江西省贛州市章某某人民檢察院

不起訴決定書

贛章檢一部刑不訴〔2020〕42號

被不起訴人余某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3503211987********，漢族，大學(xué)本科文化程度，福建**集團有限公司總裁秘書，出生地地福建省莆田市荔城區(qū)，戶籍所在地福建省莆田市荔城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省廈門市思明區(qū)**路**樓**室。因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動罪，于2018年9月27日被關(guān)押于廈門市第一看守所，同年9月29日被贛州市公安局章貢分局刑事拘留，同年11月2日本院以事實不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，同日被贛州市公安局章貢分局取保候?qū)彙，F(xiàn)在家。

本案由贛州市公安局章貢分局偵查終結(jié)，以被不起訴人余某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月29日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月27日補查重報；本院于2020年2月10日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月9日補查重報。

贛州市公安局章貢分局移送審查起訴認定：

2018年4月，罪犯余某（已判決）等人出資注冊成立福建**集團有限公司，由余某為實際控制人并擔(dān)任該公司總裁、柯某某擔(dān)任法定代表人、吳某某擔(dān)任副總裁、徐某某擔(dān)任營銷推廣、陳某某擔(dān)任技術(shù)部總監(jiān)（均已判決）、被不起訴人余某某擔(dān)任總裁秘書、黃某擔(dān)任行政主管。

該公司在未取得中國人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》情況下，經(jīng)營“億龍管家平臺系統(tǒng)”，為商家和第三方支付平臺之間提供資金結(jié)算通道，并從中賺取手續(xù)費。被不起訴人余某某及黃某等人在明知億龍管家平臺相關(guān)資金涉嫌犯罪情況下，依然注冊廈門**有限公司等100家空殼公司，其中被不起訴人余某某與黃某二人使用本人真實身份為億龍管家平臺各注冊空殼公司二十余家，上述公司為賭博、詐騙、色情等非法網(wǎng)站在“億龍管家平臺系統(tǒng)”中提供網(wǎng)絡(luò)支付接口。該平臺以虛假購買紅木交易為名，為賭博、詐騙、色情網(wǎng)站提供網(wǎng)絡(luò)支付接口，由當(dāng)事人通過掃描二維碼支付方式將賭資、詐騙款等非法資金轉(zhuǎn)入平臺對應(yīng)的馬上紅集團子公司賬戶，扣除手續(xù)費后轉(zhuǎn)至公司名下的第三方支付平臺，并由賭博、詐騙網(wǎng)站自動提現(xiàn)。經(jīng)平臺查詢顯示，截止2018年9月26日24時許，經(jīng)“億龍管家平臺”收款的人員遍布全國各地，共計兩萬余人，交易總金額為1395713882.95元，手續(xù)費總金額為28041731.89元。

案發(fā)后，被不起訴人余某某退繳了其非法所得10萬元。

經(jīng)本院審查并兩次退回補充偵查，本院仍然認為贛州市公安局章貢分局認定被不起訴人余某某實施的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對余某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年4月3日