廈門市思明區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

思檢刑一刑不訴〔2020〕89號(hào)

被不起訴人何某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211982********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，籍貫福建省泉州市，戶籍所在地福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月5日被廈門市公安局思明分局刑事拘留。2019年1月11日，本院以事實(shí)不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，同日由廈門市公安局思明分局變更為取保候?qū)彙?020年1月10日，經(jīng)本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由廈門市公安局思明分局偵查終結(jié)，以被不起訴人何某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日移送本院審查起訴。我院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，已告知犯罪嫌疑人依法享有的訴訟權(quán)利；已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人并聽取了被害人意見；已依法訊問犯罪嫌疑人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，依法延長審查起訴期限三次，退回補(bǔ)充偵查二次。公安機(jī)關(guān)于2020年6月8日重新向本院移送審查起訴。

偵查機(jī)關(guān)移送審查起訴認(rèn)定：2014年5月至2016年10月，何某某因巨額高利貸債務(wù)已入不敷出，雖尚在惠安縣**信用社工作，但因個(gè)人負(fù)債累累，信譽(yù)受損，已無資金運(yùn)作可能。2016年10月15日，何某某經(jīng)朋友吳某某介紹認(rèn)識(shí)被害人周某某，何某某得知周某某有投錢做“過橋”意向后，便以自己是信用社主任可以把控“過橋”風(fēng)險(xiǎn)幫周某某做過橋業(yè)務(wù)掙錢為誘鉺吸引周某某，2016年10月17日至2016年11月29日期間，被害人周某某在廈門市思明區(qū)東浦路森海麗景酒店樓西餐廳，通過手機(jī)網(wǎng)上銀行綁定的中國建設(shè)銀行儲(chǔ)蓄卡（卡號(hào)43406219********，戶名：周某某）分五次向何某某指定的其妻子莊某某民生銀行儲(chǔ)蓄卡（卡號(hào)62169123********，戶名：莊某某）轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣140萬元，口頭約定以借款期限十天2%的利息出借給何某某用于資金過橋。除已付的頭息，何某某在收到轉(zhuǎn)賬的款項(xiàng)后，并未用于資金過橋周轉(zhuǎn)，而是用于償還個(gè)人債務(wù)及家庭花銷。后因周某某多次追討，何某某陸陸續(xù)續(xù)返還本金及利息共計(jì)375000元。2017年3月，何某某因到處被追債，辭職逃跑避債。2017年5月，何某某更換手機(jī)號(hào)碼，未告知被害人周某某并失聯(lián)。2017年至2018年期間，何某某因多起民間借貸未能還款被惠安縣人民法院民事判決還款。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為現(xiàn)有證據(jù)無法證實(shí)何某某主觀上具有非法占有的目的，廈門市公安局思明分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)何某某不起訴。

扣押的一部手機(jī)由扣押機(jī)關(guān)發(fā)還被不起訴人何某某。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向廈門市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向廈門市思明區(qū)人民法院起訴。

廈門市思明區(qū)人民檢察院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年7月23日

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