湖南省嘉某某人民檢察院

不起訴決定書

嘉檢公訴刑不訴〔2019〕37號(hào)

被不起訴人劉某某，男， 1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310221971********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省郴州市宜章縣，住湖南省郴州市宜章縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年10月22日被嘉某某公安局刑事拘留，2018年11月5日被嘉某某公安局取保候?qū)彛?019年5月22日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由嘉某某公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌盜掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月22日向本院移送審查起訴。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回嘉某某公安局補(bǔ)充偵查二次（自2019年7月5日至8月5日、自2019年9月17日至10月17日）。因案情重大、復(fù)雜，依法延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年6月23日至7月7日、9月6日至9月20日、11月18日至12月2日）。

嘉某某公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年8月中旬，被不起訴人劉某某、吳某某共同出資購(gòu)買POS機(jī)，通過(guò)POS機(jī)為他人套現(xiàn)賺取手續(xù)費(fèi)獲利。由劉某某掌握POS機(jī)，負(fù)責(zé)幫人刷卡，吳某某掌握POS機(jī)所綁定的收款賬戶，負(fù)責(zé)刷卡后的取款。2018年8月31日，張某某（另案）通過(guò)非法途徑獲取被害人雷某某的信用卡包，聯(lián)系劉某某，謊稱是自己老婆的信用卡，讓劉某某幫其刷卡套現(xiàn)。劉某某通過(guò)免密支付功能從雷某某工商銀行、光大銀行、交通銀行信用卡分九次刷卡8001元，收取800元手續(xù)費(fèi)后轉(zhuǎn)賬給張某某7200元。該筆8000元吳某某扣除自己所得手續(xù)費(fèi)后轉(zhuǎn)賬給劉某某。

2019年10月22日，被不起訴人劉某某于主動(dòng)到嘉某某公安局投案。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為，嘉某某公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。本案認(rèn)定劉某某主觀上明知張某某所刷卡是盜竊所得的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)劉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2019年11月26日