湖南省湘陰縣人民檢察院

不起訴決定書

湘陰檢一部刑不訴〔2020〕51號

被不起訴人劉某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4306241981********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，湖南省湘陰縣人，住湘陰縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月5日被湘陰縣公安局刑事拘留，本院于2019年7月19日決定不批準(zhǔn)逮捕，同年7月19日被湘陰縣公安局取保候?qū)?/span>，2020年8月19日由本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

本案由湘陰縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月19日向移送本院審查起訴。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年9月17日將本案退回湘陰縣公安局補(bǔ)充偵查。湘陰縣公安局于2020年10月16日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。

湘陰縣公安局移送起訴認(rèn)定：

2019年6月11日12時(shí)許，劉某某駕駛自己從劉某甲、廖某某手中租來的湘岳陽貨***3自卸船舶，在沅江牛屎堆水域從蔣師傅（未查實(shí)）的人手中從其自卸舶船上以45元一噸的價(jià)格收購1700噸砂石后過舶到***3自卸船舶上，劉某某再打電話聯(lián)系到伍某某（在逃），問其是否要購買砂石，伍某某以60元一噸的價(jià)格與劉某某談好價(jià)格后，電話安排員工吳某某駕駛自己從吳某乙手中租賃過來的湘岳***2運(yùn)輸船開到荷葉湖水域接砂。6月12日凌晨4時(shí)左右，吳某某帶領(lǐng)***2運(yùn)輸船上的船長吳某乙、大副彭某甲、水手彭某乙、吳某甲到達(dá)荷葉湖水域，從劉某某的自卸駁船上將1700噸砂石過舶到***2運(yùn)輸船上。6月12日13時(shí)許，當(dāng)***2運(yùn)輸船回湘陰途經(jīng)新化溝吳公廟水域時(shí)，被湘陰縣砂石局工作人員查獲。砂石局工作人員經(jīng)對吳某某、吳某乙等人進(jìn)行調(diào)查詢問，吳某某、吳某乙說不出所運(yùn)輸砂石的來源，砂石局工作人員懷疑查獲吳某某運(yùn)輸?shù)?700噸砂石系非法采礦來的情況下將案件移送至我局。經(jīng)鑒定，該1700噸砂石價(jià)值204000元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為湘陰縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。理由如下：

1.涉案砂石是否系犯罪所得事實(shí)不清、證據(jù)不足。

本案涉案砂石系劉某某從蔣師傅處購入，再販賣給伍某某?，F(xiàn)有證據(jù)僅證實(shí)了該砂石的買賣過程，未證實(shí)砂石來源是否合法，且劉某某、伍某某等人的船只并非在采挖現(xiàn)場接砂，亦無法明確砂石是否盜采所得。上游是否系犯罪所得尚未查實(shí)，無法界定下游行為系掩飾、隱瞞犯罪所得。故本案現(xiàn)有證據(jù)未形成鎖鏈，無法排除合理懷疑，證實(shí)涉案砂石系犯罪所得。

2.劉某某知道或應(yīng)當(dāng)知道涉案砂石系犯罪所得事實(shí)不清、證據(jù)不足。

雖劉某某與蔣師傅的砂石交易價(jià)格為45元/噸，有證人證實(shí)該砂石在湘陰本地價(jià)格遠(yuǎn)高于45元/噸，但因該砂石來源地未查實(shí)，無法證實(shí)該砂石來源地的市場價(jià)；亦無法證實(shí)涉案砂石在全國范圍內(nèi)的正常市場價(jià)；同時(shí)劉某某供述蔣師傅出示了砂石買賣票據(jù)，因蔣師傅尚未歸案，無法證實(shí)該事實(shí)。故涉案砂石的價(jià)格是否遠(yuǎn)低于市場價(jià)、上游賣家是否出示砂石合法買賣憑單均事實(shí)不清，無法證明劉某某據(jù)此知道道或應(yīng)當(dāng)知道涉案砂石系犯罪所得。

綜上，本案事實(shí)不清，證據(jù)不足，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某某不起訴。

湘陰縣人民檢察院

2020年10月30日

（院?。?/span>