浙江省岱山縣人民檢察院

不起訴決定書

岱檢刑不訴〔2021〕13號

被不起訴人何某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼61012419**********，漢族，小學文化，系天弘公司人事，戶籍所在地陜西省**市**縣**鄉(xiāng)**村**路**號，住陜西省**市**街**巷**號**層**號樓。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月24日被岱山縣公安局刑事拘留；同年5月29日被岱山縣公安局取保候審。

本案由岱山縣公安局偵查終結，以被不起訴人何某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院于2020年10月9日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年11月6日補查重報；本院于2020年12月4日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2021年1月4日補查重報。本院分別于2020年9月22日、2021年1月28日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年下半年，蔡某某（另案處理）伙同他人在菲律賓成立天弘公司，并使用“鳳凰國際”博彩APP，從事網(wǎng)絡詐騙活動。同年11月底12月初，天弘公司改用“天弘中證”博彩APP繼續(xù)實施網(wǎng)絡詐騙活動。

蔡某某糾集莊某某（另案處理）等人，由莊某某擔任主管，以“公司化”模式管理運營，分推廣組、彩金客服組、后臺客服組、人事組、財務行政組等。陳某甲（另案處理）、唐某某（另案處理）、李某某（另案處理）、鄒某某（另案處理）、陳某乙（另案處理）、余某某（另案處理）、張某某（另案處理）作為推廣組人員在豆瓣、陌陌等互聯(lián)網(wǎng)交友平臺，虛構身份發(fā)布交友、征婚等信息，與被害人取得聯(lián)系后，誘使被害人下載“天弘中證”APP進行投資理財，讓被害人小額盈利提現(xiàn)后，再誘使被害人大量充值。待被害人想大額提現(xiàn)時，編造“刷流水”、“送彩金”、“解凍金”等理由哄騙被害人繼續(xù)充值，最后以被害人違規(guī)操作等為由使被害人無法提現(xiàn)。于某某（另案處理）、魯某某（另案處理）作為彩金客服人員，林某某（另案處理）、劉某甲（另案處理）作為后臺客服人員與推廣人員相互配合；趙某某（另案處理）、毛某某（另案處理）、劉某乙（另案處理）、被不起訴人何某某作為人事組人員通過在百度貼吧等平臺招募人員來公司參與實施詐騙；和某某（另案處理）作為財務、行政人員負責公司成員的工資結算、發(fā)放以及翻譯等行政工作。

截至2020年3月，蔡某某等人采用上述手段，先后騙取宋某某、劉某丙、陳某丙等三十八名被害人錢款共計人民幣?????????5?316?645.87元。

2020年4月24日，被不起訴人何某某在陜西省**市**街**巷**號**層**號樓被民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證：出入境記錄、戶籍信息等；2.證人證言：證人吳某某、錢某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人宋某某、劉某丙、陳某丙的陳述；4.被不起訴人何某某及同案犯的供述和辯解；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄等；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子證據(jù)檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定犯罪事實。被不起訴人何某某對認定的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，何某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，涉嫌詐騙罪，且系共同犯罪。何某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當從輕或減輕處罰。何某某犯罪情節(jié)輕微，自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條，可以免予刑事處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款，決定對何某某不起訴。

被不起訴人何某某扣押于岱山縣公安局的銀行卡、護照等物品，由岱山縣公安局依法予以發(fā)還。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。?

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?2021年2月9日