武川縣人民檢察院

不起訴決定書

武川院公訴刑不訴〔2020〕1號

被不起訴人馮某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼1405231969********，漢族，小學文化，戶籍所在地山西省晉城市高平市，住石末鄉(xiāng)**村**路北**巷**號,因涉嫌合同詐騙罪，經武川縣公安局決定，于2019年9月5日被武川縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經武川縣人民檢察院批準，于2019年9月30日被呼和浩特市武川縣公安局執(zhí)行逮捕，現羈押于武川縣看守所。

????辯護人李晉蓮，山西省權康律師事務所律師。

本案由武川縣公安局偵查終結，以被不起訴人馮某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月24日一次退回偵查機關進行補充偵查，偵查機關于2020年1月22日補查重報；于2020年2月21日二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月20日補查重報。

武川縣公安局移送審查起訴認定：

?1、武川縣西烏蘭不浪鄉(xiāng)河邊村**鐵礦采礦權歸屬于武川縣**有限公司，采礦證有效期從2012?年02月10?日至2015?年02?月10?日，經武川縣應急管理局和呼和浩特市應急管理局證實：武川縣**有限公司未取得安全生產許可證，不具備安全生產條件，不能進行采礦作業(yè)。2012年7月開始到2013年底，**公司按“三同時”要求進行安全設施建設，根據安全生產許可證條例規(guī)定，武川縣**有限公司未取得安全生產許可證，故不得從事生產活動。據武川縣應急管理局證實，2013年10月前，馮某某在未取得安全生產許可證的情況下，非法生產鐵精粉，經受理舉報并實地調查，非法生產情況屬實，責令停產并接受行政處罰。

2、2008年7?月23?日，馮某某與武川縣**有限公司法人代表李某某簽訂了《礦山及選廠承包協議書》，協議規(guī)定甲方李某某將武川縣西烏蘭不浪鄉(xiāng)河邊村**鐵礦及選廠承包給乙方馮某某，承包期限為五年，之后馮某某、焦某美和李某某又在2010年4月1日簽訂《補充協議》，針對部分承包事宜進行了補充約定。2013年5月31日，馮某某、郭某某與武川縣**有限公司再次簽訂《承包協議書》，協議中約定自2013年6月1日起，甲方武川縣**有限公司將礦山和選廠繼續(xù)交由乙方馮某某、郭某某承包，每年乙方向甲方繳納鐵精粉10000噸（壹萬噸），從生產之日起第二個月，連續(xù)十個月每月交付1000噸。經與李某某及呂某核實，馮某某并不擁有**有限公司的股份，雙方只是礦山發(fā)包方和承包方的合作關系。

3、2012年10月份，蔡某某與馮某某經過協商，雙方口頭約定，蔡某某以每噸590元的價格收購馮某某選廠內鐵粉。馮某某向蔡某某保證選廠每天能生產二三百噸鐵粉，只要支付鐵粉預付款就能拉走相應的鐵粉，于是蔡某某先后給馮某某支付了85萬元的鐵粉預付款，但只拉走了價值30多萬元的鐵粉，等蔡某某再次來選廠拉鐵粉時，馮某某以天冷無法生產、機械設備有故障為由，再未給付剩余的鐵粉，安排其明年開工生產出鐵粉后，再來拉鐵粉，蔡某某表示同意，于是馮某某就給蔡某某打了一張50萬元的鐵粉款欠條。2013年6月份蔡某某找馮某某索要鐵粉無果后，向馮某某索要50萬元鐵粉款，馮某某以沒錢為由拒絕退還鐵粉款，直至2013年10月份后逃跑。?????????????????????????????????????????????????

4、2012年11月份，郭某找馮某某購買鐵粉，馮某某向郭某介紹其是**鐵礦及選廠的老板，并承諾只要支付鐵粉預付款隨時來選廠拉運鐵粉，最后經雙方口頭約定：鐵粉最低品位65，每噸價格650元，馮某某要求郭某先支付鐵粉預付款，郭某按馮某某要求給其卡上打了40萬元的鐵粉預付款。收到預付款后，馮某某以天冷無法生產、廠內沒有任何庫存鐵粉，現有鐵粉要支付工人工資為由，未給付相應的鐵粉，安排其明年開工生產出鐵粉后，再來拉鐵粉，郭某同意后，馮某某就給郭某打了一張408286元的欠條。2013年期間郭某多次打電話催要欠款或給付鐵粉，但馮某某以仍以環(huán)保檢查、沒有炸藥無法開工等為由拒絕給付欠款或鐵粉，直至2013年10月份后逃跑。?

5、2013年8月份，尚某某經人介紹認識了馮某某，馮某某向尚某某介紹其是**鐵礦的股東，全權負責鐵粉銷售情況，經雙方口頭約定于以每噸650元的價格從馮某某選廠購買鐵粉，尚某某共交付鐵粉款80萬元，但只拉走了1072.88噸的鐵粉，剩余30余萬元鐵粉未能拉走，隨后馮某某向尚某某承諾在9月15日前退還所有預付款，并且給尚某某打了一張301085元的欠條。后來尚某某多次索要鐵粉預付款，但馮某某已各種理由拒絕退還，直至2013年10月份后逃跑。

6、資金使用情況：

（1）?2012年10月23日、24日、29日、30日蔡某某分四次給馮某某的農行卡上（卡號為62284808705********）共計轉了85萬元。2012年10月23日馮某某給蘇某某轉賬92000元，用于歸還其借款；?2012年10月23日馮某某給潘某轉賬10萬元，用于歸還其借款；2012年10月23日馮某某給郜某某轉賬5萬元，用于歸還其借款；2012年10月24日馮某某給栗某某轉賬10萬元，用于退還王某某之前交付的保證金。2012年10月24日馮某某給王某某轉賬10萬元，用于退還王某某之前交付的保證金。2012年10月29日給胡某某轉賬71300元，用于退還王某某的保證金。剩余的錢都被馮某某用現金支取的方式開支使用，具體用途不明。

（2）2012年10月31日郭某給馮某某交付預付款40萬元，收到此筆款項后，于2012年11月1日，馮某某給轉劉某轉賬35200元，用于歸還其借款；剩余的錢都被馮某某用現金支取的方式開支使用，具體用途不明。

（3）2013年8月16日、17日尚某某分兩次給馮某某的農行卡（卡號為62284508760********）共計轉了80萬元。2013年8月16日馮某某給賈某分兩次轉賬30萬元，一筆10萬元，一筆20萬元，用于支付賈某等人的工程款。2013年8月17日馮某某給郭某某轉賬14萬元，用于歸還其借款。2013年8月17日馮某某給蘇某某轉賬10萬元，用于歸還其借款。2013年8月27日馮某某給董某某轉賬10萬元，用于歸還其借款。剩余的錢都被馮某某用現金支取的方式開支使用，具體用途不明。

7、債務糾紛情況：馮某某在2012年與王某某簽訂合作協議，因無法正常履行約定，與王某某等人發(fā)生糾紛，拖欠王某某投資款192萬元。2011年以來，馮某某與林某某簽訂承包合同，將**鐵礦采礦工程發(fā)包給林某某，收取其248萬元保證金（退還100萬元），后又向林某某借款70萬元借款，因無法按約定履行合同，發(fā)生糾紛。2013年4月收來，馮某某與陳某某、賈某簽訂選廠及礦山承包合同，收取陳某某保證金100萬元和58萬元的借款。2011年以來，馮某某多次向欠曹某某.借款，合計為64.9萬元的借款。

8、馮某某于2013年10月上旬關閉手機，離開武川不知去向，再未與任何人聯系，直到2019年8月26日在合肥才被公安機關抓獲。

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為武川縣公安局認定的犯罪事實不清、證據不足。缺乏馮某某在收取三人購鐵粉款后不支付鐵粉的真實原因的相關證據；缺乏馮某某未履行合同真實原因的相關證據；缺乏馮某某（供貨方）在訂立合同時以及收到貨款時的儲備情況，缺乏其他相關知情人的證據，包括有無實物儲備情況等，馮某某向蔡某某、郭某、尚某某的介紹情況，訂立合同后的生產情況，收取錢后的去向，馮某某對鐵粉是否具有處分權，以及享有具體處分鐵粉數量的相關證據；在收取相關人員貨款、保證金期間，各個不同時期的生產能力，履約能力的相關證據；馮某某訂立合同時對鐵礦情況的介紹情況，他們對馮某某礦場及選廠的了解情況，包括資質情況、生產能力、履約能力等情況現有證據不能相互印證；現有證據不足以證實行為人（馮某某）在收到三人貨款，采取了哪些欺騙行為，虛構了哪些事實，隱瞞了哪些真相的相關證據（主客觀相一致的證據），不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，經檢察委員會決定對馮某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向呼和浩特市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向武川縣人民法院提起自訴。

武川縣人民檢察院

2020年4月14日