遼陽縣人民檢察院

不起訴決定書

遼縣檢公訴刑不訴〔2016〕19號

被不起訴人侯某甲，曾用名侯某乙，綽號某某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼2103811982********，漢族，初中，戶籍所在地遼寧省鞍山市海城市，住北京市朝陽區(qū)**小區(qū)，因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2015年7月6日被遼陽市公安局刑事拘留，?2015年7月10日被遼陽市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由遼陽市遼陽縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人侯某甲涉嫌開設(shè)賭場罪，于2015年12月1日向本院移送審查起訴。本院于2016年1月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2016年1月29日補(bǔ)查重報；本院于2016年3月14日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2016年4月14日補(bǔ)查重報。本院于2015年12月24日、2016年2月22日、2016年5月4日延長審查起訴期限。

遼陽縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2012年6月份，于某某在宋某某處獲取了賭博網(wǎng)站“新博園”（后改名為至尊天下）總代理級權(quán)限賬號，而后，與其朋友姜某某（該人因車禍已死亡）共同使用該賬號進(jìn)行賭博黑彩“3D”投注。侯某甲通過朋友張某某（“老桿”）結(jié)實(shí)姜某某，其了解到姜某某系宋某某網(wǎng)絡(luò)賭博黑彩“3D”的下級代理，后從姜某某處獲取了賭博網(wǎng)站賭博黑彩“3D”的會員級賬號，并開始向姜某某投注賭博黑彩“3D”，期間，侯某甲朋友孫某某、曲某某得知侯某甲獲取了投注賭博黑彩“3D”的賬號，向侯某甲表示想?yún)⑴c投注。經(jīng)侯某甲與姜某某聯(lián)系后，獲取了代理級別賬號（該賬號仍在姜某某賬號下開設(shè)）。侯某甲先后開設(shè)了四個會員級別賬號用于投注賭博黑彩“3D”，一個賬號用于侯某甲本人投注，一個賬號給曲某某用于投注，二個賬號先后給孫某某用于投注。上述賬號的全部投注，通過侯某甲的代理級賬號流入到姜某某和于某某的賬號下，從而流入到宋某某所持有的分公司級賬號中。在上述期間，侯某甲不參與“占成”，姜某某按侯某甲代理級賬號的投注額16.5%的比例（后漲到17%的比例）向其“返水”，侯某甲將自己投注額的“返水”扣除，將孫某某、曲某某二人的“返水”全部返還給孫、曲二人。至2012年12月底，侯某甲通過獲取的自己投注額的“返水”及賭博黑彩“3D”所贏賭資，共計非法獲利玖萬余圓人民幣（￥90,000.00元）。

為了躲避公安機(jī)關(guān)偵查，侯某甲使用其他人身份辦理的銀行卡，通過轉(zhuǎn)賬的方式與上、下級進(jìn)行賭資結(jié)算。經(jīng)查，曾使用侯某乙名下，卡號為：62284805809******的農(nóng)行卡、齊某某名下，卡號為：62284805805******的農(nóng)行卡進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博黑彩“3D”的賭資結(jié)算，上述銀行卡在2012年6月份至2012年12月份，貸方轉(zhuǎn)入共計￥14,256,071.00元，借方轉(zhuǎn)出共計￥14,573,984.00元。其中，向下級孫某某所使用的，賀某某名下，卡號為：62284805708******的農(nóng)行卡；王某某名下，卡號為：62284805708******的農(nóng)行卡；及下級曲某某所使用的，張某某名下，卡號為：62284805706******的農(nóng)行卡；王某乙名下，卡號為：62284805708******的農(nóng)行卡；曲某丙名下，卡號為：62284805708******的農(nóng)行卡，共計轉(zhuǎn)入￥3,953,?570.00元。向上級馮某某、于某某所使用的，丁某某名下，卡號為：62284805808******的農(nóng)行卡；于某乙名下，卡號為：2284800109******的農(nóng)行卡；閆某某名下，卡號為：62284826607******的農(nóng)行卡，共計轉(zhuǎn)入￥288,820.00元。此外，向宋某某上級王某丁所使用的，郭某某名下，卡號為：62284801351******的農(nóng)行卡，共計轉(zhuǎn)入￥1,300,000.00元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為遼陽市遼陽縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對侯某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2016年5月26日