浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

西檢公訴刑不訴〔2020〕44號(hào)

被不起訴人何某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3308211991********，漢族，文化程度大學(xué)本科，住浙江省衢州市柯城區(qū)**路**幢**單元**室，因本案于2018年9月6日被杭州市公安局網(wǎng)絡(luò)警察分局刑事拘留，于2018年9月29日被杭州市公安局網(wǎng)絡(luò)警察分局取保候?qū)?，?019年9月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局網(wǎng)警分局偵查終結(jié)，以被不起訴人何某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年5月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月5日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案卷材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次，依法延長審查起訴期限三次各十五天。

經(jīng)本院依法審查查明：

2006年，同案犯何某乙與他人成立杭州*甲網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司，同案犯何某乙系大股東。2018年1月至8月期間，杭州*甲網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司在未取得《支付業(yè)務(wù)許可證》的情況下，自行開發(fā)了具有支付結(jié)算功能的平臺(tái)，并與林某某（另案處理）所在的杭州**智能科技有限公司合作，將自有平臺(tái)與杭州**智能科技有限公司的支付結(jié)算平臺(tái)對(duì)接，再以收購的、員工注冊(cè)的殼公司來申請(qǐng)支付寶、微信、銀行賬戶作為收、付款賬戶并將該賬戶與自有及杭州**智能科技有限公司支付結(jié)算平臺(tái)鏈接，通過支付寶、平安銀行H5通道、微信等銀行或第三方支付平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)支付接口為包括網(wǎng)絡(luò)賭博APP在內(nèi)的下游客戶提供資金支付結(jié)算服務(wù)，非法支付結(jié)算資金達(dá)人民幣26億余元。

被不起訴人何某甲在明知杭州*甲網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司非法從事支付結(jié)算業(yè)務(wù)，且明知注冊(cè)殼公司和杭州*甲網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司支付結(jié)算業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)的情況下，開設(shè)殼公司幫助杭州*甲網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司非法從事支付結(jié)算業(yè)務(wù)，其開設(shè)的殼公司賬戶涉及非法支付結(jié)算業(yè)務(wù)金額為人民幣3.9億余元。

2018年9月5日，何某甲在杭州*甲網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明：證實(shí)被不起訴人何某甲的身份情況，具有完全刑事責(zé)任能力。

2.工商信息：證實(shí)杭州*甲網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司沒有支付結(jié)算業(yè)務(wù)的資質(zhì)。

3.同案犯何某乙、葉某某、趙某某、李某某、張某甲、馬某某、張某乙、周某某、丁某某、鄭某某、劉某某的供述與辯解：證實(shí)2018年1月至9月，何某乙、葉某某、趙某某、李某某、張某甲、馬某某、張某乙、周某某、丁某某、鄭某某、劉某某等人伙同何某甲，分工協(xié)作，以何某乙開設(shè)的位于杭州市西湖區(qū)的杭州*甲網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司為載體，對(duì)接上游杭州**智能科技有限公司，為下游包括賭博平臺(tái)等客戶做資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，并從中抽取一定比例的手續(xù)費(fèi)。

4.審計(jì)報(bào)告、趙某某等開設(shè)賭場案專項(xiàng)報(bào)告補(bǔ)充說明：證實(shí)杭州*甲網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司非法從事支付結(jié)算業(yè)務(wù)的總金額為人民幣26億余元，其中何某甲開設(shè)的殼公司賬戶涉及非法支付結(jié)算業(yè)務(wù)金額為人民幣3.9億余元。

5.被不起訴人何某甲的供述：證實(shí)何某甲明知杭州*甲網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司非法從事支付結(jié)算業(yè)務(wù)，且明知注冊(cè)殼公司和公司支付結(jié)算業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)的情況下，仍為杭州*甲網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司開設(shè)了包括杭州*乙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司在內(nèi)的殼公司。

6.投訴單、證人何忱陽等人的證人證言：證實(shí)有人通過向杭州*乙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等殼公司充值用以賭博。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定查明事實(shí)。被不起訴人何某甲對(duì)查明的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，犯罪嫌疑人何某甲在明知杭州*甲網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司非法從事支付結(jié)算業(yè)務(wù)，且明知注冊(cè)殼公司和杭州*甲網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司支付結(jié)算業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)的情況下，開設(shè)殼公司幫助杭州*甲網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司非法從事支付結(jié)算業(yè)務(wù)，其開設(shè)的殼公司賬戶涉及非法支付結(jié)算業(yè)務(wù)金額為人民幣3.9億余元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)、第二百三十一條的規(guī)定，構(gòu)成非法經(jīng)營罪，但犯罪情節(jié)輕微，具有以下從輕情節(jié)：第一、被不起訴人在共同犯罪中起次要作用，系從犯；第二、被不起訴人系初犯、偶犯，無前科劣跡；第三，被不起訴人認(rèn)罪、悔罪。何某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)何某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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杭州市西湖區(qū)人民檢察院

2020年8月11日