長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

長(zhǎng)雨檢刑檢刑不訴〔2020〕119號(hào)

被不起訴人何某甲，女，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼4306811997********，漢族，高中文化，系湖南**有限公司職員，家住湖南省汨羅市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪于2019年9月7日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，次日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被不起訴人何某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月16日已告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利；于2019年12月16日已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被不起訴人，聽取了被不起訴人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院依法三次延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月，期限分別自2020年1月14日至2020年1月23日止；2020年3月24日至2020年4月7日止；2020年6月8日至2019年6月22日止。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年1月23日、2020年4月7日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)先后于2019年2月23日、2020年5月7日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月11日，劉某己（另案處理）、李某A（另案處理）等人共同出資,在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)***中路一段**號(hào)***大廈*樓成立湖南**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）。公司下設(shè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)（后勤）部、市場(chǎng)部等部門，被不起訴人何某甲系運(yùn)營(yíng)（后勤）部成員，負(fù)責(zé)前臺(tái)接待。

該公司詐騙方式如下：（1）由負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)的人員制作古玩交易網(wǎng)站或微信公眾號(hào)，投放**公司可以代理銷售藏品的虛假?gòu)V告，并在百度等網(wǎng)站進(jìn)行推廣，以此收集想要變賣藏品的被害人的姓名、電話及其持有的藏品特征等信息；（2）網(wǎng)絡(luò)部將收集的被害人信息轉(zhuǎn)發(fā)至市場(chǎng)部，市場(chǎng)部各部總監(jiān)再將該信息分發(fā)至各業(yè)務(wù)員。（3）業(yè)務(wù)員通過公司發(fā)放的被害人信息，使用統(tǒng)一的話術(shù)本與被害人聯(lián)系，并通過虛假介紹公司實(shí)力，獲取被害人信任；然后要被害人通過微信將藏品圖片發(fā)送給業(yè)務(wù)員；由“鑒定專家”進(jìn)行虛假鑒定；之后以公司能代為高價(jià)銷售藏品或海外拍賣為由，引誘被害人上門或?qū)⒉仄粪]寄到**公司。（4）業(yè)務(wù)員、部門總監(jiān)及“鑒定專家”相互配合，誘騙客戶與**公司簽訂“會(huì)員服務(wù)合同書”，并支付“鑒定費(fèi)”、“服務(wù)費(fèi)”等費(fèi)用。此階段分線上、線下兩種模式：“線上”模式即被害人與業(yè)務(wù)員通過微信、電話聯(lián)系，之后被害人將藏品郵寄至公司，由被不起訴人何某甲負(fù)責(zé)收發(fā)，被害人通過微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付各種費(fèi)用；“線下”模式即被害人在業(yè)務(wù)員的誘騙下來到**公司，由被不起訴人何某甲接待后帶至業(yè)務(wù)員處，然后簽訂“會(huì)員服務(wù)合同書”并支付各種費(fèi)用。無論是“線上”還是“線下”模式，被害人支付的各種費(fèi)用最后均由財(cái)務(wù)人員收集匯總，并根據(jù)業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)發(fā)放工資和提成。其中藏品由“專家助理”負(fù)責(zé)登記、拍照造冊(cè)，并將圖片以及藏品規(guī)格參數(shù)發(fā)送給“文案”做虛假推廣使用。合同簽訂后，**公司并未將被害人的藏品進(jìn)行真正的推廣或代為銷售。（5）當(dāng)被害人詢問進(jìn)展時(shí)，業(yè)務(wù)員將文案設(shè)計(jì)人員制作的虛假圖片、“在公司微信公眾號(hào)上傳的虛假推廣文章發(fā)送給被害人，以達(dá)到欺詐和安撫被害人的效果。（6）“會(huì)員服務(wù)合同書”到期后，公司便以流拍或未找到買家等為借口欺騙被害人，并要求被害人將合同退回或誘騙其續(xù)簽合同；如有被害人上門并執(zhí)意要求退款，公司也會(huì)采取退款的方式安撫被害人。**公司通過上述運(yùn)營(yíng)模式，各部門緊密配合，通過電話、微信、互聯(lián)網(wǎng)等電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)，設(shè)置騙局，最終達(dá)到詐騙他人財(cái)物的目的。

被不起訴人何某甲于2019年4月20日入職**公司，負(fù)責(zé)在前臺(tái)接待被害人，在其工作期間，**公司共計(jì)詐騙數(shù)額為人民幣3499212元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接報(bào)案登記表；扣押決定書；扣押物品、文件清單（扣押工牌、筆記本電腦、話術(shù)單、作案手機(jī)、會(huì)員服務(wù)合同書、微信截圖、“**國(guó)際合同專用章”、拉卡拉pos機(jī)、財(cái)務(wù)用U盤、銀行卡等）；發(fā)還物品、文件清單；銀行流水明細(xì)；公司與客戶合作的明細(xì)表；會(huì)計(jì)制作的公司收支明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、公司存款日記賬、客戶合同明細(xì)表；被害人交納“會(huì)員服務(wù)費(fèi)定金”、“咨詢服務(wù)費(fèi)”的交款收據(jù)；話術(shù)本；**公司現(xiàn)場(chǎng)平面圖及照片、涉案物品照片；**公司的企業(yè)登記表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程；部分被害人提供的“**國(guó)際會(huì)員服務(wù)合同書”、“**國(guó)際會(huì)員服務(wù)合同書”、藏品附件圖、付款憑證、轉(zhuǎn)賬記錄、附加服務(wù)協(xié)議、微信聊天記錄；**公司員工入職申請(qǐng)表；房屋租賃合同書及補(bǔ)充協(xié)議；被不起訴人何某甲的戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料等物證、書證；2.證人李某甲、肖某甲、鄧某某、吳某某、戴某某、禹某甲、周某某、劉某甲、胡某某、劉某乙、雷某某、肖某乙、禹某乙、晏某某、程某某、朱某甲、趙某某、楊某某、段某某、李某乙、李某丙、李某丁、陳某甲、劉某丙、劉某丁、歐某某、武某甲、陳某乙、彭某甲、王某甲、曹某某、劉某戊、李某戊、李某己、岳某某、朱某乙、何某乙、李某庚、陳某丙、汪某某、禹某丙、朱某丙、李某辛、彭某乙、張某甲、尹某某、許某某等人的證言；3.被害人李某壬、鄒某某、陳某丁、李某癸、朱某丁、彭某丙、王某乙、陳某戊、謝某某、涂某某、張某乙、武某乙、朱某戊、張某丙均、方某某、賀某某等人的陳述；4.被不起訴人何某甲的供述與辯解；5.鑒定意見；6.提取、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被不起訴人何某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，在犯罪團(tuán)伙中所起的作用相對(duì)較小，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)何某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向長(zhǎng)沙市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院提起自訴。

長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院　　

2020年6月19日

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