重慶市萬州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝萬州檢刑不訴〔2020〕142號

被不起訴人何某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號碼5122011968********，漢族，大專文化程度，原系上海**有限公司重慶分公司第三營業(yè)部經(jīng)理，戶籍地重慶市萬州區(qū)**小區(qū)**號**，現(xiàn)住重慶市江北區(qū)**小區(qū)*棟**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市萬州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人何某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月1日向本院移送審查起訴。其間，因事實不清，證據(jù)不足，本院于2019年8月16日、2019年11月1日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月16日、2019年12月1日補充偵查完畢再次移送起訴，因案情復雜，本院延長審查起訴期限三次（2019年8月1日、2019年10月16日、2019年12月31日）。

萬州區(qū)公安局移送審查起訴認定：

2015年7月7日至2015年12月8日期間，被不起訴人何某某作為上海**有限公司重慶分公司（以下簡稱重慶分公司）第三營業(yè)部（營業(yè)地設在萬州區(qū)）經(jīng)理，按照**有限公司（以下簡稱上海鈺申公司）等上級公司、重慶分公司的安排，通過電話、微信朋友圈等方式公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)返還本金并給與9%至14.6%不等的高額利息，向社會公眾推廣、銷售e租寶網(wǎng)絡平臺6款名為“e租穩(wěn)盈”、“e租財富”、“ e租富享”、“e租富盈”、“e租年豐”、“e租年享”的理財產(chǎn)品，并以理財師的身份，與集資參與人在線上、線下簽訂《融資租賃債權轉(zhuǎn)讓合同》或《債權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，通過刷卡、銀行轉(zhuǎn)賬等方式將款項支付到上海**公司等公司賬戶。經(jīng)重慶道爾頓會計師事務所審計，重慶分公司第三營業(yè)部共向460名集資參與人非法吸收公眾存款31286698.84元，直接損失20222285.51元，其中被不起訴人何某某個人非法吸收公眾存款1741278元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為重慶市萬州區(qū)公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對何某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

重慶市萬州區(qū)人民檢察院

2020年5月9日

附：相關法律法規(guī)

1．《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款。擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑。并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

2.最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋（2011年1月4日施行 法釋﹝2010﹞18號）

為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動，根據(jù)刑法有關規(guī)定，現(xiàn)就審理此類刑事案件具體應用法律的若干問題解釋如下：

第1條 違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾（包括單位和個人）吸收資金的行為，同時具備下列四個條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應當認定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”：

（1未經(jīng)有關部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；

（2通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳；

（3承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報；

（4向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。

未向社會公開宣傳，在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。

3.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十五條 對于二次補充偵查的案件，人民檢察院仍然認為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應當作出不起訴的決定。