山西省太原市迎某某人民檢察院

不起訴決定書

并迎檢刑刑不訴〔2019〕138號

被不起訴人劉某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4451221985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住深圳市龍崗區(qū)**棟**號。2016年因為犯賭博罪被龍崗區(qū)人民法院判處拘役五個月，在龍崗看守所服刑；2018年因酒駕、被深圳市龍崗區(qū)人民法院判處拘役1個月。2019年3月26日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；2019年4月30日被監(jiān)視居住。

辯護人張某某，山西吳宋律師事務所律師。

本案由太原市公安局迎澤分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院于2019年10月10日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月8日補查重報。

太原市公安局迎澤分局移送審查起訴認定：

犯罪嫌疑人張濤及組內(nèi)成員通過冒充“股神老師”和股民，騙取被害人投資ATC平臺，并通過指引被害人將錢款打入個人賬戶的手段，于2018年10月期間詐騙被害人閆某某峰人民幣100000元。后該錢款迅速被多級轉(zhuǎn)賬，最終轉(zhuǎn)至犯罪嫌疑人詹某甲建設(shè)銀行賬戶，犯罪嫌疑人詹某甲迅速將錢款轉(zhuǎn)至其姐詹某乙及朋友劉某某賬戶，后由犯罪嫌疑人詹某乙、劉某某在深圳多家銀行取現(xiàn)并逃離現(xiàn)場。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為太原市公安局迎澤分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。被告人劉某某僅幫被告人詹某甲取款一次，且未收取任何費用，現(xiàn)有證據(jù)無法證實其具有明知為犯罪所得而予以掩飾的行為，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向太原市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向太原市迎某某人民法院提起自訴。

2019年12月4日