貴州遵義市匯川區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

匯檢刑不訴〔2021〕23號

被不起訴人冉某某，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼5227251996********，漢族，本科文化，案發(fā)前貴州省仁懷市**有限公司**分公司客服部負責人，戶籍所在地貴州省黔南布依族苗族自治州甕安縣，住遵義市匯川區(qū)**路**城**棟**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)遵義市公安局匯川分局決定，于2020年5月9日被遵義市公安局匯川分局取保候?qū)彙?/span>經(jīng)本院決定，于2020年10月30日被繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由遵義市公安局匯川分局調(diào)查/偵查終結，以被不起訴人冉某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年10月29日向本院移送起訴。

本院于2020年11月27日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年12月25日補查重報。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年2月6日，貴州省**有限公司（以下簡稱貴州**公司）成立，公司注冊地址：貴州省仁懷市**小區(qū)，實際經(jīng)營地址貴州省遵義市匯川區(qū)**路**城**棟21-1號，公司法定代表人楊某甲，占股60%，股東梁某某，占股40%。

2019年10月24日，貴州省仁懷市**有限公司匯川區(qū)分公司（以下簡稱貴州**公司匯川分公司）成立，注冊地址：貴州省遵義市匯川區(qū)**路**城**棟**號，公司負責人楊某甲，總經(jīng)理、實際控制人為付某某，公司下設事業(yè)部、企劃部、市場部、品控部、法務部、行政部、人事部、客服部等部門。

2013年7月29日，貴州省仁懷市**酒業(yè)銷售有限公司（以下簡稱貴州仁懷**公司）成立，公司注冊地址：貴州省仁懷市中樞鎮(zhèn)青杠園社區(qū)沙坪組，公司法定代表人舒某甲。2019年11月1日，貴州**商貿(mào)有限公司（以下簡稱貴州**公司）成立，注冊地址：貴州省遵義市匯川區(qū)**路**幢**號，公司法定代表人陳某某，占股51%，股東梁某某，占股49%。上述兩個公司的實際控制人為簡某甲。

2019年9月份左右，付某某（另案處理）（在貴州仁懷**公司匯川分公司期間化名劉某某）和簡某甲（在逃）商議（二人同時在貴州**電子商貿(mào)有限公司共事，后相約退出該公司成立貴州仁懷**公司匯川分公司開發(fā)“黔都優(yōu)品”APP平臺，“黔都優(yōu)品”APP網(wǎng)絡平臺運營模式和貴州**電子商務有限公司開發(fā)的“**商城”APP網(wǎng)絡平臺運營模式基本相似，付某某、簡某甲以楊某甲（另案處理）的貴州仁懷**公司對外從事經(jīng)營活動。為有利于業(yè)務開展，付某某、楊某甲等人在遵義市匯川區(qū)成立貴州仁懷**公司匯川分公司，公司下設事業(yè)部、財務部、市場部、品控部、企劃部、法務部、行政部、客戶部、人事部等9個部門。

貴州仁懷**公司匯川分公司各部門的負責人和職責分別是：朱某某（另案處理）為事業(yè)部負責人，負責給客戶培訓企業(yè)文化、醬酒文化和平臺APP操作培訓等；林某某、李某某（二人在逃）為市場部負責人，負責開發(fā)和聯(lián)絡市場等；王某某（另案處理）為企劃部負責人，負責公司宣傳資料的制作和對外宣傳等；蒲某某（另案處理）為品控部負責人，負責商品的質(zhì)量把控、宣傳資料和商品物流管理等；楊某乙（另案處理）為法務部負責人，負責方公司法律事務、對外簽訂合同和涉及到法律的相關事宜等；毛某某（另案處理）為財務部負責人，負責公司的收支管理、審核和員工工資發(fā)放等；羅某某（另案處理）為行政部負責人，負責接待來公司參觀考察的客戶和采購公司的辦公用品等；被不起訴人冉某某為客服部負責人，負責收集公司客戶信息資料和解答客戶的疑問等；伍某某（另案處理）為出納，負責公司出納和資金流轉等相關工作；周某某為人事部負責人，負責公司員工的招聘和考勤管理等。貴州仁懷**公司匯川分公司對外打著“積極響應貴州省政府號召，推動黔貨出山，助力脫貧攻堅，推動精準扶貧”等名義，于2019年10月底開發(fā)了一款名為“黔都優(yōu)品”APP并正式上線。為了增加其行為的迷惑性、誘惑性和欺騙性，貴州仁懷**公司匯川分公司打著黔貨出山、政府支持、扶貧項目開發(fā)等口號，實則所謂“銷售”包括非黔貨商品，打著買賣商品的電子商務平臺的幌子，實則以參與人員變相繳納入會費用獲得平臺寄售資格、根據(jù)發(fā)展人頭數(shù)量的多少給予提成獎勵并形成一定順序的層級以及可以在平臺上購買商品并由平臺幫助寄售投資賺錢獲利等吸引會員，任何一個加入“黔都優(yōu)品”APP平臺的會員都可以成為店主并且在“黔都優(yōu)品”APP平臺上銷售其在“黔都優(yōu)品”APP平臺批發(fā)區(qū)（由平臺提供）搶購的商品賺錢獲利，僅少部分“黔都優(yōu)品”APP平臺會員購買并收到了“黔都優(yōu)品”APP平臺專賣區(qū)上的商品（其目的是為了獲得在“黔都優(yōu)品”APP平臺批發(fā)區(qū)上的商品批發(fā)額度，未搶購商品寄售賺錢獲利）。

付某某、簡某甲以簡某甲實際控制的貴州仁懷**公司和貴州**公司為供貨平臺向“黔都優(yōu)品”APP平臺提供商品，簡某乙（另案處理）負責貴州仁懷**公司和貴州**公司的財物工作，舒某甲（化名“舒某乙”）（另案處理）負責協(xié)助簡某甲管理貴州仁懷**公司的相關工作。貴州仁懷**公司匯川分公司、貴州仁懷**公司、貴州**公司由付某某、簡某甲由實際控制，全面負責公司的決策、運營等工作，貴州仁懷**公司匯川分公司負責網(wǎng)上“黔都優(yōu)品”APP平臺運營，貴州仁懷**公司、貴州**公司通過向其他公司或個人購買商品后為“黔都優(yōu)品”APP平臺提供“黔都優(yōu)品”APP平臺運營所需的商品，且上述三個公司實則為一體化運營模式。林某某、李某某以及蒲某某、朱某某、楊某乙、舒某甲等人不僅在貴州仁懷**公司匯川分公司、貴州仁懷**公司、貴州**公司等負責組織、管理等工作，還積極推廣和發(fā)展“黔都優(yōu)品”APP平臺會員，旨在吸收更多的人員參與。

“黔都優(yōu)品”APP平臺吸收資金的過程：會員（參與傳銷的人員）通過下載APP或者掃描已注冊會員分享的二維碼注冊成為該平臺會員，會員通過該商城的“零售區(qū)”（專賣區(qū)）選購商品，“零售區(qū)”（專賣區(qū)）的商品會郵寄給會員，會員通過在“零售區(qū)”（專賣區(qū)）購買商品可獲得其銷售金額1.6倍的商品批發(fā)額度，該額度可以在商城上的“批發(fā)區(qū)”以1-3折左右的現(xiàn)金搶購商品，搶購的商品可以自用或選擇在商城上寄售，寄售的周期一般為7-10天，商品寄售成功后會員可獲得商品利潤的80%，商品寄售成功后的利潤返還至會員商城的錢包再進行提現(xiàn)，提現(xiàn)的手續(xù)費為1%，在一個寄售周期內(nèi)的利潤高達6%左右，且商品實際價值遠低于售賣價格。會員在商城上寄售商品需向商城購買服務卷，每寄售1000元的商品需購買一張服務卷，并依次類推，額度越高所需服務卷越多。該商城根據(jù)發(fā)展的會員的數(shù)量成為相應級別的代理商，付某某以及簡某甲、林某某、李某某等人可以通過“黔都優(yōu)品”APP后臺人為調(diào)整自己的代理級別（付某某將自己調(diào)整為省級代理）和控制“黔都優(yōu)品”APP平臺會員注入的資金形成的資金池的資金流向和用途。按照“黔都優(yōu)品”APP平臺的規(guī)則，一般普通會員成為更高級別代理的具體情況是：團隊銷售達30萬元以上成為縣級代理商，可獲得整體會員寄售利潤25%的代理獎；團隊銷售達300萬元以上成為市級代理商，可獲得整體會員寄售利潤45%的代理獎；團隊銷售達3000萬元以上成為省級代理商，可獲得整體會員寄售利潤60%的代理獎。普通會員發(fā)展一名新會員可獲得其發(fā)展會員寄售利潤50%的獎勵。成為相應級別的代理商，商品寄售所需的服務卷價值也不一致，省級代理商一張服務卷花費2元，市級代理商一張服務卷花費3元，縣級代理商一張服務卷花費4元，普通會員一張服務卷需花費5元。

為擴大影響力，付某某、楊某甲以及簡某甲等人以公司名義組織會員到貴州**酒廠考察，以現(xiàn)場授課、參觀、開年會等方式吸引會員投資，并鼓勵會員發(fā)展下線會員。2020年11月17日，經(jīng)重慶市華信司法鑒定所鑒定，付某某等人傳銷活動共吸收參與傳銷的人數(shù)達11827人（其中，省級代理會員人數(shù)8人、市級代理會員人數(shù)38人、縣級代理會員人數(shù)143人、普通會員級會員人數(shù)11638人），最大層級14級。共吸收參與傳銷人員繳納的傳銷資金人民幣3.99億元，參與傳銷的人員提現(xiàn)金額人民幣3.68億元。付某某以及簡某甲、林某某等人將參與傳銷人員所投入“黔都優(yōu)品”APP平臺的部分資金轉入本人、關聯(lián)公司和人員的賬戶供自己支配和使用，后因“黔都優(yōu)品”APP平臺無后續(xù)會員繼續(xù)注入資金導致資金斷裂而案發(fā)。

案發(fā)后，2020年5月8日，冉某某被公安機關電話傳喚到案，同時，冉某某協(xié)助公安機關電話通知王某某到案。

本院認為，冉某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從寬處罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條等的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對冉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

貴州省遵義市匯川區(qū)人民檢察院

2021年1月19日

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