佛山市禪城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

佛禪檢刑不訴〔2019〕72號

被不起訴人何某某，女，1970年**月**日出生，身份證號碼4404211970********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省珠海市斗門區(qū)**鎮(zhèn)**區(qū)**號**單元**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年6月7日被佛山市公安局高明分局刑事拘留，經(jīng)佛山市高明區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月13日由佛山市公安局高明分局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市公安局高明分局偵查終結(jié)，以被不起訴人何某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年10月12日向佛山市高明區(qū)人民檢察院移送審查起訴，該院于2018年11月22日依法移送本院審查起訴。本院受理后，于2018年11月23日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。本院于2018年12月27日、2019年3月12日二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年1月25日、2019年4月12日二次補查重報。本院于2018年12月23日、2019年2月26日、5月13日三次延長審查起訴期限。

佛山市公安局高明分局移送審查起訴認(rèn)定：

劉某某（另案處理）伙同他人，為了達(dá)到詐騙他人款項的目的，成立“人民通惠”公司，在全國范圍內(nèi)架設(shè)特大網(wǎng)絡(luò)傳銷團伙，該傳銷組織在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立網(wǎng)絡(luò)商城www.thgo8.com，通過“辦講座、拉人頭”等形式，以“低門檻、高回報”為引誘，不斷變換產(chǎn)品為噱頭，誘使群眾投資加入，由此獲得會員身份及發(fā)展下線的資格。經(jīng)統(tǒng)計，“人民通惠”特大傳銷組織涉及全國各地會員120多萬人次，涉案金額約1億余元人民幣。具體情況如下：人民通惠國際控股有限公司（以下簡稱人民通惠公司）自2014年成立以來，通過在其公司網(wǎng)絡(luò)商城“通惠購”上進(jìn)行消費返利的形式誘使群眾預(yù)存、購買該公司產(chǎn)品，從而使參與人員獲得會員資格和發(fā)展下線的權(quán)利，同時，會員分別獲得對應(yīng)不同數(shù)量的排點返利、購物卷和購物積分。據(jù)調(diào)查，人民通惠公司銷售的部分產(chǎn)品經(jīng)佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心鑒定為質(zhì)量不合格產(chǎn)品，其他傳銷產(chǎn)品（以量子產(chǎn)品為主）存在嚴(yán)重價格欺詐的行為。人民通惠公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，通過線上和線下發(fā)展擴充，至案發(fā)時已經(jīng)以拉人頭入會方式發(fā)展約120萬人次，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，涉案金額達(dá)106,824,752.5元人民幣。

人民通惠公司的“傳銷模式”有以下幾種：

一、在網(wǎng)絡(luò)商城設(shè)定會員模式：預(yù)存 5000元成為銅級會員、預(yù)存10000元成為銀級會員，預(yù)存20000元成為金級會員，預(yù)存成為會員即可獲得排點、增值理財積分和購物積分，購物積分與返利資金或現(xiàn)金搭配使用，可抵扣現(xiàn)金，同時還可以發(fā)展下線并獲得一定的提成。成為會員后，可按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。層級采用“雙軌制”發(fā)展下線并獲取獎勵，即：每個會員可以發(fā)展左、右兩個下線，之后兩個下線可再發(fā)展兩個下線，以此類推，無限制的發(fā)展下線。設(shè)立所謂“對碰獎”的獎勵制度，其獲利公式為：左右兩區(qū)會員積分的總和（預(yù)存金額可換算成等額積分）乘以5%獲得積分獎勵，該積分獎勵可以按比例申請返還現(xiàn)金，以此牟取非法利益。

二、微商店（金猴閣）模式：通過新入會員在“通惠購”網(wǎng)絡(luò)商城一次性或累計消費滿398元獲得“通惠購”微商店（即金猴閣）經(jīng)營權(quán)，并晉升為“猴當(dāng)家”，然后“猴當(dāng)家”可以通過分享自己的二維碼繼續(xù)發(fā)展下線的模式發(fā)展會員，微商店每個級別的晉升需要對應(yīng)的金額及人數(shù)。而每個“猴當(dāng)家”直接下線三層的微商店可以獲得相對應(yīng)的業(yè)績提成，以此類推，通過不斷的發(fā)展下線，按照一定比例從下線成為會員消費的款項中獲取提成利益并晉升自己的級別，級別越高獲取的利益也越多的方式發(fā)展，以此牟取暴利。

三、“12338套餐”模式：人民通惠公司又推出“12338套餐”，以旅游積分、獲得同等價值的商品、商品排點、三級傭金、全球分紅為賣點，通過公司內(nèi)部培訓(xùn)、講解、印發(fā)宣傳單據(jù)等形式對他人進(jìn)行洗腦，采取對“通惠購”商品分成A、B+、B、C類組合產(chǎn)品，下線會員消費指定金額可以獲得前述好處，繼續(xù)鼓會員勵發(fā)展下線；為吸引更多的人員成為人民通惠公司所謂的會員，劉某某等人還設(shè)置對應(yīng)的獎勵措施：對發(fā)展會員多、吸收款項多的會員采取各種獎勵，包括獎勵保時捷轎車等。犯罪嫌疑人劉某某伙同菩提樹公司經(jīng)營者吳某某開發(fā)人民通惠公司互聯(lián)網(wǎng)會員系統(tǒng)及手機客戶端應(yīng)用，專門用于上述模式的經(jīng)營并利用該系統(tǒng)劃分會員對應(yīng)的上下線人員及層級關(guān)系和計算會員提成等。

被不起訴人何某某在人民通惠公司架構(gòu)中屬第12級，先后發(fā)展楊某某、何某甲、周某甲、周某乙等人加入人民通惠公司并成為會員，何某某清楚知道人民通惠公司發(fā)展會員層級晉升的經(jīng)營模式，并分別發(fā)展下線會員超過三層并超過三十人。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為佛山市公安局高明分局認(rèn)定被不起訴人何某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對何某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2019年5月27日