安徽省阜陽市潁州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

州檢一部刑不訴〔2020〕86號

被不起訴人劉某某，男，1980年**月**日出生，身份證號碼:3421011980********，漢族，中專文化，無業(yè)，安徽省阜陽市人，住安徽省阜陽市潁州區(qū)**路**號**幢**戶。被不起訴人劉某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年6月26日被阜陽市公安局綜合執(zhí)法分局依法刑事拘留，同年7月10日本院作出不批準(zhǔn)逮捕決定，同日該局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年7月10日由本院依法對其取保候?qū)彙?/span>

本案由阜陽市公安局綜合執(zhí)法分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年7月8日移送本院審查起訴。本院于次日已告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利；于同日已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利。期間，因需要補(bǔ)充證據(jù)，于2020年8月21日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后，于同年10月21日重新移送審查起訴，依法延長審查起訴期限十五日二次。

阜陽市公安局綜合執(zhí)法分局移送審查起訴認(rèn)定：2016年年底，劉某某在房某某開的飯店吃飯，之后二人認(rèn)識，并互相加了微信。2017年1月份開始，劉某某就開始以給房某某介紹工程為名，經(jīng)常微信聯(lián)系。2017年6月份，劉某某告訴房某某佳海塞納華庭的項(xiàng)目沒問題了，如果愿意做該項(xiàng)目就打款吧，房某某同意后，劉某某讓房某某交納200萬元農(nóng)民工保證金，房某某分別于2017年6月28日轉(zhuǎn)賬170萬元、7月1日轉(zhuǎn)賬30萬元，共計(jì)200萬元保證金轉(zhuǎn)至劉某某指定的李某某賬戶（房某某與劉某某并未就佳海項(xiàng)目簽訂任何協(xié)議或合同）。劉某某在收到房某某的200萬元保證金后，于2017年6月28日、2017年7月2日、2017年7月4日通過李某某賬戶分別轉(zhuǎn)至陳某某賬戶150萬元，轉(zhuǎn)至管某某賬戶20萬元，轉(zhuǎn)至朱某某賬戶30萬元，用于償還個(gè)人債務(wù)。2017年8月7日，劉某某通過時(shí)某某賬戶向畢某某轉(zhuǎn)款100萬元，作為其承包佳海項(xiàng)目工程保證金。畢某某公司工作人員唐某某告訴劉某某需繳納300萬元保證金才可簽訂承包合同。2017年8月30日，劉某某與中鐵中安第五工程局阜陽有限公司簽訂《工程承包協(xié)議書》。9月1日畢某某短信通知?jiǎng)⒛衬潮ＷC金不交齊合同自動(dòng)解除，9月2日劉某某將該合同以微信方式發(fā)給房某某。但因該合同約定的工程保證金為600萬元，畢某某于9月3日告知?jiǎng)⒛衬?，要求劉某某提供卡號，其要退還劉某某100萬元保證金。劉某某獲悉其不能承包佳海項(xiàng)目工程，但未告知房某某，在房某某多次催促劉某某進(jìn)場施工未果的情況下，劉某某于2017年11月22日、12月2日與房某某簽訂阜陽城南新區(qū)養(yǎng)老中心勞務(wù)分包合同，2018年3月2日，劉某某牽頭帶房某某與安徽阜陽建工集團(tuán)眾城勞務(wù)有限公司簽訂阜南頤高國際電商產(chǎn)業(yè)園簽訂建設(shè)工程施工勞務(wù)分包合同；2018年6月26日，劉某某與房某某簽訂臨泉縣醫(yī)院腫瘤治療中心及感染科病區(qū)勞務(wù)分包合同（以上三份合同均未履行），劉某某仍以各種理由推脫，房某某與劉某某簽訂的以上三份合同均因各種借口未能施工。畢某某于2017年10月18日轉(zhuǎn)賬50萬元人民幣至張某某賬戶，于2017年10月23日轉(zhuǎn)賬50萬至李某某賬戶，將劉某某的100萬元保證金如數(shù)退回。另經(jīng)查：劉某某自2015年至2019年以來，陸續(xù)被他人因買賣合同糾紛及民間借貸糾紛起訴，目前未執(zhí)行到劉某某任何財(cái)產(chǎn)。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為阜陽市公安局綜合執(zhí)法分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，無法排除合理懷疑，主觀上非法占有為目的不明確，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條的規(guī)定，決定對劉某某不起訴。??????????????????????????????????????????????????????????

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向阜陽市人民檢察院申訴，請求提起公訴。

2020年11月6日