紹興市上虞區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

紹虞檢刑不訴〔2020〕574號(hào)

被不起訴人余某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4130261997********，漢族，文化程度大專，住杭州市余杭區(qū)**街道**路**幢**單元**室。因本案于2019年10月31日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年11月21日變更為取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人呂某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3306821997********，漢族，文化程度大專，住紹興市上虞區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年9月29日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年10月18日變更為取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人吳某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3303271998********，漢族，文化程度大專，住浙江省平陽縣*****苑**樓**室。因本案于2019年10月2日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年10月28日變更為取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人趙某甲，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼：5321011999********，漢族，文化程度初中，住云南省****村**號(hào)**組。因本案于2019年11月1日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年11月21日變更為取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人葉某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3325251995********，漢族，文化程度初中，住浙江省****街道**號(hào)。因本案于2019年10月31日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年11月21日變更為取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人方某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3301271994********，漢族，文化程度本科，住浙江省**四某某**號(hào)。因本案于2019年11月7日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年11月21日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人余某甲等6人涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院于2020年3月1日將本案退回紹興市公安局上虞區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于同年4月1日重新移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被不起訴人，聽取被不起訴人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本案現(xiàn)已審查終結(jié)。

經(jīng)依法審查查明：

自2019年5月初開始，經(jīng)事先商謀，由汪某某、高某某、應(yīng)某某（另案處理）先后出資，丁某某（另案處理）組織團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)具體操作，并以虛假廣告、誘騙的方式實(shí)施網(wǎng)絡(luò)套路貸軟件的經(jīng)營。丁某某在與汪某某、高某某洽談好資金分配后，又與其公司合伙人潘某某、劉某甲（另案處理）商量后，決定以杭州新征網(wǎng)絡(luò)科技有限公司團(tuán)隊(duì)為基礎(chǔ)進(jìn)行“四季花”、“波波錢包”網(wǎng)絡(luò)套路貸經(jīng)營，共詐騙借款人千余人次，詐騙金額五百余萬元。丁某某安排徐某某（另案處理）等人對“四季花”、“波波錢包”平臺(tái)進(jìn)行推廣，由鄭某某、鐘某某、夏某某（均另案處理）先后對平臺(tái)資金進(jìn)行管理、核對，安排范某某（另案處理）負(fù)責(zé)的催收組（包括被不起訴人余某甲、方某某、趙某甲、呂某某、吳某某、葉某某共十余人）對“四季花”平臺(tái)及“波波錢包”平臺(tái)運(yùn)營前期進(jìn)行催收，在“波波錢包”運(yùn)營后期將催收外包給葛某某（另案處理）。形成了以丁某某為首，汪某某、高某某、應(yīng)某某為重要成員，被不起訴人余某甲、方某某、趙某甲、呂某某、吳某某、葉某某等二十余人為一般成員的惡勢力犯罪集團(tuán)。在催討過程中，該惡勢力犯罪集團(tuán)通過電話、短信等方式辱罵、威脅爆對方電話簿的軟暴力方式進(jìn)行催收。該惡勢力犯罪集團(tuán)的行為嚴(yán)重侵犯了被害人的人身財(cái)產(chǎn)權(quán)利，擾亂了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。

其中，被不起訴人余某甲、方某某、趙某甲、呂某某、吳某某、葉某某實(shí)施的詐騙情況分述如下：

1、2019年5月初，丁某某與汪某某、高某某經(jīng)事先商量，決定由汪某某出資150萬、高某某出資145萬，由丁某某負(fù)責(zé)的杭州新征網(wǎng)絡(luò)科技有限公司團(tuán)隊(duì)進(jìn)行“四季花”網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)金貸運(yùn)營。該平臺(tái)以低息、無抵押、通過率高、額度高等虛假廣告推廣誘騙客戶下載、注冊“四季花”軟件并進(jìn)行借貸，借款周期為一周。在放貸時(shí)，在事先未告知借款人的前提下，扣除借款人30%-35%的手續(xù)費(fèi)（一般為借款2000元，實(shí)際到手1300元或1400元），并縮短資金實(shí)際使用期限，當(dāng)借款人到期不還時(shí)，會(huì)被范某某負(fù)責(zé)的催收組以辱罵、威脅爆通訊錄等方式進(jìn)行催收，并收取其高額逾期費(fèi)或續(xù)期費(fèi)。經(jīng)查明，“四季花”平臺(tái)共詐騙既遂2317100元，未遂781800元。其中：

1）被害人過某某，申請向“四季花”平臺(tái)借款2000元，到賬1397.2元，交納續(xù)期370元，最后還款2000元。認(rèn)定詐騙既遂970元。

2）被害人袁某某，申請向“四季花”平臺(tái)借款2000元，到賬1399.64元，最后還款2000元。認(rèn)定詐騙既遂600元。

3）被害人李某某，申請向“四季花”平臺(tái)借款2000元，到賬1400元，交納續(xù)期費(fèi)370元，最后還款2000元。認(rèn)定詐騙既遂970元。

4）被害人沈某某，申請向“四季花”平臺(tái)借款2000元，到賬1399.64元，交納逾期費(fèi)200元，續(xù)期費(fèi)1350元，最后還款2000元。認(rèn)定詐騙既遂2150元。

5）被害人池某某，申請向“四季花”平臺(tái)借款2000元，到賬1430元，最后協(xié)商還款1800元。認(rèn)定詐騙既遂370元。

6）被害人洪某某，申請向“四季花”平臺(tái)借款2000元，到賬1400元，最后還款2000元。認(rèn)定詐騙既遂600元。

7）被害人龍某某，申請向“四季花”平臺(tái)借款2000元，到賬1300元，最后還款2000元。認(rèn)定詐騙既遂700元。

8）被害人茹某某，申請向“四季花”平臺(tái)借款2000元，到賬1500元，交納續(xù)期費(fèi)720元，最后還款2000元。認(rèn)定詐騙既遂1220元。

2、2019年6月，丁某某與汪某某、高某某商量，決定更換放貸軟件，因資金不足，丁某某與應(yīng)某某、劉某甲（兩人系夫妻關(guān)系）商量，由應(yīng)某某夫婦出資100萬，汪某某、高某某以“四季花”剩余資金繼續(xù)投資，將“四季花”更換為“波波錢包”繼續(xù)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)金貸運(yùn)營。該平臺(tái)以低息、無抵押、通過率高、額度高等虛假廣告推廣誘騙客戶下載、注冊“波波錢包”軟件并進(jìn)行借貸，借款周期為一周。在放貸時(shí)，事先扣除借款人35%的手續(xù)費(fèi)（一般為借款2000元，實(shí)際到手1300元；借款2500元，實(shí)際到手1625元；借款3000元，實(shí)際到手1050元），并縮短資金實(shí)際使用期限，當(dāng)借款人到期不還時(shí)，收取其高額逾期費(fèi)或續(xù)期費(fèi)，每一期續(xù)期費(fèi)金額就等于手續(xù)費(fèi)金額?！安úㄥX包”運(yùn)營前期，范某某負(fù)責(zé)的催收組以辱罵、威脅爆通訊錄等方式進(jìn)行催收；“波波錢包”運(yùn)營后期，催收組解散，丁某某將催收外包給葛某某，葛某某又安排王某某催收，王某某同樣以辱罵、威脅爆通訊錄等方式進(jìn)行催收。經(jīng)查明，“波波錢包”平臺(tái)共詐騙既遂3173450元，未遂1470000元。其中：

1）被害人羅某某，申請向“波波錢包”平臺(tái)借款2500元，到賬1625元，交納續(xù)期費(fèi)1750元，最后還款2500元。認(rèn)定詐騙既遂2625元。

2）被害人石某某，申請向“波波錢包”平臺(tái)借款3000元，到賬1950元。認(rèn)定詐騙未遂1050元。

3）被害人嚴(yán)某某，申請向“波波錢包”平臺(tái)借款3000元，到賬1950元，最后還款3000元。認(rèn)定詐騙既遂1050元。

4）被害人陳某某，申請向“波波錢包”平臺(tái)借款2500元，到賬1625元，交納續(xù)期費(fèi)1750元，最后協(xié)商還款2200元。認(rèn)定詐騙既遂2325元。

5）被害人黃某某，申請向“波波錢包”平臺(tái)借款2500元，到賬1625元，還款1625元。認(rèn)定詐騙未遂875元。

經(jīng)查明，催收組各成員情況如下：

被不起訴人方某某參與時(shí)間為2019年5月20日至5月24日，認(rèn)定詐騙既遂**；

被不起訴人葉某某參與時(shí)間為2019年5月20日至5月24日，認(rèn)定詐騙既遂**；

被不起訴人趙某甲參與時(shí)間為2019年6月26日至7月15日，認(rèn)定詐騙既遂**；

被不起訴人吳某某參與時(shí)間為2019年6月16日至7月18日，認(rèn)定詐騙既遂**；

被不起訴人呂某某參與時(shí)間為2019年6月26日至7月11日，認(rèn)定詐騙既遂**；

案發(fā)后，被不起訴人葉某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，到某某如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

被不起訴人余某甲、方某某、趙某甲、呂某某、吳某某、葉某某已向公安機(jī)關(guān)退贓。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：到案經(jīng)過、常住人口基本信息、銀行流水等；

2、證人證言：證人范某某、劉某乙、康某某全等人的證言；

3、被害人陳述：被害人過某某、羅某某、茹某某等人的陳述；

4、被不起訴人的供述及辯解：被不起訴人余某甲、方某某、趙某甲、呂某某、吳某某、葉某某的供述及辯解；

5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、提取筆錄等；

6、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：快錢賬號(hào)流水、“四季花cs”微信群聊天內(nèi)容等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被不起訴人余某甲、方某某、趙某甲、呂某某、吳某某、葉某某均對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被不起訴人余某甲、方某某、趙某甲、呂某某、吳某某、葉某某伙同他人，實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條規(guī)定的行為，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，但犯罪情節(jié)輕微。被不起訴人余某甲、方某某、趙某甲、呂某某、吳某某、葉某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被不起訴人葉某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)浙江省高級人民法院、浙江省人民檢察院、浙江省公安廳《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件若干問題的解答》：對于雖明知本人實(shí)施的是詐騙行為，但入職時(shí)間較短，沒有犯罪前科的人員，應(yīng)依法從寬處理。能主動(dòng)認(rèn)罪悔罪，退清所得贓款的，人民檢察院可作不起訴處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對余某甲、方某某、趙某甲、呂某某、吳某某、葉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書七日內(nèi)向本院申訴。

紹興市上虞區(qū)人民檢察院

二〇二〇年五月十五日