不起訴決定書
被不起訴人何某某，男，1992年**月**日出生,公民身份號碼5116021992********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，農(nóng)民，四川省廣安區(qū)人，住四川省廣安市廣安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月27日被重慶市公安局渝中區(qū)分局監(jiān)視居住，同年10月30日被重慶市渝中區(qū)人民檢察院監(jiān)視居住。
本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人何某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年12月13日、2020年2月13日兩次退回重慶市公安局渝中區(qū)分局補(bǔ)充偵查；重慶市公安局渝中區(qū)分局分別于2020年1月13日、3月13日補(bǔ)充偵查完畢向本院移送審查起訴。本院于2019年11月30日、2020年4月13日延長審查起訴期限15日。
經(jīng)依法審查查明：2014年4月15日，宋某某（已判刑）在重慶市渝中區(qū)兩路口成立重慶**投資管理有限公司（以下簡稱“**公司”）；同年6月5日，又在渝中區(qū)黃花園成立重慶**投資管理有限公司（以下簡稱“**公司”）。**公司及**公司在未經(jīng)金融監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，無開展金融業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，以發(fā)傳單、張貼廣告等手段向社會(huì)不特定群眾公開宣傳，以幫助寶雞市**有限公司等公司融資為名，承諾給予投資群眾3個(gè)14.4%、6個(gè)月15.6%、12個(gè)月18%的高額利息為誘餌，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法進(jìn)行非法集資，與集資參與人簽訂委托投資管理合同，將所吸收的資金全部轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶進(jìn)行非法占有和處置，變相吸收公眾存款1400余萬元，涉案投資群眾200余人。至2014年8月27日案發(fā)時(shí)，經(jīng)審計(jì)認(rèn)定**公司向148人（190人次）非法吸收資金1151萬元，返息249370元，**公司向38人（45人次）非法吸收資金173.5萬元，返息30314元。宋某某等人判決生效后，**公司又新增2名（6人次）集資參與人到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，共計(jì)投資19.1萬元，返息3054元，造成資金損失18.7964萬元；**公司則新增8名（8人次）投資人來報(bào)案，共計(jì)投資37萬元，返息共計(jì)5390元，新增報(bào)案人損失金額364610元。根據(jù)投資憑證及委托投資理財(cái)合同顯示的吸存資金流向均為張**（已判刑）擔(dān)任法定代表人的寶雞市**有限公司。
被不起訴人何某某于2014年7月至8月在重慶**公司擔(dān)任理財(cái)顧問期間，共發(fā)展6名投資客戶，非法吸收公眾存款42.3萬元。何某某于2020年4月7日，主動(dòng)退出違法所得人民幣2200元。
上述事實(shí)，有書證戶籍信息、到案經(jīng)過、《委托投資理財(cái)合同》、《刑事判決書》，《審計(jì)報(bào)告》鑒定意見、集資參與人劉某某、陳某某、張某某等人的證言，被不起訴人何某某的供述和辯解等證據(jù)在卷證實(shí)。
本院認(rèn)為，被不起訴人何某某違反國家金融管理法規(guī)，以為第三方融資為名，以高額投資回報(bào)為誘餌，向社會(huì)公開宣傳吸收不特定人群的存款，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，違反了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。鑒于被不起訴人何某某是在他人領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)施的部分非法吸收公眾存款的行為，主要從事的是勞務(wù)工作，獲利較少，犯罪情節(jié)輕微，接到電話通知后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，在歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，且主動(dòng)退出其在**公司任職期間的違法所得，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條之規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對何某某不起訴。對被不起訴人何某某主動(dòng)退出的違法所得用于發(fā)還集資參與人損失。
被不起訴人如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向本院申訴。
重慶市渝中區(qū)人民檢察院
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