衡陽市蒸湘區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

衡蒸檢公訴刑不訴〔2020〕41號

被不起訴人凌某某，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3304231971********，漢族，小學，戶籍所在地浙江省嘉興市**市，住**村**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)衡陽市公安局蒸湘分局決定，于2018年10月8日被衡陽市公安局蒸湘分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)衡陽市公安局蒸湘分局決定，于2019年11月14日被衡陽市公安局蒸湘分局取保候?qū)彙?/span>

本案由衡陽市公安局蒸湘分局偵查終結(jié)，以被不起訴人凌某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月27日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月23日補查重報；本院于2020年3月9日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月9日補查重報。本院于2019年12月14日、2020年2月24日、2020年5月10日分別延長審查起訴期限15天。

衡陽市公安局蒸湘分局移送審查起訴認定：2010年初，被不起訴人凌某某通過衡南縣規(guī)劃局劉某某的介紹認識了歐陽某某，凌某某以89萬元的價格從歐陽某某處購買了5空土地，每空土地面積大約是60平方米，土地位于衡南縣**鎮(zhèn)**路**號。2011年1月26日，歐陽某某、凌某某等14人聯(lián)名辦理了衡南縣**鎮(zhèn)**路**號塊的國土證。2014年3月左右，該土地開始動工興建7層的商品房，2014年9月，房屋土建封頂。凌某某供述支付房屋報建及工程款共145萬元，沒有其它開支。

2014年12月—2015年3月期間，凌某某以衡南縣**鎮(zhèn)**路**號地房地產(chǎn)項目缺少資金為由，向劉某某（**建材市場經(jīng)營五金板材生意）借款20萬元，時間分別是：一、2014年12月20日借款10萬元；二、2015年3月12日借款10萬元。該20萬元被凌某某用于賭博及償還賭債。

2014年3月—2014年11月期間，凌某某以衡南縣**鎮(zhèn)**路**號地房地產(chǎn)項目缺少資金、辦理項目房產(chǎn)證（經(jīng)查證，衡南縣云集鎮(zhèn)**-*號地無房產(chǎn)登記記錄）、**建材市場*棟*室作抵押為由，向王某某（在**建材市場經(jīng)營五金板材生意）借款45萬元，時間分別是：一、2014年3月18日借款20萬元；二、2014年7月25日借款15萬元；三、2014年11月26日借款10萬元。該45萬元被凌某某用于賭博及償還賭債。

2014年—2015年4月期間，凌某某以衡南縣**鎮(zhèn)**路**號地房地產(chǎn)項目缺少資金、**建材市場*棟*室作抵押、蒸湘區(qū)紅湘南路**花園*棟**室為由，向鄒某某、陳某某、陳某某借款46萬元，時間分別是：一、2014年11月16日向陳某某借款10萬元；二、2015年2月2日向陳某某借款6萬元；三、2015年2月14日向陳某某借款10萬元；四、2015年4月3日向鄒某某借款20萬元。該46萬元被凌某某用于償還賭債。

2015年2月7日，；凌某某以衡南縣**鎮(zhèn)**路**號地房地產(chǎn)項目缺少資金為由，向陳某某借款80萬元。2015年2月7日，凌某某與陳某某簽訂了一份《抵押合同》，合同約定以**建材市場*棟*室作抵押。該80萬元中的40萬元被凌某某用于賭博。

2014年9月，凌某某以衡南縣**鎮(zhèn)**路**號地房地產(chǎn)項目缺少資金為由，向秦某某陸續(xù)借款30萬元。該30萬元被凌某某用于賭博及償還賭債。

2014年9月21日，凌某某以衡南縣**鎮(zhèn)**路**號地房地產(chǎn)項目缺少資金為由，向廖某某借款30萬元。該30萬元被凌某某用于賭博及償還賭債。

2015年2月7日，凌某某以衡南縣**鎮(zhèn)**路**號地房地產(chǎn)項目缺少資金為由，向王某某借款58萬元。該58萬元被凌某某用于賭博及償還賭債。

2014年10月31日，凌某某以衡南縣**鎮(zhèn)**路**號地房地產(chǎn)項目缺少資金為由，向陳某某借款10萬元。該10萬元被凌某某用于賭博及償還賭債。

另外，2014年3月—9月期間，凌某某從其哥哥處截留約200多萬元的貨款。2015年2月4日，凌某某將**建材市場*棟*室抵押給伍某某，并從伍某某處借款91.5萬元,因無法償還該借款，2015年4月9日，凌某某與伍某某簽訂了《房屋買賣合同》，以91.5萬元的價格將**建材市場*棟*室出售給伍某某，這91.5萬元中的50萬元被凌某某用于償還賭債。2015年5月12日，凌某某將蒸湘區(qū)紅湘南路**花園*房出售給章某某，銷售價為48萬元，其中的35萬元用于償還銀行貸款，余下的錢被凌某某用于賭博及償還賭債。2015年4月14日，凌某某在廣發(fā)銀行貸款50萬元，因凌某某逃跑而無法償還貸款，2015年6月4日，廣發(fā)銀行在衡陽市雁峰區(qū)人民法院起訴凌某某。

被不起訴人凌某某以衡南縣**鎮(zhèn)**路**號地房地產(chǎn)項目缺少資金，以及抵押房產(chǎn)為由，向劉某某、王某某、鄒某某、陳某某、秦某某、廖某某、王某某、陳某某等8人借款，借款金額共計319萬元，而所借的款項絕大部分用于賭博及償還賭債。為了達到借款的目的，更不惜多次口頭或書面承諾以**建材市場*棟*室、蒸湘區(qū)紅湘南路**花園*室作重復抵押。據(jù)凌某某供述衡南縣**鎮(zhèn)**路**號地房地產(chǎn)項目從動工到封頂，凌某某投入的資金大約為145萬元，而其在外的借款、貸款金額遠遠高于其投資到房地產(chǎn)項目的資金。衡陽市公安局蒸湘分局認為，凌某某隱瞞事實真相，其在外借款的目的主要是為了償還賭債及繼續(xù)賭博，并不是主要用于房地產(chǎn)項目，且騙取的資金巨大，其行為涉嫌詐騙。

經(jīng)本院審查并二次退回補充偵查，本院仍然認為衡陽市公安局蒸湘分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。理由是，（1）根據(jù)被不起訴人凌某某的供述、被害人陳述、書證證實，被不起訴人凌某某以云集房產(chǎn)開發(fā)缺資金，向劉忠等八人出具了借條借款共計319萬元。凌某某在云集進行房產(chǎn)開發(fā)是事實，除了購地款89萬外，還投入了資金130余萬元。凌某某在借款過程中，幾次承諾以其房產(chǎn)作抵押，但有法律效力的抵押只有一次，且其它承諾以房產(chǎn)抵押是在有法律效力的抵押之前，據(jù)此認定達到了刑法要求的隱瞞事實以達到詐騙的目的，證據(jù)不夠充足。（2）凌某某沒有歸還借款就離開衡陽，直至2018年10月得知自己是網(wǎng)上逃犯，到戶籍地派出所投案。凌某某在偵查機關(guān)供述其投資到云集房產(chǎn)開發(fā)的資金和所借的款項間的差額用于了賭博和還賭債，但只有口供，沒有其它證據(jù)證明其賭博，本院偵監(jiān)科在審查逮捕時，以事實不清，證據(jù)不符合逮捕條件，不批準逮捕。偵查機關(guān)移送本院審查起訴，仍沒有查證凌某某賭博的證據(jù)，承辦人訊問凌某某時，凌某某辯解稱所借款項是用于支付利息（大約有150萬）和生活開支，部分用于賭博，退查兩次，偵查機關(guān)仍沒有查證凌某某賭博，支付利息等的證據(jù)，因此，在凌某某確有投資開發(fā)房產(chǎn)，除了購土地款89萬外，還投資了130余萬的事實，但不能查證其將借款用于賭博或揮霍等的情況下，認定凌某某所借款項是以非法占有為目的存疑。因此認定被不起訴人凌某某詐騙罪的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對凌某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向衡陽市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向衡陽市蒸湘區(qū)人民法院提起自訴。

2020年5月19日_?