湖南省雙峰縣人民檢察院

不起訴決定書

雙檢公訴刑不訴〔2020〕36號

被不起訴人凌某甲（曾用名凌某乙），男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4325221991********，漢族，大專文化，農(nóng)民，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**村民組。因犯搶劫罪，2010年10月22日被廣東省深圳市南山區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二千元。因涉嫌詐騙罪，2019年7月14日被雙峰縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年8月20日經(jīng)本院批準，次日由雙峰縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由雙峰縣公安局偵查終結，以被不起訴人凌某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月20日向本院移送審查起訴。其間，延長審查起訴期限三次（自2019年11月21日至12月5日、自2020年2月4日至2月18日、自2020年4月17日至5月1日），退回公安機關補充偵查二次（自2019年12月6日至2020年1月3日、自2020年2月19日至3月16日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年6月，王某某（已起訴）要陳某某（已起訴）辦理銀行卡出售，陳某某同意。2019年6月12日，王某某駕車搭乘陳某某到工商銀行婁底市婁星區(qū)月塘支行，陳某某以自己的身份證辦理卡號為62122619130********的銀行卡并綁定其新辦理的手機號碼1597385****。然后，王某某帶陳某某到酒店將銀行卡及手機卡交給了買方（身份待查）。事后，王某某向陳某某支付了1500元，并告訴陳某某該銀行卡內(nèi)會有錢進賬，待進賬后，二人將賬戶內(nèi)的資金取出占有。陳某某表示同意。

2019年6月18日至22日，唐某某被昵稱為“妮子”（微信號：xiaolege****）等微信好友以購買時時彩的名義詐騙人民幣共計70余萬元。其中，6月22日，唐某某向62122619130********銀行卡轉賬245000元后發(fā)覺被騙，立即向江蘇省鎮(zhèn)江市公安機關報警，鎮(zhèn)江市公安機關接警后立即通過工商銀行凍結了該卡內(nèi)的資金。同日，陳某某將62122619130********銀行卡掛失，并告知王某某卡內(nèi)有250167元。隨后，陳某某又補辦了一張卡號為62122619130********的銀行卡，并嘗試將卡內(nèi)資金支取，但因卡內(nèi)資金被凍結未成功。隨后陳某某將銀行卡內(nèi)資金不能取出的情況告知了王某某，王某某要陳某某將工商銀行卡交給其處理。陳某某通過其朋友將工商銀行卡交給了王某某后，王某某聯(lián)系被不起訴人凌某甲，問其是否有途徑幫忙取款。

2019年7月初的一天，王某某與凌某甲聯(lián)系宋某某，稱二人手中有張銀行卡，卡內(nèi)有25萬多元無法取出，如果宋某某能將卡內(nèi)的錢支取成功，可將取出的錢分一半給宋某某，宋某某表示愿意嘗試。當日傍晚，王某某、凌某甲二人將銀行卡交給宋某某，宋某某拿到卡后立即想辦法支取，但因賬戶被凍結未能成功。

2019年7月10日，江蘇省鎮(zhèn)江市公安機關將凍結的245000元劃扣退還給唐某某。同日，陳某某手機收到扣劃245000元的短信后，將短信轉發(fā)給王某某。王某某收到短信后，與凌某甲電話聯(lián)系宋某某，約其在雙峰縣永豐街道辦事處犁頭嘴附近見面。當晚雙方見面后，王某某、凌某甲向宋某某出示了劃扣245000元的短信，并認為245000元系由宋某某取走，要求宋某某按約定退還120000元，宋某某不同意。

2019年7月13日，王某某、凌某甲與“亮哥”（身份待查）等人在雙峰縣永豐街道辦事處和莊賓館二樓9號包廂內(nèi)要求宋某某出具欠款120000元的欠條，宋某某不同意并向雙峰縣公安局報警。當晚，雙峰縣公安局民警在和莊賓館內(nèi)將被不起訴人凌某甲、王某某抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.接報案登記表、立案決定書、戶籍資料等書證；2.宋某某、唐某某的證言；3.同案人王某某、陳某某的供述；4.被不起訴人凌某甲的供述和辯解；5.辨認筆錄；6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被不起訴人凌某甲對上述事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，犯罪嫌疑人凌某甲實施了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定的行為，鑒于其系犯罪未遂，在共同犯罪中系從犯，犯罪情節(jié)輕微，且具有坦白情節(jié)，并自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條、第二十五條第一款、第二十七條、第三十七條、第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對凌某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向婁底市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向湖南省雙峰縣人民法院提起自訴。

2020年4月30日