對劉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

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江蘇省無錫市濱湖區(qū)人民檢察院

2020年12月16日