湖北省荊州市荊州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

鄂荊州區(qū)檢一部刑不訴〔2020〕10號

被不起訴人凡某某，女，1988年**月**日出生，身份證號碼4210031988********，漢族，初中文化。出生地湖北省荊州市，戶籍所在地荊州市荊州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，住荊州市荊州區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月14日被荊州市公安局荊州區(qū)分局刑事拘留，同年9月20日被荊州市公安局荊州區(qū)分局取保候審。

本案由荊州市公安局荊州區(qū)分局偵查終結，以被不起訴人凡某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。因案件事實不清，證據(jù)不足，本院兩次退回偵查機關補充偵查（自2020年1月3至2020年2月3日、自2020年3月18日至2020年4月17日）；因案情重大復雜，本院延長審查起訴期限兩次（自2019年12月20日至2020年1月2日、自2020年3月4日至2020年3月17日）。

偵查機關移送審查起訴認定：

2018年10月犯罪嫌疑人董某甲、董某乙、肖某某、安某某、李某某5人共同商議在荊州成立**公司,以辦理假信貸卡的名義詐騙他人錢財,商定之后,5人承諾共同出資租賃辦公場地,購買電腦、手機、客戶信息、外呼軟件等物品,并搭建信息查詢網站,先期由董某乙傳授董某甲、肖某某、安某某、李某某詐騙方法。前端話務員有凡某某、孫某某、班某某等人。詐騙流程為:董某乙、肖某某將客戶信息導入外呼軟件撥打電話,電話接通后分配給前端話務員,話務員按照話術自我介紹為“我是匯豐銀行或民生銀行的工作人員,請問你有沒有資金需求......”如果客戶稱有資金需求就將對方的微信號或手機號發(fā)送給后****,后端業(yè)務員添加對方微信，詢問對方具體資金需求,根據(jù)需求介紹對方辦理10萬元至50萬元不等額度的信貸卡,如果對方需要辦理就向對方收取辦理額度0.5%或1%的定金,并將對方的身份信息告知董某甲或肖某某,由董某甲或肖某某將信息導入信息查詢網站,客戶就能夠在該網站查詢到自已辦理信貸卡審核通過的信息,之后再向對方收取辦理額度2.5%或3%的尾款。公司規(guī)定辦理10萬元額度的信貸卡為1單,前端話務員每詐騙成功1單提成50元,詐騙成功當天結算。前端話務員孫某某于2019年5月底至6月底詐騙成功14單,詐騙金額最少為14000元,提成700元;凡某某于2019年5月底至6月底詐騙成功12單,詐騙金額最少為12000元,提成600元;班某某于2019年5月底至6月底詐騙成功5單,詐騙金額最少為5000元,提成100元。

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為荊州市公安局荊州區(qū)分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。證實被不起訴人凡某某具有非法占有主觀故意，并詐騙數(shù)額達到人民幣3000元的證據(jù)不足。

綜上，本院認為荊州市公安局荊州區(qū)分局認定凡某某的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對凡某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向湖北省荊州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向荊州市荊州區(qū)人民法院提起自訴。

????湖北省荊州市荊州區(qū)人民檢察院

2020年5月15日