湖北省襄陽市宜城市人民檢察院

不起訴決定書

宜檢公訴刑不訴〔2020〕29號

被不起訴人關(guān)某某，男，1980年**月**日出生，身份證號碼4407821980********，漢族，中專畢業(yè)，戶籍所在地廣東省江門市新會區(qū)，住廣東省江門市新會區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，2019年10月31日被宜城市公安局刑事拘留。2019年11月29日，本院決定不批準(zhǔn)逮捕，2019年11月30日由宜城市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由宜城市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人關(guān)某某涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料，并于2020年1月31日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月29日補(bǔ)查重報(bào)；于2020年4月15日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月15日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院分別于2020年1月17日、2020年4月1日、2020年6月16日延長審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

被不起訴人關(guān)某某系廣州**物流公司（廣州*貨運(yùn)代理公司）**。2019年3月左右，曾某某、徐某某、余某某（另案處理）等人，應(yīng)張某某（另案處理）的要求，大量收買信用卡（身份證信息、銀行卡卡號、U盾、手機(jī)卡）及公司的對公賬戶，由徐某某按照張某某指定地址，寄往廣州*區(qū)*路*園*棟*，即廣州**物流公司（廣州*貨運(yùn)代理公司）的倉庫。該公司業(yè)務(wù)經(jīng)理龍某某安排關(guān)某某對投遞的快遞銀行卡進(jìn)行拆包、檢驗(yàn)、重新包裝，將銀行卡寄往境外。雖然法律現(xiàn)沒有明確禁止郵寄信用卡的規(guī)定，但信用卡管理規(guī)定持卡人不得出租或轉(zhuǎn)借賬戶，該公司在拆包檢查過程中，應(yīng)當(dāng)知道郵寄的信用卡不屬于信用卡持有人，而且存在客戶相對集中的情形，主觀上有過錯(cuò)，客觀上為收買、非法提供銀行卡的犯罪分子提供了幫助，犯罪情節(jié)輕微，且關(guān)某某到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰，認(rèn)罪態(tài)度較好。

本院認(rèn)為，被不起訴人關(guān)某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對關(guān)某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

????宜城市人民檢察院

2020年6月28日