巴林左旗人民檢察院

不起訴決定書

左檢公訴刑不訴〔2020〕23號

被不起訴人關(guān)某某，男，1958年**月**日出生，居民身份證號碼2306021958********，滿族，大學(xué)文化，戶籍所在地黑龍江省大慶市**區(qū)，現(xiàn)住址黑龍江省大慶市**區(qū)**街**小區(qū)**號**門**室，因涉嫌集資詐騙罪，于2018年11月21日被內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗公安局刑事拘留，2018年12月19日被內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由巴林左旗公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人關(guān)某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，審查了全部案件材料，因證據(jù)不足，本院于2019年10月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月25日補(bǔ)查重報；本院于2019年12月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月21日補(bǔ)查重報。本院于2019年10月10日、2020年2月22日兩次延長審查起訴期限。

巴林左旗公安局移送審查起訴認(rèn)定：2014年10月份，被不起訴人關(guān)某某(上線人員侯某某被江蘇省新沂市人民法院判處有期徒刑一年零六個月并處罰金人民幣10萬元)伙同孫某某(另案處理)等人打著泰國五軍集團(tuán)集資修建克拉運(yùn)河的幌子，通過互聯(lián)網(wǎng)建立克拉幣會員網(wǎng)站以及克拉期權(quán)網(wǎng)站，要求投資者投資7000?元、21000元、35000元不等的數(shù)額購買克拉幣獲得加入資格、注冊為克拉幣會員，以投資100天返回本金，投資200天獲得投資額的2.8倍的高額回報(分為靜態(tài)收入和動態(tài)收入，靜態(tài)收入是分為活期和定期，活期是100天，每天都有分紅，到100天就能漲到投資額的1.3倍，100天停止分紅(這期間可以隨時提現(xiàn))?，101天本金就能返回了。定期就是100天內(nèi)不能動，沒有分紅，到101天自動分紅，到101天就能返回本金，到200天能分紅2.?8倍。動態(tài)收入分推薦獎和碰對獎，推薦獎就是會員每推薦一個人系統(tǒng)會自動發(fā)給被推薦人投資額的百分之八的獎金。碰對獎就是每個會員下邊有一個大區(qū)和一個小區(qū)，根據(jù)大區(qū)的業(yè)績額，當(dāng)小區(qū)有新會員加入時，上線人員就能得到小區(qū)新加入會員投資額的百分之八至百分之十)為誘餌，采取集中講課和口口相傳的方式吸引他人投資，截止2015年8月，克拉幣會員網(wǎng)站、克拉期權(quán)網(wǎng)站關(guān)閉時，被不起訴人關(guān)某某、孫某某等人共向巴林左旗、敖漢旗鐘某某等40余人集資詐騙195萬余元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為巴林左旗公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。被不起訴人關(guān)某某涉嫌集資詐騙罪，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對關(guān)某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向赤峰市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向巴林左旗人民法院提起自訴。

巴林左旗人民檢察院

2020年3月6日