衡陽市珠暉區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

珠檢一部刑不訴〔2021〕15號

被不起訴人冉某某，男，****年**月**日生，身份證號碼：421087********473X，漢族，碩士研究生文化，湖北****電子商務有限公司、**公司）負責人，戶籍所在地和住所地均為廣東省深圳市寶安區(qū)**路**棟**單元**F。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年3月27日被衡陽市公安局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)衡陽市人民檢察院批準，于次日被該局逮捕，同年5月20日被該局釋放予以取保候?qū)彛煌?月18日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護人劉敏，湖南綱維（衡陽）律師事務所律師。

辯護人劉時秀，湖南綱維（衡陽）律師事務所律師。

本案由衡陽市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被不起訴人冉某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年8月18日移送本院審查起訴。本院受理后已于次日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。

衡陽市公安局珠暉分局移送審查起訴認定：被不起訴人冉某某系湖北****電子商務有限公司（以下簡稱“*****公司”）及******（注冊地為香港地區(qū)，以下簡稱“***公司”）的控制人，謝某某（另案處理）在深圳地區(qū)經(jīng)商，與做美元買賣生意的邱某某（已判決）認識。冉某某利用*****公司向***公司出口供貨（服裝），再由***公司通過***電商平臺將服裝售出，***平臺以美元向****公司結(jié)算貨款。***公司收到貨款后，為方便將資金返回*****公司繼續(xù)經(jīng)營，未按國家規(guī)定將美元轉(zhuǎn)入松滋公司外幣賬戶進行結(jié)匯，而是私下與邱某某、謝某某進行美元-人民幣兌換。冉某某與謝某某、邱某某商定以當日中國銀行外匯牌價進行兌換，謝某某、邱某某將人民幣匯入冉某某國內(nèi)個人賬戶，冉某某收款后再操作其香港公司及個人外幣賬戶，將美元匯入謝某某、邱某某指定的收款外幣賬戶內(nèi)。經(jīng)統(tǒng)計，2016年12月至2019年7月間，冉某某與謝某某、邱某某兌換買賣美元折合人民幣共計3.6348億余元。

經(jīng)本院審查，認為衡陽市公安局直屬分局認定被不起訴人冉某某非法經(jīng)營外匯買賣業(yè)務的犯罪事實不清，證據(jù)不足。

本案證據(jù)能夠證實：被不起訴人冉某某違反國家規(guī)定，實施了非法買賣美元的行為，但其主觀上是否具有營利目的存在疑問。理由如下：

1、有證據(jù)體現(xiàn)被不起訴人冉某某在非法買賣外匯的過程中獲取了利益。冉某某與謝某某、邱某某的微信聊天記錄、對賬單可以證實雙方通常以高于指定的中國銀行當日外匯最高牌價的價格交易美元，冉某某在其中討價還價追求高價售出，有牟利體現(xiàn)。

2、被不起訴人冉某某關于其主觀上無營利目的的辯解具有一定的合理性。首先，冉某某辯稱其系為將境外所得資金轉(zhuǎn)入國內(nèi)用于公司生產(chǎn)經(jīng)營，其個人無從中牟利的目的。冉某某將自有美金通過地下外匯黃牛兌換人民幣轉(zhuǎn)入境內(nèi)其個人賬戶，用于其湖北公司生產(chǎn)經(jīng)營，沒有證據(jù)證實其個人從中直接獲得好處費、手續(xù)費等利益，該辯解合乎邏輯。其次，冉某某雖從買賣美元的行為中獲取了一定利益，但交易價格未高于外匯管理部門制定的外匯牌價中間價，獲益沒有畸高，比對其交易數(shù)額，不足以充分體現(xiàn)其具有營利目的。

綜上，有證據(jù)體現(xiàn)被不起訴人冉某某從買賣外匯的行為中獲取了利益，但其關于個人無營利目的的辯解有具有一定的合理性，證據(jù)之間存在矛盾，無法排除。

本院認為：本案證據(jù)可以證實被不起訴人冉某某實施了違反國家規(guī)定，非法買賣外匯之行為；但證實冉某某具有營利目的的主觀故意的證據(jù)不足，其是否具有營利目的存在疑問。本案尚未達到事實清楚、證據(jù)確實、充分的標準，不符合起訴條件，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款之規(guī)定，決定對冉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

衡陽市珠暉區(qū)人民檢察院　　

2021年3月8日

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