湖南省永興縣人民檢察院

不起訴決定書

郴永檢公訴刑不訴〔2020〕28號(hào)

被不起訴人劉某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310231988********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地湖南省永興縣，戶籍所在地及住所地永興縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月9日被永興縣公安局刑事拘留，同年11月16日被永興縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月15日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由永興縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院分別于同年2月14日、4月10日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于同年3月13日、5月9日補(bǔ)查重報(bào)。

永興縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2019年5月以來，黃某甲、劉某乙、黃某乙、李某某、孫某某等人自稱是“**互通”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)項(xiàng)目方，通過該平臺(tái)向社會(huì)發(fā)行一種名為**T的虛擬貨幣。虛構(gòu)該平臺(tái)是傳承型文化藝術(shù)國(guó)際交易平臺(tái)引領(lǐng)傳統(tǒng)手工藝行業(yè)數(shù)字化商業(yè)未來打造世界虛擬幣交易所的事實(shí)，肆意鼓吹平臺(tái)的可靠性，以短期高額的利潤(rùn)作為誘惑，以高額層級(jí)返利的節(jié)點(diǎn)分紅傳銷式的方式大力發(fā)展會(huì)員對(duì)該平臺(tái)進(jìn)行投資。大量會(huì)員投入資金后又進(jìn)行改制，強(qiáng)制要求投資出局的會(huì)員復(fù)投資金。平臺(tái)運(yùn)行期間黃某甲主要負(fù)責(zé)為該平臺(tái)進(jìn)行宣傳講課，給會(huì)員洗腦，同時(shí)發(fā)展主要下線鐘某某、劉某甲等人為自己獲取更大的利益。鐘某某隨后發(fā)展投資該平臺(tái)的下線會(huì)員達(dá)四十多人。劉某甲自己在網(wǎng)上購(gòu)買100多張手機(jī)卡注冊(cè)平臺(tái)賬號(hào)成為自己賬號(hào)的下線，從中非法盈利達(dá)十萬元。黃某乙、劉某乙發(fā)展的主要下線黃某丙，黃某丙發(fā)展下線會(huì)員達(dá)數(shù)十人。劉某乙主要負(fù)責(zé)與“**互通”平臺(tái)與技術(shù)人員對(duì)接工作，具有平臺(tái)后臺(tái)的管理權(quán)限，掌控著會(huì)員大量資金，取走下線會(huì)員資金近100萬元用于償還自身賭債。2019年9月1日在平臺(tái)資金鏈斷掉的情況下，黃某甲讓劉某乙聯(lián)系技術(shù)方將平臺(tái)關(guān)閉“跑路”。導(dǎo)致下線會(huì)員所投資金全部無法提現(xiàn)，虧損近800萬元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為永興縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)劉某某不起訴。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年6月4日