湖南省永興縣人民檢察院

不起訴決定書

郴永檢公訴刑不訴〔2020〕39號(hào)

被不起訴人劉某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310231987********，漢族，初中文化，農(nóng)民，出生地湖南省永興縣，戶籍所在地和現(xiàn)住地：永興縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月3日被永興縣公安局刑事拘留，同年12月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被永興縣公安局逮捕。

本案由永興縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月7日向本院移送審查起訴。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2020年3月7日至4月7日、自2020年4月30日至5月29日）

永興縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2016年4月份，鄧某甲通過鄧某乙牽線向在郴州市區(qū)**當(dāng)行的犯罪嫌疑人馮某某借錢40萬元，馮某某與鄧某甲私下約定月利息1角，借款期限為1個(gè)月，鄧某甲按馮某某的要求將**超市的相關(guān)資料作為借款的抵押交給馮某某。因馮某某沒有錢，就要其女朋友孫某某轉(zhuǎn)40萬元錢借給鄧某甲。2016年4月26日，馮某某、孫某某、鄧某乙三人到鄧某甲**超市找到鄧某甲，以孫某某與鄧某甲的名義簽訂了一個(gè)《門面買賣協(xié)議》，孫某某通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬40萬元給鄧某甲，鄧某甲打了一個(gè)40萬元的收條給孫某某。過了一個(gè)月的，鄧某甲只還了一個(gè)月的利息4萬元，但一直不能一次性償還40萬元本金利息，馮某某不斷向鄧某甲討要本金利息，鄧某甲就不斷的還錢給馮某某。后孫某某因要錢裝修房子，多次向馮某某、鄧某甲討要40萬元錢，馮某某講鄧某甲沒有還錢給他，鄧某甲講己經(jīng)還了蠻多錢給馮某某，就這樣孫某某一直沒有討到錢。

2016年12月份左右，孫某某約了馮某某、鄧某甲一起在郴州新貴華城附近見面談還錢的時(shí)，三人坐在馮某某的車上，孫某某和馮某某算了賬后，孫某某就要鄧某甲最終還她28萬元就可以了，鄧某甲對(duì)還需要償還28萬元表示認(rèn)可。據(jù)鄧某甲講其在2016年5月份至2017年1月份間，被馮某某及犯罪嫌疑人劉某某等叫到郴州茶樓、餐館、馮某某朋友的公司威逼、恐嚇討賬，其通過銀行卡直接轉(zhuǎn)賬、或第三方轉(zhuǎn)賬、拿現(xiàn)金等方式，陸陸續(xù)續(xù)還了19筆共計(jì)96萬元錢給馮某某，鄧某甲所講的這個(gè)19筆共計(jì)96萬元還錢給馮某某的核查情況：1.通過調(diào)取相關(guān)銀行憑證，鄧某甲本人直接轉(zhuǎn)賬22.88萬元給馮某某。2.2016年5月份，鄧某甲把第一個(gè)月的利息錢存入孫某某賬上，孫某某把4萬元轉(zhuǎn)給了馮某某。3.2016年9月份查證鄧某乙在郴州市**有限公司王某某平處刷pos機(jī)套現(xiàn)10萬元，王某某平把錢轉(zhuǎn)給了馮某某，但鄧某甲所講的刷POS機(jī)套現(xiàn)的另外20萬元暫未查明。4.2016年10月份李某某轉(zhuǎn)了24萬元到胡某某的帳上，據(jù)胡某某講馮某某借用他的銀行卡過了賬，這24萬元錢給馮某某了。5.鄧某甲講分多次在郴州拿了15.12萬元現(xiàn)金給馮某某。6.馮某某講他和孫某某到**超市找鄧某甲討賬，鄧某甲拿了2萬元現(xiàn)金給他，他直接把2萬元現(xiàn)金給了孫某某。

公安機(jī)關(guān)經(jīng)過調(diào)查，認(rèn)定鄧某甲還給馮某某錢的數(shù)目有4筆：1.通過調(diào)取相關(guān)銀行流水憑證，鄧某甲本人直接轉(zhuǎn)賬22.88萬元給馮某某。2.2016年5月份，鄧某甲把第一個(gè)月的利息錢存入孫某某賬上，孫某某把4萬元轉(zhuǎn)給了馮某某。3.2016年9月份查證鄧某乙在郴州市**有限公司王某某平處刷pos機(jī)套現(xiàn)10萬元，王某某平把錢轉(zhuǎn)給了馮某某，但鄧某甲所講的刷Pos機(jī)套現(xiàn)的另外20萬元暫未查明。4.2016年10月份李某某轉(zhuǎn)了24萬元到胡某某的帳上，據(jù)胡某某講馮某某借用他的銀行卡過了賬，這24萬元錢給馮某某了。另外還加上需要還孫某某的28萬元錢，鄧某甲總共還錢數(shù)目為88.88萬元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為永興縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)劉某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向郴州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向永興縣人民法院提起自訴。

永興縣人民檢察院　　

2020年6月23日