河北省臨漳縣人民檢察院

不起訴決定書

冀臨檢訴刑不訴〔2019〕15號(hào)

被不起訴人馬某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1304231981********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，現(xiàn)住臨漳縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪2018年5月15日被臨漳縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由臨漳縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人馬某某涉嫌詐騙罪于2018年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知了被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查兩次（自2018年10月29日至11月30日止，自2018年12月31日至3月20日）。延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年4月21日至5月5日）。臨漳縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年4月28日，宋某某（山西**縣**公司**辦事處負(fù)責(zé)人）報(bào)警：2018年2月28日馬某某通過(guò)微信名JN369J****（昵稱“**”）聯(lián)系，向宋某某提交身份證、銀行卡等資料辦理POS機(jī)，利用POS機(jī)的及時(shí)結(jié)算到賬業(yè)務(wù)，2018年3月7日馬某某冒用他人信用卡騙取該公司231607.1元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人靳某某通過(guò)李某某等中介收買馬某某、劉某甲、郭某某、吳某某、蘇某某辦理POS機(jī)資料，用微信號(hào)為JN369J****與山西**縣**公司宋某某微信聯(lián)系，辦理五臺(tái)POS機(jī)；3月3日18：30許團(tuán)伙成員從邢臺(tái)**區(qū)**物流公司將POS機(jī)取走（五臺(tái)機(jī)），經(jīng)過(guò)手機(jī)注冊(cè)“**”申請(qǐng)獲得POS機(jī)轉(zhuǎn)賬及時(shí)到賬資格，當(dāng)日21時(shí)03分39秒靳某某到**銀行邢臺(tái)**支行自助區(qū)試驗(yàn)取款。3月4日靳某某、張某甲到廣州，3月7日伙同他人使用復(fù)制的信用卡(劉某乙、胡某某、陳某某、王某某等人)經(jīng)過(guò)POS刷卡向馬某某等人轉(zhuǎn)賬總計(jì)481629.87元，通過(guò)手機(jī)銀行由馬某某、郭某某、劉某甲、吳某某、蘇某某卡按每筆20150元分別轉(zhuǎn)賬到張某乙、薛某某、李某某等十余人的銀行卡，靳某某持卡在**銀行廣州市**區(qū)**支行將詐騙所得款取出，其中有133400元交由張某甲存入其建行卡內(nèi)。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為臨漳縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件。具體理由如下：馬某某將自己的銀行卡、手機(jī)號(hào)等身份信息賣給他人，但其并不明知他人利用其身份信息實(shí)施詐騙犯罪，也沒(méi)有聯(lián)系被害人和參與實(shí)施電信詐騙犯罪，沒(méi)有從詐騙犯罪中謀得利益。因此，現(xiàn)有的證據(jù)不足以認(rèn)定馬某某構(gòu)成詐騙罪。

本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)馬某某不起訴。

被不起訴人馬某某如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向邯鄲市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向臨漳縣人民法院提起自訴。

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河北省臨漳縣人民檢察院

2019年5月5日????