不起訴決定書
被不起訴人劉某某，男，1973年**月**日出生，公民身份證號碼2302281973********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省大慶市林甸縣**小區(qū)**棟**單元**室），2019年10月13日因涉嫌騙取貸款罪被大慶市公安局喇嘛甸分局決定取保候?qū)?/span>，2019年11月22日因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸、尋釁滋事罪被本院決定取保候?qū)?，同日由哈爾濱市公安局道里分局麗江路派出所執(zhí)行。
辯護人雷某某，黑龍江**律師事務(wù)所律師。
本案由大慶市公安局喇嘛甸分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌尋釁滋事罪、高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年11月22日移送本院審查起訴。本院審查后分別于2019年12月20日、2020年3月6日延長審查起訴期限十五日，分別于2020年1月6日、3月21日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于同年2月6日、4月21日補充偵查完畢重新移送審查起訴。
大慶市公安局喇嘛甸分局移送審查起訴認定：
2017年3月，被告人張某某通過李某某的介紹，欲以每月3.5分的利息借給朱某某人民幣5000萬元，以被不起訴人劉某某的名義向朱某某放款。2017年3月10日，張某某以劉某某作為林甸縣**奶牛合作社的法定代表人，虛構(gòu)貸款向林甸縣**貿(mào)易公司訂購3000頭澳洲奶牛的事實，向黑龍江林甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司**支行申請貸款人民幣1700萬元，并用尚未獲取的3000萬元的國家補貼的申請作為主要質(zhì)權(quán)擔保，用虛構(gòu)訂購合同的3000頭奶牛作為補充動產(chǎn)抵押，用尚未建成的**奶牛合作社的經(jīng)營場所、地上附著物作為補充不動產(chǎn)抵押。后張某某通過劉某某將包括該筆貸款在內(nèi)的5000萬元轉(zhuǎn)貸給朱某某，非法獲利人民幣280.5萬元；
2014年1月，被不起訴人劉某某以每月3.5分的利息借給邊某甲人民幣100萬元，邊某甲按月支付了劉某某近一年的利息后，因其承包的工程款均未得到結(jié)算，無法償還所欠劉某某的本息。2015年7月份，邊某甲給付了劉某某人民幣10萬元，將被劉某某索債時開走號牌為黑E****2的保時捷吉普車贖回。2015年冬天，劉某某將邊某甲所有的號牌為黑E****3號奧迪Q5車以頂賬的名義開走，至案發(fā)時仍未返還。2016年1月5日、2017年1月25日，邊某甲分別支付給劉某某共計人民幣332萬元后，兩次向劉某某索要欠條時，均被劉某某以債務(wù)仍未清償為由拒絕。劉某某多次以威脅邊某甲兒子邊某乙為由向邊某甲索要債務(wù)。
經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為不能充分證實劉某某在借款、要款中實施了尋釁滋事的行為，且邊某甲已償還的本息金額亦無其他客觀性證據(jù)予以佐證，借款及還款金額差額無法確定；認定劉某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，卷宗證據(jù)材料無法證實劉某某主觀上明知放貸給朱某某的4825萬元中包含其從林甸縣農(nóng)商銀行貸出的1700萬元。故認定劉某某涉嫌尋釁滋事、高利轉(zhuǎn)貸罪的犯罪事實不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某某作出不起訴的決定。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。
被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向大慶市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向大慶市讓胡路區(qū)人民法院提起自訴。
大慶市讓胡路區(qū)人民檢察院
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