湖南省安鄉(xiāng)縣人民檢察院

不起訴決定書

湘安檢刑刑不訴〔2020〕38號(hào)

被不起訴人何某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4407822000********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍地廣東省**，住**。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，2020年7月31日被安鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日由安鄉(xiāng)縣公決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人李某某，湖南頂璟律師事務(wù)所。

本案由安鄉(xiāng)縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人何某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月4日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2020年7月4日，黃某某（另案處理）微信聯(lián)系被不起訴人何某某是否一起賣掉自己的銀行卡“四件套”（“四件套”是指銀行卡、開戶的身份證照片、銀行卡的U盾、開戶的預(yù)留電話卡）。同年7月7日，何某某在明知他人使用銀行卡進(jìn)行非法交易、轉(zhuǎn)取違法資金的情況下，仍將自己的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡“四件套”以1500元的價(jià)格賣給了黃某某。同日，黃某某在拿到何某某的銀行卡后在明知賣出的銀行卡是從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，將自己辦理的銀行卡“四件套”以及何某某辦理的銀行卡“四件套”以1500元每張的價(jià)格一起賣給其上線蘇某某（另案處理），后蘇某某以上家未給錢為由，至今尚未將約定的3000元支付給黃某某與何某某。

2020年7月初，蘇元章在明知他人使用銀行卡進(jìn)行非法交易、轉(zhuǎn)取違法資金的情況下仍然介紹自己的下線黃某某和何某某將他們共同辦理的銀行卡“四件套”賣給了趙某某，并承諾賣一套銀行卡“四件套”可以得800-1500的好處費(fèi)，如果銀行卡內(nèi)有非法的錢進(jìn)賬，黃某某與何某某通過掛失補(bǔ)辦銀行卡，將卡內(nèi)進(jìn)賬取出來，蘇元章抽取百分之十作為好處費(fèi)，黃某某與何某某得百分之四十的好處費(fèi)。通過調(diào)取銀行卡賬單，黃某某賣出的中國農(nóng)業(yè)銀行卡收賬965451.4元，何某某賣出的中國農(nóng)業(yè)銀行卡收賬910575元。

2020年7月30日，安鄉(xiāng)縣公安局民警通過廣東省**市**鎮(zhèn)派出所民警與何某某電話聯(lián)系后，何某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了自己犯罪事實(shí)。在何某某的幫助下，安鄉(xiāng)縣公安局民警通過微信與黃某某約定在廣東省**市**花園見面，并當(dāng)場(chǎng)將其抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接報(bào)案登記表、案件揭發(fā)及抓獲經(jīng)過、銀行交易流水等書證；2.被害人吳某的陳述；3.證人顏某某、王某某等人的證言；4.被不起訴人何某某的供述與辯解、同案人蘇某某、黃某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.鑒定意見。

本院認(rèn)為，被不起訴人何某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首、立功、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)何某某不起訴。

被不起訴人何某某被扣押財(cái)物予以解除。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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湖南省安鄉(xiāng)縣人民檢察院

2020年11月25日