浙江省岱山縣人民檢察院

不起訴決定書

岱檢刑不訴〔2021〕13號(hào)

被不起訴人何某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼61012419**********，漢族，小學(xué)文化，系天弘公司人事，戶籍所在地陜西省**市**縣**鄉(xiāng)**村**路**號(hào)，住陜西省**市**街**巷**號(hào)**層**號(hào)樓。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月24日被岱山縣公安局刑事拘留；同年5月29日被岱山縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由岱山縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人何某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院于2020年10月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月6日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年12月4日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2021年1月4日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2020年9月22日、2021年1月28日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年下半年，蔡某某（另案處理）伙同他人在菲律賓成立天弘公司，并使用“鳳凰國(guó)際”博彩APP，從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。同年11月底12月初，天弘公司改用“天弘中證”博彩APP繼續(xù)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。

蔡某某糾集莊某某（另案處理）等人，由莊某某擔(dān)任主管，以“公司化”模式管理運(yùn)營(yíng)，分推廣組、彩金客服組、后臺(tái)客服組、人事組、財(cái)務(wù)行政組等。陳某甲（另案處理）、唐某某（另案處理）、李某某（另案處理）、鄒某某（另案處理）、陳某乙（另案處理）、余某某（另案處理）、張某某（另案處理）作為推廣組人員在豆瓣、陌陌等互聯(lián)網(wǎng)交友平臺(tái)，虛構(gòu)身份發(fā)布交友、征婚等信息，與被害人取得聯(lián)系后，誘使被害人下載“天弘中證”APP進(jìn)行投資理財(cái)，讓被害人小額盈利提現(xiàn)后，再誘使被害人大量充值。待被害人想大額提現(xiàn)時(shí)，編造“刷流水”、“送彩金”、“解凍金”等理由哄騙被害人繼續(xù)充值，最后以被害人違規(guī)操作等為由使被害人無法提現(xiàn)。于某某（另案處理）、魯某某（另案處理）作為彩金客服人員，林某某（另案處理）、劉某甲（另案處理）作為后臺(tái)客服人員與推廣人員相互配合；趙某某（另案處理）、毛某某（另案處理）、劉某乙（另案處理）、被不起訴人何某某作為人事組人員通過在百度貼吧等平臺(tái)招募人員來公司參與實(shí)施詐騙；和某某（另案處理）作為財(cái)務(wù)、行政人員負(fù)責(zé)公司成員的工資結(jié)算、發(fā)放以及翻譯等行政工作。

截至2020年3月，蔡某某等人采用上述手段，先后騙取宋某某、劉某丙、陳某丙等三十八名被害人錢款共計(jì)人民幣?????????5?316?645.87元。

2020年4月24日，被不起訴人何某某在陜西省**市**街**巷**號(hào)**層**號(hào)樓被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證：出入境記錄、戶籍信息等；2.證人證言：證人吳某某、錢某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人宋某某、劉某丙、陳某丙的陳述；4.被不起訴人何某某及同案犯的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄等；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子證據(jù)檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定犯罪事實(shí)。被不起訴人何某某對(duì)認(rèn)定的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，何某某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，涉嫌詐騙罪，且系共同犯罪。何某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。何某某犯罪情節(jié)輕微，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條，可以免予刑事處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款，決定對(duì)何某某不起訴。

被不起訴人何某某扣押于岱山縣公安局的銀行卡、護(hù)照等物品，由岱山縣公安局依法予以發(fā)還。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。?

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?2021年2月9日