漢 中 市 南 鄭 區(qū) 人 民 檢 察 院

不起訴決定書

南檢公刑不訴〔2020〕36號

被不起訴人余某某，男性，1962年7月25日出生，居民身份證號碼5108211962********，漢族，高中文化，住四川省廣元市劍閣縣*鎮(zhèn)*路*號，系原漢中市A投資有限公司股東。該余因涉嫌非法吸收公眾存款罪（非本案），于2015年5月8日被四川省廣元市公安局利州分局逮捕；因涉嫌本案非法吸收公眾存款罪，于2019年11月14日被漢中市公安局南鄭分局取保候?qū)彙?/span>

本案由漢中市公安局南鄭分局偵查終結(jié)，以同案人馮某甲（提起公訴）、馮某乙（另案處理）、張某某（提起公訴）涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年11月18日向本院移送審查起訴，本院于2020年1月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月2日補(bǔ)查重報，并于2020年2月3日以同案人盧某某（提起公訴）、王某某（另案處理）和被不起訴人余某某向本院補(bǔ)充移送審查起訴；本院于2020年3月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月17日補(bǔ)查重報。本院于2019年12月19日、2020年3月3日延長審查起訴期限。

漢中市公安局南鄭分局移送本院審查起訴認(rèn)定：

同案人馮某甲為給自己經(jīng)營的四川省廣元市劍閣縣B煤礦融資，伙同王某某、馮某乙和被不起訴人余某某于2014年5月成立漢中市A投資有限公司（以下簡稱為“A公司”），由馮某乙任公司的法定代表人，王某某和余某某為公司股東。A公司自成立后，未經(jīng)金融主管部門批準(zhǔn)，以為B煤礦融資項(xiàng)目提供居間服務(wù)為名，向社會公眾宣傳，承諾月收益率為1.2%--1.5%，并許諾到期還本付息。經(jīng)洽談達(dá)成投資意愿后，投資群眾與A公司簽訂投資（借款）合同，投資群眾先將投資款轉(zhuǎn)到A公司財(cái)務(wù)人員楊某、魏某的個人賬戶上，再通過楊某和魏某的個人賬戶將投資款轉(zhuǎn)到馮某甲指定的B煤礦出納張某乙的個人賬戶上。經(jīng)漢中四方有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，自2014年6月至2015年6月，A公司累計(jì)向社會50名集資參與人吸收資金人民幣1181.80萬元，除去到期后續(xù)存投資本金人民幣223.50萬元，實(shí)際吸收公眾的投資本金人民幣958.30萬元，已兌付集資參與人本金共計(jì)人民幣611.30萬元，已兌付集資參與人本金利息共計(jì)人民幣69.60萬元。截止公安機(jī)關(guān)立案，尚未歸還集資參與人本金人民幣570.5萬元。A公司實(shí)際吸收的公眾資金958.30萬元，其中947.80萬元匯入B煤礦出納張某乙銀行賬戶，剩余10.50萬元留滯在A公司賬面。目前，四川省劍閣縣B煤礦已被廣元市公安局查封，B煤礦和漢中市A投資有限公司均無力償還集資參與人的剩余投資款。

另外，馮某甲還在漢中市西鄉(xiāng)縣和寧強(qiáng)縣分別成立了A公司的分公司實(shí)施非法吸收公眾存款的犯罪行為，因相關(guān)證據(jù)正在調(diào)查中，偵查機(jī)關(guān)暫未對被告人馮啟平等人在西鄉(xiāng)縣和寧強(qiáng)縣的涉嫌非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)移送審查起訴。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為漢中市公安局南鄭分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。被不起訴人余某某系A(chǔ)公司股東，卷載證據(jù)無法證實(shí)其在A公司是否有指導(dǎo)業(yè)務(wù)、參與經(jīng)營管理、領(lǐng)取報酬及支配使用非法吸收的公眾存款等行為，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，經(jīng)本院檢察長決定，對余某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年5月14日