虎林市人民檢察院

不起訴決定書

黑虎檢訴刑不訴〔2020〕18號

????被不起訴人侯某某，女，1987年**月**日出生，身份證號碼2309021987********，漢族，中專文化，原系虎林市**管理有限公司員工，住黑龍江省虎林市**鎮(zhèn)**家屬樓**單元**室。2019年10月1日因涉嫌詐騙被虎林市公安局刑事拘留，同年11月6日由虎林市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

????本案由黑龍江省虎林市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人侯某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月14日移送本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

????2015年4月21日，韓某某（另案處理）成立了虎林市**管理有限公司（以下簡稱虎林翼龍貸公司），公司法人黃欣，由韓某某實(shí)際經(jīng)營。虎林**公司為北京同城翼龍網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱北京公司）合作商，依托北京公司**借款平臺為客戶提供信貸服務(wù)，韓某某向?qū)Ψ教峁┍ＷC金60萬元。2019年2月北京公司單方中止虎林**公司的業(yè)務(wù)，該沒有返還保證金。2015年至2018年間，虎林**公司為客戶提供貸款服務(wù)，按照本金總額的百分之九收取服務(wù)費(fèi)，北京公司獲得其中的百分之六，虎林市獲得百分之三。由于一些貸款戶逾期未能償還貸款，實(shí)際上給虎林**公司造成經(jīng)濟(jì)損失，該公司實(shí)際上處于虧損狀態(tài)。韓某某因此提出由公司經(jīng)理姜某某（另案處理）自己想辦法解決工資問題。此前北京公司出臺減免貸戶貸款服務(wù)費(fèi)政策，即可以為貸戶辦理不收取服務(wù)費(fèi)的續(xù)貸（倒貸）業(yè)務(wù)。姜某某從外地公司了解到，可以不執(zhí)行該政策，在辦理倒貸過程中繼續(xù)收取客戶的手續(xù)費(fèi)。經(jīng)韓某某同意后，姜某某與被不起訴人侯某某等人收取部分貸款戶的手續(xù)費(fèi)，以此解決公司運(yùn)營費(fèi)用。經(jīng)查，2016年8月以后，虎林**公司收取此類服務(wù)費(fèi)共計(jì)332248元。???

????上述事實(shí)有書證受案登記表、**公司多收服務(wù)費(fèi)、利息入帳情況、應(yīng)付款賬本，證人石某某、黃某某、李某甲、馮某某、劉某丙、韓某丙、姜某甲、徐某某、張某甲、寇某某、趙某某、鄭某某、高某某、劉某丁、李某乙、單某某、梁某某、周某某、邱某某、李某丙、包某某、張某乙、于某某、張某丙、姜某乙、王某丁、闞某某、李某丁的證言，韓某某、姜某某、郭某某、劉某甲及被不起訴人侯某某的供述和辯解證實(shí)。

????本院認(rèn)為，被不起訴人侯某某等人收取部分貸款戶的手續(xù)費(fèi)，目的在于支付公司運(yùn)營費(fèi)用。貸款戶未償還貸款給虎林翼龍貸公司造成損失后，虎林翼龍貸公司應(yīng)在取得債權(quán)后通過民事訴訟等手段索要，而不應(yīng)隱瞞真相收取倒貸手續(xù)費(fèi)。該行為屬于民法調(diào)整的范圍，不應(yīng)認(rèn)定為詐騙犯罪。被不起訴人侯某某雖然參與收取手續(xù)費(fèi)，但其未參與決策，僅獲取應(yīng)得的工資，認(rèn)定其涉嫌詐騙犯罪，缺乏事實(shí)依據(jù)和法律依據(jù)，不應(yīng)追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對侯某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

????????????????????????????2020年6月28日