云南省富寧縣人民檢察院

不起訴決定書

富檢一部刑不訴〔2020〕3號

被不起訴人何某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼5326281999********，壯族，初中文化，云南省富寧縣人，住富寧縣**鎮(zhèn)**村民委**村小組**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月28日被文山州公安局刑事拘留，于2019年11月5日被富寧縣公安局變更強制措施為取保候審。

????本案由云南省富寧縣公安局偵查終結，以被不起訴人何某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月5日向本院移送審查起訴。本院于2020年3月5日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月3日補查重報。

云南省富寧縣公安局移送審查起訴認定：2019年6月初開始，犯罪嫌疑人韋某某開始在富寧縣利用電腦、手機等工具，通過注冊“58同城”賬號后，聯(lián)系被害人，然后冒充被害人的領導，獲取被害人的信任后通過QQ與被害人聯(lián)系，在QQ上以需要辦理某個事情為由，讓被害人電話聯(lián)系“某某”主任（嫌疑人冒充），并預留電話（嫌疑人持有）給被害人，“某某”主任稱需要費用才能辦理事情，在QQ上，冒充領導的嫌疑人就以不方便直接轉賬的理由，由本人轉賬給被害人，要求被害人墊付費用，并將虛假的銀行轉賬截圖發(fā)給被害人，同時謊稱轉賬會延遲到賬，并將“某某”主任的銀行卡賬號（嫌疑人冒充并持有）發(fā)給被害人，要求被害人轉賬到銀行賬號上，以此對被害人實施詐騙。期間，犯罪嫌疑人黃某甲、何某乙與被不起訴人何某甲跟著韋某某學習詐騙并實施了詐騙。2019年6月7日左右，韋某某、黃某甲、何某甲在何某乙提供的黃某乙家富寧縣新華鎮(zhèn)**廉租房**幢**單元***室實施過詐騙，后到6月底，韋某某聯(lián)系了廣西籍人員黃某丙（十一）、“二十”“阿九”“阿九”女朋友租富寧縣**鎮(zhèn)**村民委**村小組**號何某乙家三樓的房子實施詐騙，黃某甲、何某甲、何某乙跟著學習詐騙，同時何某乙負責煮飯給韋某某、黃某丙等實施詐騙的人吃，實施詐騙七、八天后，韋某某、黃某丙等人離開田蓬返回富寧，廣西籍人員返回廣西。

犯罪嫌疑人韋某某、黃某甲與被不起訴人何某甲于2019年6月初在犯罪嫌疑人何某乙提供的富寧縣**鎮(zhèn)**廉租房**幢**單元***室內以冒充公司領導的形式詐騙公司員工。2019年6月7日，犯罪嫌疑人黃某甲在富寧縣**鎮(zhèn)***廉租房**幢**單元***室利用自己的電腦上網在58同城招聘網冒充**市**實業(yè)有限公司老板“孫某某”與公司負責招聘的員工王某某聊天，讓王某某加一個QQ群并聊天，騙取信任后，讓王某某（電話1523711****）撥打陸主任電話1884873****（黃某甲接電話）問之前辦理的文件是否辦理好，陸主任（黃某甲假冒）稱文件已辦好，需要支付20000元的定金后文件就可以了，王某某就通過QQ群聊向孫總傳達陸主任的意思，孫總說他電話詢問一下，過了一會兒，孫總說需要匿名支付20000元的定金給陸主任，并向王某某要了建設銀行的卡號，稱先把20000元轉到王某某賬戶上，讓王某某轉給陸主任。犯罪嫌疑人黃某甲在筆記本電腦上制作了一張?zhí)摷俎D賬20000元到王某某賬上的截圖發(fā)給王某某。但是王某某并沒有收到到賬信息，孫總稱他打電話問了農行客服，今天是端午節(jié)延遲到賬，預計六個小時，又說這個事比較急，陸主任已經辦好了，這次一定要把定金轉過去，讓王某某先幫忙墊付了，然后等著到賬就行了。因為王某某沒有那么多錢，只有3000元，孫總就讓她給陸主任聯(lián)系協(xié)商，陸主任稱最少需要一半，也就是10000元定金。之后，孫總就讓王某某向其他人借錢，湊夠10000元轉給陸主任。然后王某某就借錢湊夠了10000元，王某某準備通過支付寶向孫總提供的賬戶：623052414000519****（開戶行：中國農業(yè)銀行?，戶名：韋某某，該銀行卡在何某乙洗車店內查獲）轉賬，但是支付寶出現(xiàn)了風險提示，轉賬不過去，孫總又讓王某某用微信轉賬，王某某就通過微信（wh1786411****）用綁定的尾號為****的農業(yè)銀行卡分三筆5005元、3003元、1901.9元向對方提供的賬戶轉賬9900元。犯罪嫌疑人黃某甲詐騙得9900元后，電話聯(lián)系韋某某幫忙洗錢，韋某某聯(lián)系一網吧認識的小弟后，帶著黃某甲找到小弟，由小弟幫助取錢后將錢交給韋某某，韋某某與黃某甲分贓。案發(fā)時，嫌疑號碼1884873****通話基站位置（LAC:34933，CI:33242）為文山州富寧縣**鎮(zhèn)富寧至田蓬公路邊上，該號碼在手機串號IMEI：8665247600****的手機上使用，后該號碼在手機串號IMEI：8686790268****的手機上使用。

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為云南省富寧縣公安局認定被不起訴人何某甲涉嫌詐騙罪的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對何某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向文山州人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向富寧縣人民法院提起自訴。

2020年4月29日