敦煌市人民檢察院

不起訴決定書

敦檢公訴刑不訴〔2019〕72號

被不起訴人劉某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼：35050219**********，漢族，本科文化程度，戶籍所在地：某某省某某市某某東街**-*號*幢***室，現(xiàn)住址：某某省某某市某某東街**-*號*幢***室。因涉嫌詐騙罪于2019年4月13日被敦煌市公安局刑事拘留，同年5月20日被取保候?qū)彙?/span>

本案由敦煌市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年9月9日向本院移送審查起訴。本院于2019年10月9日、2019年12月6日兩次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月8日，2019年12月10日兩次補查重報。

甘肅省敦煌市公安局移送審查起訴認定：

2017年3月份至2019年2月份，鄭某某（另案處理）在菲律賓馬尼拉市某大廈租房設(shè)立窩點，代理“海銀游戲”、“麗盈游戲”等賭博網(wǎng)站，利用互聯(lián)網(wǎng)提供“北京賽車”、“北京賽車分分彩”等多種賭博游戲供他人下注賭博。2018年6月，敦煌市某某銀行敦煌支行職員劉某甲瀏覽了鄭某某開設(shè)的淘寶店鋪后，通過阿里旺旺向鄭某某咨詢該店鋪出售的計劃商品，鄭某某通過微信號朵朵向劉某甲發(fā)送中獎截圖說要帶其贏錢，并為劉某甲在賭博網(wǎng)站“海銀游戲”、“麗盈游戲”、“博彩匯”注冊會員賬戶，接受其投注，直至2018年12月，劉某甲在這些賭博網(wǎng)站上輸?shù)袅?50多萬元。劉某甲投注進行賭博的網(wǎng)站客服系統(tǒng)（ID席位）由大連仲仕偉業(yè)有限公司提供，代理賭博網(wǎng)站平臺一昵稱為“KKK”的QQ用戶多次使用他人多張銀行卡向該公司支付賭博網(wǎng)站服務(wù)費。李某某（不起訴）作為賭博網(wǎng)站中介，讓昵稱為“KKK”QQ用戶與為賭博網(wǎng)站平臺提供資金支付、結(jié)算服務(wù)的鼎峰**公司老板李某甲合作，共獲取6萬余元中介服務(wù)費。

2018年12月至2019年3月1日期間，李某甲以營利為目的，在福建省某某市成立未進行工商注冊的“鼎祥**公司”，后改為“鼎峰**付公司”，并購買專門用于為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算等服務(wù)的鼎峰支付系統(tǒng)，其先后糾集被不起訴人劉某某、吳某某（不起訴）、呂某某（不起訴）、蔡某某（不起訴）、蔡某甲（不起訴）、范某某（不起訴）、侯某某（不起訴）、吳某（不起訴）、陳某某（不起訴）等人為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算等服務(wù)。后為進一步營利，侯某某在江蘇省蘇州市成立了以陳某（不起訴）、葉某某（不起訴）、龐某（不起訴）為主要成員的“鼎峰支付蘇州工作室”，該工作室與泉州市鼎峰支付公司同用一個賭博網(wǎng)站資金支付結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)。該團伙組織嚴密、分工負責、環(huán)環(huán)相扣，每一個支付結(jié)算環(huán)節(jié)缺一不可，租用專門的辦公地點，購置、租用大量手機卡、微信賬號、支付寶賬號等用于接收賭客下注的賭資，購買多臺電腦、數(shù)百部手機、數(shù)百張銀行卡及相關(guān)設(shè)備用于為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算等服務(wù)，并建立團伙聊天群用于溝通。

該團伙先是在購買的作案手機內(nèi)下載支付寶等APP，在位于某某省某某市某某花園*號樓****室的“鼎峰**公司”辦公處，呂某某負責測試手機等支付結(jié)算設(shè)備正常運行；范某某等人負責將購買租用的支付寶賬號、微信賬號收集整理登陸在手機等設(shè)備上，并將這些使用的支付寶、微信賬號登陸到李某甲購買的用于監(jiān)測資金動態(tài)的鼎峰系統(tǒng)上；蔡某甲負責查單及下發(fā)，即在系統(tǒng)上查看賭客資金充值情況，后根據(jù)實際情況將賭資充值資金轉(zhuǎn)至賭博網(wǎng)站平臺的賬戶內(nèi)；蔡某某負責核對微信、支付寶收款助手與鼎峰系統(tǒng)中的資金進出情況；吳某負責將賭客通過支付寶充值的資金提現(xiàn)至銀行卡；李某甲、蔡某甲、侯某某、陳某某也負責將賭客通過微信等方式充值的資金提現(xiàn)至銀行卡，侯某某也向該團伙提供大量支付寶、微信賬號用于接收賭博網(wǎng)站賭資；劉某某負責將客戶充值到支付寶的賭客資金匯集后轉(zhuǎn)入李某甲中國農(nóng)業(yè)銀行卡號為“6228*********”的銀行卡內(nèi)；吳某某將自己實名辦理的手機號碼及對應(yīng)支付寶賬號、手機號綁定的銀行卡提交給李某甲團伙成員范某某，上述手機號碼、支付寶賬號、手機號碼綁定的銀行卡等被該團伙用于接收賭資及賭博網(wǎng)站資金支付結(jié)算，吳某某為逃避偵查，將自己提交給李某甲團伙的兩張銀行卡掛失后重新補辦，并取走卡內(nèi)接收的5.3萬元賭資。

在江蘇省蘇州市“鼎峰****工作室”處，龐某、陳某、葉某某等人同樣購置作案手機等工具，由侯某某建立“鼎峰****工作室”聊天群用于溝通，并將侯某某發(fā)送的APP、鼎峰支付系統(tǒng)安裝在手機、電腦等設(shè)備上進行操作，接收賭資用的支付寶賬號系龐某讓其朋友劉某乙、江某某提供，接收賭資用的微信賬號系陳某提供的微信賬號，龐某讓劉某乙、江某某將支付寶賬號登陸在手機上接收賭資，劉某乙、江某某接收到賭資后先將賭資從支付寶賬號提現(xiàn)在自己銀行卡中，然后再轉(zhuǎn)入招商銀行龐某、葉某某的銀行卡中，待每日結(jié)算時龐某根據(jù)鼎峰系統(tǒng)資金情況再將一天接收的全部賭資轉(zhuǎn)入中國農(nóng)業(yè)銀行李某甲名下卡號為“6228***********”的銀行卡內(nèi)，并收取“萬分之九十”的傭金；接收賭資的微信號由陳某登陸在手機設(shè)備上使用，其接收到賭資后將賭資提現(xiàn)到自己本人銀行卡，然后同樣按照鼎峰系統(tǒng)的資金情況將賭資轉(zhuǎn)至中國農(nóng)業(yè)銀行李某甲、侯某某的銀行卡內(nèi)，并收取傭金。

經(jīng)查，該團伙對接收的賭資采用日結(jié)算制度，除了蔡某某每日接收的賭資原則上全部轉(zhuǎn)入中國農(nóng)業(yè)銀行李某甲名下卡號為“6228***********”的銀行卡內(nèi)，最終由李某甲將扣除傭金的當日賭資轉(zhuǎn)入賭博網(wǎng)站的賬戶中。僅2018年12月至2019年3月期間，經(jīng)李某甲、呂某某、蔡某甲、侯某某、范某某、陳某某、龐某、葉某某、陳某、劉某某等人操作其本人銀行卡、第三方支付等方式轉(zhuǎn)入賭資14651123.84元人民幣，其中：李某甲民生銀行卡號為6226**********的銀行卡、實名支付寶、微信賬戶向李某甲卡號為622***********農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入賭資1975026.42元；呂某某卡號為6214***********的泉州銀行銀行卡向入李某甲卡號為6228***********農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入賭資300516元；蔡某甲平安銀行卡號為：623***********的銀行卡向李某甲中國農(nóng)業(yè)銀行卡號為6228**********的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入賭資1840642元；侯某某招商銀行卡號為6214***********的銀行卡向李某甲的卡號為6228***********中國農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入賭資748135元；范某某民生銀行卡號為6216***********的銀行卡向李某甲的卡號為6228***********中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入賭資199899元；陳某某卡號為621***********的浦發(fā)銀行銀行卡向李某甲的卡號為6228***********中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入賭資259200元；劉某某卡號為62170***********的中國建設(shè)銀行卡向李某甲的卡號為6228***********中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入賭資5325805.72元；龐某招商銀行卡號為6214***********的銀行卡向李某甲中國農(nóng)業(yè)銀行卡卡號為6228***********的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入賭資484768元；葉某某招商銀行卡號為6214***********的銀行卡向李某甲的卡號為6228***********中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入賭資894033元；陳某等人的銀行卡共計向李某甲的卡號為622***********中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入賭資309079.7元、2214016元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為甘肅省敦煌市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某某不起訴。

查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物由偵查機關(guān)依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向酒泉市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向敦煌市人民法院提起自訴。

?????????????????????????2019年12月16日