鎮(zhèn)巴縣人民檢察院

不起訴決定書

鎮(zhèn)檢公訴刑不訴〔2019〕2號

被不起訴人劉某某，女，漢族，生于1986年**月**日，居民身份證號4452811986********，初中文化，戶籍所在地廣東省佛山市南海區(qū)，現(xiàn)住廣東省佛山市南海區(qū)**街**號，外貿(mào)商人。2019年5月21日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被鎮(zhèn)巴縣公安局刑事拘留，2019年5月26日被鎮(zhèn)巴縣公安局取保候?qū)?。無前科。

辯護(hù)人劉光強(qiáng)、龍湉，陜西定遠(yuǎn)宏大律師事務(wù)所律師。

本案由鎮(zhèn)巴縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月2日向本院移送審查起訴。本院于2019年7月3日告知?jiǎng)⒛衬骋婪ㄏ碛械脑V訟權(quán)利，已依法訊問了劉某某，并審查了全部案件材料。

本院于2019年8月1日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年8月27日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月11日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年11月11日補(bǔ)查重報(bào)；本院分別于2019年9月28日、2019年12月12日延長審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年1月31日晚，一名自稱其被派往阿富汗維和的“美國陸軍中尉”（QQ號170270****，微信昵稱mavisMarrsh，微信號mavi****。經(jīng)查詢IP地址發(fā)現(xiàn)均在尼日利亞），在添加受害人鄭某某的QQ和微信****，與鄭某某網(wǎng)上聊天。2月12日“美國陸軍中尉”在微信中告****，稱第二天要上前線打仗，如戰(zhàn)死了就讓鄭某某幫忙收養(yǎng)其9歲的女兒。2月13日晚，“美國陸軍中尉”又在微信中說****，阿富汗政府給他發(fā)了90萬美金的獎(jiǎng)金，因當(dāng)?shù)貨]有銀行，準(zhǔn)備將90萬美金用快遞方式郵遞給鄭某某代為保管，讓鄭某某將郵寄地址、姓名告知對方。2月14日，“美國陸軍中尉”通過微信給鄭明蘭發(fā)送一張郵寄包裹****，并稱自己付了少部分包裹費(fèi)，其他費(fèi)用讓鄭某某墊付。2月15日中午，一個(gè)昵稱為“雙藍(lán)調(diào)送貨服務(wù)”、微信號為delivery235的自稱是物****，在添加鄭某某微信****，稱鄭某某包裹到了，以繳納“保險(xiǎn)費(fèi)”、“非可搜索費(fèi)”等各種理由，要求鄭某某繳納費(fèi)用。鄭某某先****9次向其提供的7張銀行卡打款，被詐騙資金共1917961.00元。其中，向戶名李某某的銀行卡打款2筆：

1.2019年2月21日向戶名李某某，卡號62284800869********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（由劉某某持有、使用）打款800000.00元；

2.2019年2月25日向戶名李某某，卡號62284800869********的中國銀行卡（由劉某某持有、使用）打款118006.00元。

劉某某（李某某銀行卡持有人）與被害人鄭某某不認(rèn)識(shí)，無任何經(jīng)濟(jì)往來，她持有并使用李某某的銀行卡收到的兩筆打款共計(jì)918006.00元為尼日利亞商人obi支付的貨款。

本院認(rèn)為，被不起訴人劉某某系外貿(mào)商人，與尼日利亞客戶一直有生意往來?，F(xiàn)有證據(jù)無法證明劉某某主觀上明知被害人打來的貨款系詐騙錢款，也沒有經(jīng)過銀行轉(zhuǎn)賬獲得任何好處，故無法認(rèn)定其構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十六條第（一）項(xiàng)和第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對劉某某作法定不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書****七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書****七日以內(nèi)向漢中市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向鎮(zhèn)巴縣人民法院提起自訴。

2019年12月26日