建水縣人民檢察院

不起訴決定書

建檢一部刑不訴〔2020〕7號

被不起訴人余某某，女，1981年**月**日生，居民身份證號碼5325241981********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣，住建水縣臨安鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月6日被建水縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年4月11日經(jīng)本院不批準逮捕，于2019年4月12日被建水縣公安局取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦臃赣性p騙罪，2019年8月26日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由云南省建水縣公安局偵查終結，以被不起訴人余某某、彭某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月11日向本院移送審查起訴。本院于2019年8月26日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月26日補查重報；本院于2019年11月8日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年12月6日補查重報。本院于2019年8月12日、2019年10月27日、2020年1月7日延長審查起訴期限十五天。

云南省建水縣公安局移送審查起訴認定：

賈某某以認識建設局工作人員能夠辦理到建水縣**路泰和**廉租房、公租房、商鋪為由，在建水縣城區(qū)**鄉(xiāng)鎮(zhèn)對100余人實施詐騙。余某某、彭某某交錢給賈某某辦理廉租房后，因有利可圖，大量介紹人向賈某某辦理廉租房、公租房、商鋪。

1、2018年3、4月份，賈某某自稱認識農(nóng)業(yè)銀行的行長，能拿到辦理無息貸款的名額為由，騙取袁某某2000元人民幣、李某某2000元人民幣，以在建設局認識管廉租房的工作人員，能夠辦理到廉租房為由，騙取袁某某9400元人民幣、李某某2300元人民幣，涉案金額15700元人民幣。

2、2018年11月，賈某某以能夠申請辦理廉租房，只需交3500元為由，騙取楊某某3500元人民幣；2019年2月24日，賈某某以能夠辦理20萬元的無息貸款，并在受害人楊某某手機上下載一個叫“招聯(lián)金融”的APP，后套出15000元人民幣，賈某某讓楊某某將15000元轉(zhuǎn)給賈某某，稱4個月后能養(yǎng)出20萬元的無息貸款，賈某某騙取楊某某15000元人民幣。涉案金額18500元人民幣。

3、2018年5、6月份，余某某與李某甲（小名“**”）到建水縣**美容店遇到賈某某，賈某某以認識建設局工作人員，能夠辦理到廉租房，余某某與李某甲各從微信轉(zhuǎn)賬2600元給賈某某辦理廉租房，涉案金額5200元。

4、2018年12月，王某某與賈某某在***打麻將時，賈某某跟王某某說她有關系能辦理到廉租房，只需交3500錢，提供身份證和戶口冊照片，后王某某交給了賈某某3500元錢辦理廉租房，王某某被賈某某騙了3500元錢，涉案價值3500元。

5、2018年5、6月份的一天，賈某某到建水縣***小區(qū)找楊某甲瞧香火，期間賈某某跟楊某甲說自己能夠辦到廉租房，只要交1500元錢，提供身份證和戶口就行，楊某甲便拿了1500元錢紿賈某某，過了幾天賈某某謊稱要交300元電表錢，楊某甲又拿了300元錢給賈某某。到2019年1月，楊某甲又以其兩個兒子白某甲、白某乙的名義轉(zhuǎn)錢給賈某某辦理了兩套廉租房，從微信上每次轉(zhuǎn)賬3500元，轉(zhuǎn)了兩次，涉案價值8800元。

6、2019年1月6日，任某某通過楊某甲得知賈某某能夠辦理廉租房，只需要交3500元錢，提供身份證和戶口本像片就可以辦理，任某某便通過微信轉(zhuǎn)賬3500元錢給楊某甲，由楊某甲微信轉(zhuǎn)賬給賈某某，涉案價值3500元。

7、2019年1月14日，李某丙通過楊某甲得知賈某某能夠辦理廉租房，便通過楊某甲聯(lián)系賈某某到楊某甲家門口，聽賈某某介紹完廉租房情況后，李某丙向賈某某支付3500元現(xiàn)金辦理廉租房，涉案金額3500元。

8、2019年1月，李某甲通過楊某甲得知賈某某能夠辦理廉租房，便與其妹妹李某丙通過楊某甲聯(lián)系賈某某，在楊某甲家門口，支付賈某某3800元現(xiàn)金辦理廉租房，涉案價值3800元。

9、2019年1月，白某丙到楊某甲家玩時聽到楊某甲說其認識的賈某某能夠辦理到廉租房，白某丙便讓楊某甲找賈某某幫辦理廉住房，以其兩個兒子白某丁、白某己的名義辦理了兩套，由楊某甲微信轉(zhuǎn)錢給賈某某，每套3500元，共7000元，涉案價值7000元。

10、2019年2月份左右的一天，陳某某的舅子告訴陳某某他認識人能夠辦理廉租房，陳某某便拿了6000元錢給馬某某讓馬某某幫忙辦理廉租房，馬某某將6000元錢交給楊某甲，由楊某甲微信轉(zhuǎn)賬6000元錢給賈某某，涉案價值6000元。

11、2019年2月，李某丁到白某甲家聽到楊某甲說可以辦廉租房，只需要交3500元錢，提供身份證和戶口本相片就可以辦理，李某丁便拿3500元錢給楊某甲辦理，楊某甲將3500元錢通過微信轉(zhuǎn)賬給賈某某，涉案價值3500元。

12、2019年2月，王某乙通過任某某得知楊某甲認識人能夠辦理廉租房，并電話聯(lián)系在外地的表姐普某某和朋友譚某某把辦廉租房的情況說了以后，王某乙便從微信轉(zhuǎn)錢給楊某甲，以自己名義辦3500元的一套，表姐普某某的名義辦了一套3500元的，譚某某的名義辦了一套6300元的，又楊某甲微信轉(zhuǎn)賬給賈某某，涉案價值13300元。

13、2018年9月，程某某在建水縣**菜市場遇到賈某某和楊某甲在一起，賈某某跟程某某說自己認識人能包著辦下廉租房來，小戶型的只需要交1800元錢，程某某拿了1800元錢給賈某某辦理廉租房，之后加了賈某某微信，賈某某在微信上又以需要交200元電表錢為由騙取程某某200元。到2018年12月19日，賈某某跟程某某說有大平房房子，程某某又通過微信轉(zhuǎn)賬3500元給賈某某，涉案價值5500元。

14、2019年1月，楊某丙通過李某甲得知賈某某能夠辦理廉租房，李某甲加了賈某某微信后，通過微信轉(zhuǎn)賬方式支付賈某某3800元辦理廉租房，之后賈某某又以加2000可以換大平房面積的房子為由，騙取楊某丙2000元錢，涉案價值5800元。

15、2019年1月，王某丁從楊某甲處得知可以辦理廉租房，王某丁便拿了3800元錢給楊某甲幫忙辦理廉租房，之后又多交2500元給楊某甲將房子換成大平房的，楊某甲收了錢之后，轉(zhuǎn)交給賈某某，涉案價值6300元。

16、2018年12月，宗某某通過楊某甲得知賈某某能夠辦理廉租房，聽完賈某某的介紹后，每套房子交3500元，宗某某以微信轉(zhuǎn)賬方式支付賈某某3500元以自己的名義辦理了一套廉租房，后又轉(zhuǎn)賬3500元以女兒尚某某的名義辦了一套廉租房，過了一段時間聽賈某某說可以換成大平方面積，宗某某每套房子又各轉(zhuǎn)2500元給賈某某共5000元換大平方面積房子；之后聽賈某某說能辦理商鋪，宗某某又通過微信轉(zhuǎn)賬13000元給賈某某辦理一套大平方面積房子及意見商鋪；后賈某某得知宗某某是做家電生意的，賈某某便以廉租房內(nèi)的抽油煙機及電視機可以由宗某某來做，讓宗某某先交5000元訂金，期間還以需要交電表錢，騙取宗某某500元，宗某某總共被賈某某騙走30500元，涉案價值30500元。

17、2018年12月，許某某通過宗某某得知賈某某能夠辦理廉租房，只需交3500元錢，提供身份證戶口本照片就可以辦理，許某某便從微信轉(zhuǎn)了3500元的兩次7000元錢給宗某某，讓宗某某轉(zhuǎn)給賈某某辦理廉租房，以自己的名義和其女兒王某丁的名義各辦了一套廉租房，之后聽說多交3000元可以換成大平方面積的，許某某轉(zhuǎn)賬3000元給宗某某幫忙辦理，許某某一共被騙10000元，宗某某將10000元通過微信轉(zhuǎn)賬給賈某某，涉案金額10000元。

18、2019年2月，李某丁得知大嫂宗某某能夠辦理到廉租房，只需交3500元錢，李某丁便通過微信轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)賬給宗某某幫忙辦理廉租房，宗某某通過微信轉(zhuǎn)賬方式，轉(zhuǎn)賬3500元給賈某某，涉案價值3500元。

19、2018年12月，徐某某得知大嫂宗某某通過賈某某能夠辦理到廉租房，只需要提供身份證和戶口本照片，交3800元就可以辦理徐某某便通過微信轉(zhuǎn)賬3800元給宗某某讓宗某某幫忙辦理，宗某某將3800元微信轉(zhuǎn)賬給賈某某，涉案金額3800元。

20、2019年2月，朱某某得知宗某某能夠辦理到廉租房，便讓宗某某幫忙辦理，由宗某某轉(zhuǎn)賬6500元給賈某某幫朱某某辦理廉租房，涉案金額6500元。

21、2019年2月，白某己得知宗某某通過別人能夠辦理廉租房，白某己聯(lián)系宗某某后，微信轉(zhuǎn)賬7000元錢給宗某某，以自己和其兒子肖某某的名義各辦了一套廉租房，半個月后，聽說可以換成大平方面積，白某己又微信轉(zhuǎn)賬6000元給宗某某把之前辦的兩套房子換成大平方面積；后又轉(zhuǎn)賬6500元給宗某某以其侄女白某庚的名義辦理一套廉租房；后又聽說能夠辦理商鋪，白某庚又轉(zhuǎn)賬6500元給宗某某，以其女兒肖某甲的名義辦理一套商鋪，白某己總共被騙26000元錢，26000元錢由宗某某轉(zhuǎn)給賈某某，涉案價值26000元。

22、2018年10月，吳某某得知宗某某通過別人能夠辦理到廉租房，只需交3800元錢，后由張某某先行墊付給宗某某3800元交給宗某某辦理廉租房，3800元由宗某某通過微信轉(zhuǎn)賬給賈某某，涉案金額3800元。

23、2018年10月，周某某得知宗某某通過別人能夠辦理到廉租房，只需交3500元，提供身份證和戶口本復印件就可以辦理，周某某便通過微信轉(zhuǎn)賬3500元給宗某某，收據(jù)開來以后周某某又轉(zhuǎn)賬3500元給宗某某以其員工姚某某的名義辦理了一套廉租房，后來聽說可以換大平方面積的廉租房，周某某又轉(zhuǎn)賬2800元給宗某某換大平方面積的廉租房，周某某總共被騙9800元，9800元由宗某某通過微信轉(zhuǎn)賬給賈某某，涉案金額9800元。

24、2018年10月，張某某得知宗某某通過別人能夠辦理到廉租房，只需交3800元錢，提供身份證和戶口本相片就可以辦理，張某某便拿3800元錢給宗某某讓其幫忙辦理廉租房，以張某某兒子宗慶理的名義辦理了一套，后來聽說加錢可以換成大平方面積的廉租房，張某某又加2500元錢換成大平方面積的廉租房，張某某總共被騙6300元，6300元錢由宗某某微信轉(zhuǎn)賬給賈某某，涉案金額6300元。

25、2018年12月，李某庚得知宗某某通過別人能夠辦理廉租房，只需交3500元就可以辦理，李某庚與宗某某聯(lián)系后從微信轉(zhuǎn)賬3500元錢讓宗某某幫忙辦理廉租房，3500元錢由宗某某通過微信轉(zhuǎn)賬給賈某某，涉案金額3500元。

26、余某某交錢給賈某某辦理廉租房后，賈某某告知余某某，如果有人需要辦理廉租房都可以介紹來辦理，賈某某每套給余某某250元的介紹費，余某某便通過自己的人脈大量介紹受害人辦理廉租房，以每套3300到3600元的價格，只需提供身份證和戶口本照片就可辦理廉租房。通過余某某介紹受害人文某甲、文某乙、許某某、付某某、楊某某、鄒某某、丁某某、俞某某、黃某某、陳某某、楊某某、吳某甲、祁某某、劉某某、張某甲、張某乙、嚴某某、白某甲、梁某某、李某甲、孫某某、李某乙、蘭某某、盧某某、白某乙、李某丙、丁某某、白某丙、李某丁、李某戊、吳某某、李某己、馬某某、李某庚、孫某某、張某丙、普某某、楊某某、付某某、趙某某、何某某、向某某、徐某某、楊某某、白某某、可某某、譚某某、王某某、唐某某、薛某某、倪某某、萬某某、杜某某、劉某某等人，均以3300元到3600元不等的價格向余某某辦理廉租房，余某某從中提取200元到300元后將剩余的3300元通過微信轉(zhuǎn)賬給賈某某，涉案金額20余萬元人民幣。

27、2019年3月5日，吳某甲打電話向譚某甲借錢時，說起準備借錢以20200元的價格買商鋪，譚某甲某某覺得便宜，自己也想買，后吳某甲將余某某聯(lián)系方式告訴譚某甲，余某某向譚某甲介紹****商鋪情況及價格，并告知譚某甲自己有同學在建設局工作，才買得到商鋪，譚某甲便邀約其朋友李某某、譚某乙、趙某某，每人從銀行向余某某提供的卡號為6230523600********的賬號轉(zhuǎn)入20200元錢，共80800元錢，后余某某通過微信轉(zhuǎn)賬16000元給賈某某，剩余64800元在余某某卡號為6230523600********銀行卡上。涉案金額80800元。

28、2018年12月，蘇某某通過付某某、吳某甲認識余某某，得知余某某能夠辦理到廉租房，且付某某、吳某甲都各自辦理過一套廉租房，蘇某某并將3500元錢存到吳某甲銀行卡上，通過吳某甲將3500元錢轉(zhuǎn)到余某某賬號上。2019年1月份蘇某某通過付某某認識余某某本人，蘇某某讓余某某帶其去看廉租房，余某某便騎車帶蘇某某到****小區(qū)看廉租房，余某某告知蘇某某房子是二期的，已經(jīng)裝修好，還包含家具，只需要帶上鋪蓋就可以入住，余某某對蘇某某說自己是在建設局里面上班，是專門管廉租房的。后于2019年3月2日，余某某到蘇某某上班的地方跟蘇某某說現(xiàn)在可以辦理商鋪，只需10200元錢，辦下來以后，每年租金3000元左右，租滿3年后就可以出48600元的價格購買成自己的，并謊稱大面積的鋪買很快就被人辦完，不接著辦就會被人搶完，蘇某某便向該余某某預定了2間商鋪，3月3日13時許，余某某到蘇某某上班的地方，蘇某某讓余某某幫其照看鋪子，后到銀行取20000元現(xiàn)金交給佘蘭，剩下的400元從襪子錢中抵扣。涉案金額23900元。

29、2018年6、7月份，余某某告知彭某某稱其認識建設局的人能夠辦理到廉租房，只需交3600元，提供身份證和戶口本的相片，彭某某在交錢給余某某辦理廉租房后，介紹彭某某、全某某、全某甲、彭某甲、彭某乙、彭某丙、彭某丁、李某丁、白某某、全某乙辦理廉租房，每套收取5800元人民幣，彭某某一共收取53600元人民幣，自己每套獲取2200元后，一共通過微信轉(zhuǎn)賬36000元給余某某，余某某每套獲取300元后，將剩余33000元微信轉(zhuǎn)賬給賈某某，涉案金額53600元人民幣。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為云南省建水縣公安局所認定余某某、彭某某詐騙的行為事實不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對余某某、彭某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向紅河州人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向建水縣人民法院提起自訴。

2020年1月20日

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