湖北省巴東縣人民檢察院

不起訴決定書

鄂巴檢二部刑不訴〔2020〕8號

被不起訴人任某某，男，1966年**月**日出生，身份證號碼4228231966********，漢族，中專文化，原系**公司員工，出生地湖北省巴東縣，住湖北省巴東縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月3日被巴東縣公安局刑事拘留，2019年1月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由巴東縣公安局執(zhí)行。2019年9月12日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

辯護人胡波美，重慶渝深律師事務(wù)所律師。

本案由巴東縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人任某某涉嫌詐騙罪于2019年3月4日向本院移送審查起訴，2019年7月31日以被不起訴人任某某涉嫌非法經(jīng)營罪，向本院補充移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月5日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

巴東縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

一、詐騙罪

2016年5月，任某某從貴州**公司副總經(jīng)理向某某處承包了貴州省**縣等五縣的土地確權(quán)項目。2017年4月，任某某成為**公司員工，并以每畝6.5元的單價從公司承包了巴東縣**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)的土地確權(quán)項目。項目施工過程中，任某某虛構(gòu)李某某、張某甲、張某乙等人為項目外聘人員在其工程做工的事實，虛報李某某、張某甲工資套取公司資金共計33000元，其中通過李某某套取資金18000元、通過張某甲套取資金15000元。任某某將套取的33000錢用于個人消費。2018年1月，任某某以虛構(gòu)李某某、張某甲、張某乙產(chǎn)值的方式，在項目并未通過驗收的情況下，向**公司謊稱巴東的土地確權(quán)項目已驗收合格，且已完成二輪公示，騙取公司項目款244000元，其中虛構(gòu)李某某產(chǎn)值套取公司項目資金95000元、虛構(gòu)張某甲產(chǎn)值套取公司項目資金100000元、虛構(gòu)張某乙產(chǎn)值套取公司項目資金49000元，任某某將套取的244000元資金分別發(fā)放給在其手下承包土地確權(quán)項目的李某某、連某某、譚某甲三人，用于履行其個人私下承諾給三人的報酬。綜上，任某某共計詐騙**公司項目資金277000元。案發(fā)前，巴東縣官某某鎮(zhèn)的土地確權(quán)項目并未通過驗收，項目需重新實施，**公司虧損嚴(yán)重。

二、非法經(jīng)營罪

2010年至2013年12月，任某某為牟取非法利益，在巴東縣**鎮(zhèn)、建始縣**鄉(xiāng)等地從事“六合彩”買賣活動，任某某自己作為莊家，雇傭譚某乙為“碼仔”，負(fù)責(zé)收取買家投注資金、記賬等。期間，任某某通過現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬的方式非法收受黃某某、朱某某等多人投注，投注金額共計人民幣69700元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為：

任某某涉嫌詐騙罪的證據(jù)不足。任某某于2017年4月以每畝6.5元的單價從**公司承包了巴東縣**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)土地確權(quán)項目，雖然任某某在施工過程中采取虛列工人工資及產(chǎn)值的方式，從**公司套取項目資金，但任某某與**公司之間的承包結(jié)算方式是以每畝6.5元的單價進(jìn)行結(jié)算，且任某某以虛列工人工資及產(chǎn)值的方式套取的公司項目資金是以借支、預(yù)支的形式在公司申請支付的，在最終結(jié)算時將會予以扣除，而本案在立案前，任某某與**公司之間并沒有進(jìn)行最終結(jié)算，認(rèn)定任某某非法占有公司財物的證據(jù)不足。

任某某涉嫌非法經(jīng)營罪的定性錯誤，應(yīng)認(rèn)定為賭博罪，因已過追訴時效，不應(yīng)追訴。2010年至2013年12月，任某某在巴東縣**鎮(zhèn)、建始縣**鄉(xiāng)等地非法銷售“六合彩”，任某某的行為并不是代銷香港“六合彩”在境內(nèi)銷售，而是任某某自己作為莊家，以銷售“六合彩”的名義，組織多人進(jìn)行猜碼投注，任某某利用“六合彩”的開獎號碼，根據(jù)設(shè)定的賠率，進(jìn)行對賭。任某某沒有采用“彩票”的形式或者類似彩票的物質(zhì)載體，也沒有進(jìn)行銷售和發(fā)行的行為，不具備國家有關(guān)彩票規(guī)定的特殊形式干擾正常的彩票市場的情形，其行為實質(zhì)是莊家與投注者利用“六合彩”的開獎號碼進(jìn)行的對賭的聚眾賭博行為，應(yīng)定性為賭博罪。因該行為發(fā)生在2010年至2013年12月，巴東縣公安局于2019年3月31日立案偵查時已過追訴時效，不應(yīng)再追訴。

綜上，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十六條第（二）項、第一百七十七條第一款及第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對任某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向湖北省恩施土家族苗族自治州人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向湖北省巴東縣人民法院提起自訴。

????巴東縣人民檢察院

2020年10月29日