重慶市涪陵區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝涪檢刑不訴〔2020〕15號(hào)

被不起訴人劉某某，男，漢族，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4451221992********，初中文化，無業(yè)，住廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年9月28日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留。2019年11月4日經(jīng)本院決定不批準(zhǔn)逮捕，次日被重慶市涪陵區(qū)公安局決定監(jiān)視居住。

本案由重慶市涪陵區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月28日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被不起訴人及其值班律師意見，審查了全部案件材料。其間，因案情疑難復(fù)雜，本院于2019年12月29日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年1月4日決定退回重慶市涪陵區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查后，于2020年2月4日再次移送本院審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：2018年9月至2019年5月，蔣某某（另案處理）先后多次將從謝某某、張某甲（均另案處理）處或者其他途徑收購(gòu)的被不起訴人劉某某、沈某某、樊某某、許某某等人（均另案處理）的銀行卡，提供給他人用于實(shí)施詐騙，幫助他人轉(zhuǎn)移詐騙所得贓款。

2019年5月12日，涪陵人陳某甲接到他人冒充“兒子”陳某乙打來、讓他向領(lǐng)導(dǎo)銀行卡轉(zhuǎn)款的電話后，在涪陵區(qū)興華中路中國(guó)銀行向“兒子”提供的尾號(hào)1200、戶名為張某乙（另案處理）的中國(guó)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬人民幣91000元，不久發(fā)現(xiàn)被騙。在張某乙的銀行卡接收到詐騙款后，蔣軍使用手機(jī)銀行和POS機(jī)將張某乙銀行卡內(nèi)的91000元分別轉(zhuǎn)至張某甲、易某某、陳某丙、趙某某、汪某某（均另案處理）的銀行卡內(nèi)后取出，將其中66600元存入?yún)悄衬常戆柑幚恚┺r(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，讓其交給詐騙上家“阿佬”。

2017年7月及2019年5月，被不起訴人劉某某明知銀行卡可能用于轉(zhuǎn)移犯罪所得，將自己辦理的7張普通銀行卡并全部賣給楊某某等人，獲利1160元，后劉某某尾號(hào)5889浦發(fā)銀行卡在蔣某某處查獲。陜西人孫某某、徐某某、重慶人丁某某因相信QQ或微信好友虛構(gòu)的幫忙購(gòu)買機(jī)票、報(bào)名培訓(xùn)班等理由，各自向QQ或微信好友指定的戶名為劉某某及后續(xù)戶名為劉某某的尾號(hào)5889浦發(fā)銀行卡、尾號(hào)8459廣發(fā)銀行卡、尾號(hào)9589廣大銀行卡中，轉(zhuǎn)賬共計(jì)39100元。事后發(fā)現(xiàn)被騙，上述款項(xiàng)被以取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)至其他銀行的方式予以轉(zhuǎn)移。

2019年9月18日，被不起訴人劉某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口登記表、抓獲經(jīng)過、QQ 聊天截圖、微信聊天截圖、銀行交易流水等書證；

2.證人陳某丁、黃某某等人的證言；

3.被不起訴人劉某某的供述和辯解；

4.指認(rèn)、辨認(rèn)等筆錄；

5.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被不起訴人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被不起訴人劉某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條規(guī)定的行為，劉某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，真誠(chéng)悔罪，認(rèn)罪認(rèn)罰，主觀惡性不大，犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第三十七條的規(guī)定，可以免除處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)劉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

重慶市涪陵區(qū)人民檢察院

2020年2月24日

附件：

1.《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條：明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第三十七條：對(duì)于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

第二十七條：在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十七條：對(duì)于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

2．《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十七條：犯罪嫌疑人沒有犯罪事實(shí)，或者有本法第十六條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。

對(duì)于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

人民檢察院決定不起訴的案件，應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)偵查中查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物解除查封、扣押、凍結(jié)。對(duì)被不起訴人需要給予行政處罰、處分或者需要沒收其違法所得的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)提出檢察意見，移送有關(guān)主管機(jī)關(guān)處理。有關(guān)主管機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將處理結(jié)果及時(shí)通知人民檢察院。