七臺河市新興區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

七新檢一部刑不訴〔2020〕16號

被不起訴人何某某，男，1979年**月**日出生，身份證號碼6123261979********，漢族，本科文化，系北京**支付技術(shù)有限公司總經(jīng)理，住北京市**家園4號1單元1103室（戶籍所在地:陜西省漢中市寧強(qiáng)縣）。2019年12月12日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動被七臺河市公安局新興分局刑事拘留，同年12月28日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被七臺河市公安局新興分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人石某某，北京市**律師事務(wù)所律師。

本案由七臺河市公安局新興分局偵查終結(jié)，經(jīng)七臺河市人民檢察院指定，以被不起訴人何某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月5日移送本院審查起訴。本院審查后于2020年7月3日、2020年9月17日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月3日、2020年10月16日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，因案情復(fù)雜，本院于2020年9月3日延長審查起訴期限15日。

七臺河市公安局新興分局移送起訴認(rèn)定：何某某自2017年以來，何某某本人通過投訴和下屬匯報，明知本公司互聯(lián)網(wǎng)金融支付業(yè)務(wù)對接商戶中存在涉嫌詐騙、尋釁滋事犯罪的“套路貸”商戶和非法吸收公眾存款犯罪的網(wǎng)絡(luò)P2P商戶以及涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪商戶的情況下，為了公司獲得巨額利益，授意南昌運營中心、上海企業(yè)支付事業(yè)部、風(fēng)控部等部門降低投訴，繼續(xù)為上述違法犯罪商戶提供支付服務(wù)。同時縱容公司下屬上海企業(yè)支付事業(yè)部繼續(xù)發(fā)展接入涉嫌非法吸收公眾存款犯罪的P2P商戶和涉嫌詐騙、尋釁滋事犯罪的“套路貸”商戶，允許風(fēng)控部違反監(jiān)管機(jī)構(gòu)中國人民銀行規(guī)定的“了解你的客戶原則”，放寬商戶入網(wǎng)審核標(biāo)準(zhǔn)為涉及犯罪行為商戶開通支付服務(wù)，導(dǎo)致大量具有“砍頭息”、“714高炮”、“暴力催收”等涉嫌犯罪“套路貸”商戶和涉嫌非法吸收公眾存款網(wǎng)絡(luò)P2P商戶以及網(wǎng)絡(luò)詐騙、開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場、網(wǎng)絡(luò)傳銷等犯罪商戶接入該公司支付業(yè)務(wù)系統(tǒng)，為上述利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的商戶提供支付結(jié)算幫助。2019年?“315”晚會曝光“套路貸”犯罪后，當(dāng)年6月份，**支付公司清退大量“套路貸”商戶，上海企業(yè)支付事業(yè)部朱某某向何某某匯報此事，欲快速將**支付公司清退“套路貸”商戶接入本公司支付結(jié)算系統(tǒng)，何某某表示同意，并對朱某某建議風(fēng)控部對“套路貸”犯罪商戶先入網(wǎng)后審核予以默許，因商戶入網(wǎng)不審核，導(dǎo)致劉某某犯罪團(tuán)伙經(jīng)營的北京**公司等各類犯罪商戶短時間內(nèi)大量接入北京**支付技術(shù)有限公司支付系統(tǒng)內(nèi)，并為其提供非法支付結(jié)算服務(wù)，獲取非法巨額利益。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為七臺河市公安局新興分局認(rèn)定的犯罪事實不清，證據(jù)不足，何某某對他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的主觀明知證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對何某某不起訴。

對查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物，予以解除。

七臺河市新興區(qū)人民檢察院

2020年11月13日