莊某某人民檢察院

不起訴決定書

莊檢公訴刑不訴〔2020〕7號(hào)

被不起訴人劉某某，男性，1954年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6227261954********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地甘肅省平?jīng)鍪星f某某，住莊某某**鎮(zhèn)**街**花苑*號(hào)樓*單元***室，農(nóng)民，無(wú)前科。因涉嫌尋釁滋事罪，虛假訴訟罪,高利轉(zhuǎn)貸罪,非法吸收公眾存款罪，于2019年2月1日被莊某某公安局取保候?qū)彙?/span>2019年12月12日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

????辯護(hù)人高某甲，甘肅**律師事務(wù)所律師。

本案由甘肅省莊某某公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、非法吸收公眾存款罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院于2020年1月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月11日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月11日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月10日補(bǔ)查重報(bào)。

劉某某涉嫌下列犯罪事實(shí)：

一、涉嫌尋釁滋事罪

1、2017年4月份的一天，劉某某糾集五人（情況不詳）駕車來(lái)到莊某某**鎮(zhèn)**小區(qū)尋找徐某甲討要借款，劉某某等人將車輛停放在徐某甲家的大門口堵住該徐家大門及外面的巷道，后強(qiáng)行進(jìn)入徐某甲家中，劉某某揚(yáng)言自己帶來(lái)的人都是**的回民，都會(huì)用刀子殺人，對(duì)徐某甲以及其妻子陳某某進(jìn)行言語(yǔ)威脅持續(xù)約半小時(shí)，逼迫徐某甲歸還借款，徐某甲害怕劉某某等人傷害家人，便答應(yīng)和劉某某重新清算欠賬，劉某某才帶領(lǐng)五人離開。

2、2017年5月份的一天，劉某某以催要借款為由，帶領(lǐng)五人（情況不詳）駕車來(lái)到莊某某**鎮(zhèn)**小區(qū)徐某甲家尋找徐某甲，當(dāng)時(shí)徐某甲不在家中，劉某某等人強(qiáng)行進(jìn)人徐某甲家后沒(méi)有找見徐某甲便對(duì)徐某甲妻子陳某某進(jìn)行言語(yǔ)威脅、恐嚇，期間其中一名男子將該徐家中院子里的三盆花踢倒在地，另一名男子將院子里的一小盆花摔碎，并作勢(shì)毆打陳某某，滋事、取鬧持續(xù)約半小時(shí)之后劉某某帶人離開現(xiàn)場(chǎng)。

3、2017年9月份的一天，劉某某又以催要借款為由，帶領(lǐng)五人（情況不詳）駕車來(lái)到莊某某**鎮(zhèn)**小區(qū)尋找徐某甲，該徐從二樓窗口看到劉某某后害怕吃虧便從到自家車庫(kù)后門逃離，劉某某等人將車輛停放在徐某甲家門口的巷道后，強(qiáng)行進(jìn)入徐某甲家中，劉某某沒(méi)有找見徐某甲，便在該徐家中言語(yǔ)威脅、辱罵持續(xù)約半小時(shí)后離開現(xiàn)場(chǎng)。

4、2017年12月份的一天早上，劉某某又以催要借款為由，帶領(lǐng)高某乙、高某丙、高某丁、高某戊四人來(lái)到位于莊某某**鎮(zhèn)**花苑徐某甲的辦公室內(nèi)找到徐某甲，要求徐某甲歸還借款未果，便將徐某甲堵在辦公室不讓離開，至13時(shí)許陳某某趕到該徐的辦公室，因債務(wù)問(wèn)題和劉某某發(fā)生爭(zhēng)吵，劉某某帶來(lái)其中一人便將辦公室內(nèi)的茶幾以及板凳踢翻在地，其中的另一人拿起桌子上的煙灰缸要打陳某某時(shí)被徐某甲攔住了，該人將煙灰缸摔在地上后又上前掐住陳某某的脖子把陳某某往廁所里推，并在陳某某的臉上打了一巴掌，后被徐某甲拉開，之后陳某某要報(bào)警，劉某某等人遂離開現(xiàn)場(chǎng)。

5、2017年1月的一天，劉某某授權(quán)自稱是“甘肅**商務(wù)服務(wù)有限公司”法人的馬某甲向馬某乙催要借款，馬某甲遂糾集四人（情況不詳）找馬某乙催要借款未果，過(guò)了幾天馬某甲打電話將馬某乙叫到莊某某****拉上車并安排人看管，不讓馬某乙離開，逼迫馬某乙歸還劉某某的借款。馬某乙以借款已經(jīng)還清為由拒絕，幾天后馬某甲等人開車將馬某乙拉至莊某某**鄉(xiāng)附近的一空地處，下車后其中一名男子指著地里的一塊大便讓馬某乙吃掉，其他幾人以語(yǔ)言相威脅，辱罵馬某乙，之后馬某甲等人又駕車將馬某乙拉至莊某某城****，繼續(xù)逼迫馬某乙還款，該馬被逼無(wú)奈，便對(duì)馬某甲說(shuō)自己現(xiàn)在沒(méi)有錢，楊某甲欠自己5萬(wàn)元尚未歸還，自己有楊某甲寫的借條，等楊某甲歸還后自己再歸還劉某某，馬某甲等人便強(qiáng)行將楊某甲寫給馬某乙的借條拿走，并強(qiáng)迫馬某乙簽訂了一份《債務(wù)催收委托代理合同》，后幾人離開現(xiàn)場(chǎng)。

二、涉嫌虛假訴訟罪

1、2005年1月20日，犯罪嫌疑人劉某某向柳某甲出借30萬(wàn)元，后劉某某多次以“計(jì)復(fù)利”的方式與柳某甲形成借條，柳某甲也多次支付給劉某某利息。2014年6月14日，劉某某與柳某甲共同協(xié)商，由柳某甲向劉某某一次性償還50萬(wàn)元，雙方的債務(wù)關(guān)系全部清除，并簽訂了《債務(wù)清償合同》。之后柳某甲于2014年6月21日履行了《債務(wù)清償合同》，償還劉某某50萬(wàn)元。過(guò)了幾天，劉某某來(lái)到柳某甲家中，以其和柳某甲簽訂的合同有問(wèn)題為由，讓將柳某甲拿出《債務(wù)清償合同》，后劉某某將該合同撕碎丟在煙灰缸中，聲稱其和柳某甲的賬務(wù)還未清除，要求柳某甲再給自己償還366.452萬(wàn)元，若柳某甲不還錢就會(huì)起訴柳某甲，柳某甲認(rèn)為自己已履行合同償還了欠款，拒絕了劉某某的要求，兩人不歡而散。劉某某離開后，柳某甲將該劉撕碎的《債務(wù)清償合同》拼湊并粘貼在一起保存在家中。2014年7月6日，劉某某向平?jīng)鍪兄屑?jí)人民法院提起民事訴訟，要求柳某甲償還給自己3164520元，柳某甲應(yīng)訴該民事訴訟，花去訴訟費(fèi)用79290元，2014年12月5日，經(jīng)平?jīng)鍪兄屑?jí)人民法院判定認(rèn)為，劉某某和柳某甲之間形成的債務(wù)清償合同有效，且雙方已實(shí)際履行，駁回了劉某某的訴訟請(qǐng)求。

2、2012年11月16日，被害人馬某乙向劉某某借款10萬(wàn)元，同時(shí)馬某乙向劉某某出具了借條。2012年12月17日，馬某乙通過(guò)信用社打款的方式向劉某某歸還了49000元，后該馬又通過(guò)其他方式向劉某某還款十萬(wàn)余元。2017年9月22日，劉某某隱瞞了馬某乙還款的部分事實(shí)，以馬某乙還應(yīng)還226360元為由，將馬某乙起訴到了莊某某人民法院。后經(jīng)莊某某人民法院調(diào)解，馬某乙應(yīng)還劉某某1.5萬(wàn)元。

三、涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪

1、2010年3月26日，犯罪嫌疑人劉某某在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莊浪紫荊分理處以收購(gòu)胡麻為由貸款35萬(wàn)元，后于當(dāng)日以月利息為1%轉(zhuǎn)貸給柳某乙。

2、2010年8月2日，犯罪嫌疑人劉某某在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莊浪紫荊分理處以收購(gòu)胡麻為由貸款45萬(wàn)元，后于當(dāng)日將40萬(wàn)轉(zhuǎn)貸給王某某。

四、涉嫌非法吸收公眾存款罪

2015年01月22日，劉某某非法吸收徐某乙50萬(wàn)元存款，并承諾支付徐某乙利息，后于2015年01月23日將吸收的50萬(wàn)元放貸給楊某乙。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為甘肅省莊某某公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)劉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年5月8日