不起訴決定書
本案由鳳凰縣公安局偵查終結(jié)，于2019年10月31日以被不起訴人任某某涉嫌詐騙罪向我院移送審查起訴。我院受理后，于2019年11月1日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利。已依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽取了被害人意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。因案件事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月15日、2020年2月11日二次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年12月27日、2020年3月10日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。因案情重大、復(fù)雜，經(jīng)本院決定于2019年12月1日、2020年1月28日、2020年4月11日三次延長(zhǎng)審查起訴期限15日（2019年12月1日至2019年12月15日、2020年1月28日至2020年2月11日、2020年4月11日至2020 年4月25日）。
經(jīng)依法審查查明：
自2016年1月開始，張某甲（另案處理）先后邀約他人并出資在鳳凰縣開設(shè)“鳳凰縣**休息站”，2016年5月變更為“鳳凰縣**便民百貨店”，2018年6月26日，由張某甲的朋友田某乙在“鳳凰縣**便民百貨店”同一地點(diǎn)注冊(cè)辦理店名為“鳳凰縣*乙食品店”的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，2018年10月11日通過(guò)工商部門將營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍增加了地產(chǎn)中藥材零售項(xiàng)目。2019年3月26日“鳳凰縣*乙食品店”開始經(jīng)營(yíng)，由廖某某擔(dān)任店長(zhǎng)。該店采用“莊碼”的經(jīng)營(yíng)模式，即采用“藥托”假冒游客與店員夸大藥物功效，虛假砍價(jià)，虛假宣傳，同時(shí)談價(jià)過(guò)程中故意隱去計(jì)量單位制造錯(cuò)覺(jué)，并鼓動(dòng)游客將藥材打粉導(dǎo)致退貨困難，誘騙游客購(gòu)買遠(yuǎn)高于市場(chǎng)價(jià)的普通中藥材。
經(jīng)查實(shí)，任某某參與“鳳凰縣*乙食品店”利用該模式實(shí)施詐騙共8起，涉案金額66020元。具體犯罪事實(shí)如下：
1、2019年5月11日11時(shí)許，游客孫某某在*乙食品店內(nèi)被一名女店員及一女子（“碼”）采用“莊碼”手段，購(gòu)買13680元的金蟬石斛，刷卡支付了13680元。經(jīng)核實(shí)發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某乙（均另案處理），“碼”為任某某、龍某某。
2、2019年5月16日下午14時(shí)左右，游客李某某在*乙食品店被“莊”托采用“莊碼”手段，購(gòu)買了5680元“腎陽(yáng)豆”。經(jīng)核實(shí)發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某乙，“碼”為任某某、龍某某。
3、2019年5月19日11時(shí)許，游客周某某在*乙食品店內(nèi)被一名40歲女店員（“莊”）及一名40多歲的男子（“碼”）采用“莊碼”手段，購(gòu)買了7200元的腎陽(yáng)草。經(jīng)核實(shí)發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某乙，“碼”為任某某、龍某某。
4、2019年5月21日上午11時(shí)許，游客倪某某在*乙食品店內(nèi)被一名女店員（“莊”）及一名40多歲的男子（“碼”）采用“莊碼”手段，購(gòu)買5520元的藏參，刷卡支付了5520元。經(jīng)核實(shí)發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某乙，“碼”為任某某、龍某某。
5、2019年5月26日11時(shí)許，游客李某某在*乙食品店內(nèi)被一名店員與“藥托”采用“莊碼”手段，以12元/克的價(jià)格高價(jià)購(gòu)買9000元的廉價(jià)中藥材，刷卡支付了8100元，現(xiàn)金支付900元。經(jīng)核實(shí)發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某乙，“碼”為任某某、龍某某。
6、2019年5月27日10時(shí)許，游客郭某某在*乙食品店內(nèi)被一名30多歲的女子（“莊”）及龍某某采用“莊碼”手段購(gòu)買7900元的腎陽(yáng)籽，刷卡支付了7900元。經(jīng)核實(shí)發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某乙，“碼”為任某某、龍某某。
7、2019年6月19日11時(shí)40分許，游客潘某某在鳳凰縣**鎮(zhèn)**加油站旁的*乙食品店內(nèi)被一名50多歲婦女（“碼”）及兩名女店員采用“莊碼”手段銷售，購(gòu)買8400元的腎陽(yáng)草，使用其妻子馬某某的工商銀行信用卡刷POS機(jī)支付了5400元，微信支付了3000元。經(jīng)核實(shí)發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某乙，“碼”為任某某、龍某某。
8、2019年7月6日上午8時(shí)許，游客王某某在鳳凰縣**鎮(zhèn)**加油站*乙食品店內(nèi)被一名40多歲男子（經(jīng)辨認(rèn)系龍某某）及一名30多歲的女店員（經(jīng)辨認(rèn)系謝某某）采用“莊碼”手段，購(gòu)買8640元的“腦路通”，刷卡支付8640元。經(jīng)核實(shí)發(fā)案期間*乙食品店的“莊”為何某某、謝某某、張某乙，“碼”為任某某、龍某某。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)共依法追繳贓款及違法所得64.568萬(wàn)元，其中退給被害人21.693萬(wàn)元（部分被害人在本案立案前通過(guò)公安、工商或回店鋪退貨等方式已追回24650元），其余收繳贓款上繳財(cái)政。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、書證：受案登記表、立案決定書、傳喚文書、變更羈押期限通知書、拘留文書、逮捕文書、取保文書、釋放文書、到案經(jīng)過(guò)、戶籍資料、受害人刷卡銀行賬號(hào)及退款金額、暫收暫扣款單、扣押決定書、12315受理申訴登記表及檢查說(shuō)明、保證人資格審查表、材料說(shuō)明、租賃合同及說(shuō)明、網(wǎng)絡(luò)投訴帖子清單、涉案金額核算清單、“莊”“碼”分配清單、店鋪2018年度、2019年度收支明細(xì)、張某甲與股東聊天記錄及賬單、廖某某手機(jī)微信截圖、扣押物品清單及發(fā)還物品清單、退款收據(jù)、財(cái)政授權(quán)支付憑證、田某某、廖某某銀行卡交易明細(xì)、黃某某賬戶明細(xì)查詢、李某某賬戶查詢；2、證人證言：證人鄔某某等人的證言，同案人張某甲等人的供述；3、被害人陳述：孫某某、郭某某、王某某等被害人的陳述；4、被不起訴人任某某的供述與辯解；5、鑒定意見(jiàn)：檢驗(yàn)報(bào)告書；6、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；7、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：（1）電子數(shù)據(jù)及視頻資料：含光碟3張，一張系藥托銀行賬單；（2）視頻取證及現(xiàn)場(chǎng)照片。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被不起訴人任某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被不起訴人任某某以非法占有為目的，伙同他人以夸大普通藥材功效的方式，采取假扮購(gòu)買者與銷售人員討價(jià)還價(jià)、虛假付款、謊稱功效等“套路”的手段欺騙其他游客高價(jià)購(gòu)買廉價(jià)藥材，涉案66020元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
本案系有預(yù)謀的共同犯罪，在共同犯罪中實(shí)施詐騙行為中任某某起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款之規(guī)定處罰。案發(fā)后，被不起訴人任某某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。
綜上，被不起訴人任某某犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)任某某不起訴。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。
被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向湘西州人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向鳳凰縣人民法院提起自訴。
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