東烏珠穆沁旗人民檢察院

不起訴決定書

東烏檢一部刑不訴〔2020〕Z4號

被不起訴人任某某，性別，1956年**月**日出生，居民身份證號碼1523011956********，蒙古族，初中，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市****旗，因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)東烏旗公安局決定，于2019年6月7日被東烏旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)東烏旗公安局決定，于2019年6月12日被東烏旗公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)東烏珠穆沁旗公安局決定，于2020年4月7日被東烏珠穆沁旗公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由東烏珠穆沁旗公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人任某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年4月7日向移送本院審查起訴。期間退回公安機關(guān)兩次，延長審查起訴期限兩次。

東烏珠穆沁旗公安局移送審查起訴認定2010年12月份楊某某（陜西省神木縣人，個體)，郭某某（陜西省榆林市人）二人通過朝某某（包頭市人）介紹認識了馮某某，馮某某對楊、郭二人稱自己是內(nèi)蒙古**局的一個處長，并且介紹說：“東烏旗***鎮(zhèn)口岸有一個熱力公司，名稱叫東烏珠穆沁旗****有限公司，因供熱需要用煤，當?shù)卣磕暌獜呢斦o予補貼，所以熱力公司給政府打報告申請配置煤田資源（指的是****煤田**平方公里），政府同意后給熱力公司批復文件，并且說其能夠辦下來****的配套資源煤礦26.?2平方公里煤田的勘探和開采手續(xù)”。楊某某與郭某某二人信以為真，決定出資與馮某某一起將東烏珠穆沁旗**熱力有限公司收購。“東烏珠穆沁旗**熱力有限公司”的原法人為伊某某。在2010年12月15日伊某某將與馮某某、楊某某、郭某某三人簽訂股權(quán)收購合同將自己名下的“東烏珠穆沁旗****有限公司”變賣（并在東烏旗進行了公證）約定：甲方（伊某某）轉(zhuǎn)讓股權(quán)的總價款為一億一千萬元，其中企業(yè)作價二千萬元，可爭取的配套煤炭資源（指****煤田?26.?2平方公里）作價九千萬元，可爭取的配套煤礦的有償取得費用由乙方（馮、楊、郭）承擔，探礦權(quán)、采礦權(quán)證等手續(xù)由乙方自行辦理，費用由乙方承擔。取得“東烏珠穆沁旗****有限公司”經(jīng)營權(quán)后，楊某某為董事長，郭某某為總經(jīng)理，馮某某為法人（執(zhí)行董事),?馮某某只負責辦理勘探和采礦手續(xù)并未出資。楊某某、郭某某為了能盡快辦里煤礦手續(xù)，先后給馮某某匯款三千萬元作?為辦理開采煤礦的有關(guān)手續(xù)和協(xié)調(diào)各種關(guān)系的費用。而馮某某得到這筆錢后并未進行辦理“****煤田”勘探、開采等手續(xù)，而是大肆揮霍購買豪車、償還個人借款，?給其他人借錢或者購買名煙名酒或者請客吃飯等社交活動。馮某某又經(jīng)過朋友金某某介紹認識了一個叫胡某某（做剝離土方工程的）人，胡某某又將任某某、周某某介紹給馮某某。認識后馮某某向任某某、周某某介紹了?“東烏珠穆沁旗****有限公司”及可爭取配套的煤炭資源（****煤田），并自稱是內(nèi)蒙古國土資源廳的一個處長，是該企業(yè)的法人。有人脈關(guān)系及開采煤田的手續(xù)現(xiàn)在正在辦理中，很快就能辦下來。馮某某在沒有取得探礦采礦手續(xù)及沒有經(jīng)過楊某某、郭某某的同意下在2010年12月27日以“東烏珠穆沁旗****有限公司”法人的身份與任某某簽訂了?“露天煤礦土石方剝離及煤炭開采工程”施工合同。合同的內(nèi)容中以東烏珠穆沁旗政府****號文件作為工程立項，承包方（指任某某）對工程進行前期墊資，工程地點為：?東烏旗****煤田東區(qū)，剝離土方工程面積為10平方公里。2011年1月6日馮某某又與周某某簽訂同樣的施工合同，剝離土方面積為30平方公里。任某某與周某某向馮某某保證有能力墊付工程的前期資金。2011年1月8日馮某某給任某某、周某某下發(fā)了一份入場通知書，內(nèi)容為“東烏珠穆沁旗****有限公司****煤田東區(qū)已具備開工條件通知任某某、周某某在2011年1月20日前進場”。任某某、周某某與馮某某簽完合同后，經(jīng)過馮某某同意，?成立了****煤田項目部，并迅速開始做相關(guān)的籌備工作。同時馮某某讓金某某負責在錫林浩特市，東烏旗****蘇木租房子作為辦公地點，馮某某囑咐任某某、周某某二人有事請示馮某某先通過金某某，再由金某某傳達。因任某某、周某某二人沒有資金墊付施工，便積極尋找第三方合伙人將自己承包下來的土方剝離工程再轉(zhuǎn)包從中賺取差價。?任某某的朋友黃某某得知任某某與馮某某簽訂剝離土方工程合同后想要合伙搞工程，2011年3月初任某某與周某某與黃某某簽訂合同將自己承包的剝離土方工程部分工程轉(zhuǎn)包給黃某某。又經(jīng)過黃某某介紹認識了聶某某并向其介紹說：這個煤礦馬上就要開釆，4月份左右準備開工。如果想要承包剝離土方工程款的話，先預交2000萬元的履約金。聶某某自稱沒有那么多錢，任某某告知其最少需要交500萬元。?聶某某認為工程可靠可以賺錢先后給周某某的銀行卡上匯?了?320多萬元，給任某某的銀行卡匯了?30多萬元的履約金?并將自己的一輛“大眾途銳”牌越野車暫借給周某某、任某某二人使用，并寫了一張200萬元的欠條。2011年3月3曰聶某某與任某某、周某某簽訂了****煤田兩平方公里的土方剝離工程合同。受害人邱某某經(jīng)人介紹與黃某某認識，黃某某向邱某某?介紹了“****煤田”剝離土方工程，并告知其如果想要承包工程預交500萬元的保證金，邱某某當時沒有答應，這是黃某某對邱某某說：“在3月17日之前將自己的機械（20?輛挖掘機、140輛翻斗車）安排到施工現(xiàn)場（****蘇木），18日要開工舉辦新聞發(fā)布會”，邱某某答應拉設(shè)備到施工現(xiàn)場。邱某某因沒有找到合適的翻斗車就找到任某某幫忙聯(lián)系購買翻斗車的事宜。任某某稱可以幫其購買機械，每輛車先預交3萬元的定金并讓邱某某將訂購翻斗車的300萬元轉(zhuǎn)到周某某的銀行卡內(nèi)。2011年4月18日丁某某來我局報案稱：2010年8月份丁某某經(jīng)過朋友介紹認識了黃某某、黃某某父子二人，黃某某自稱是“****有限公司淮北公司”的法人，黃某某是工程項目的負責人，二人在錫林浩特市主要進行土石方剝離工程，并出示了相關(guān)營業(yè)執(zhí)照等證件，取得了丁某某的信任。?2011年8月24日丁某某與黃某某簽訂了土石方剝離工程，?但具體施工地點保密為由不予透露，黃某某父子先后數(shù)次以租用辦公地點、購買辦公用品等理由收取丁某某現(xiàn)金16.8?萬元。2011年正月黃某某告訴丁某某施工地點在東烏旗****煤田，馬上要開工了先預交500萬元的保證金。因丁某某當時沒錢所以沒有付錢。2011年3月在籌集到上述款項后，金某某、周某某、任某某等人用這筆錢前往北京購買了兩輛“豐田V8越野車”、?兩輛“雷克薩斯越野車”、兩輛“依維柯客車”共花費583?萬元，交房租、裝修房屋（在****市、東烏旗****院內(nèi)、****社區(qū)）購買辦公用品、電腦、日常開銷等花去數(shù)十萬元。經(jīng)本院審查后認為東烏珠穆沁旗公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。第一，以非法占用為目的證據(jù)不足。本案證據(jù)中可以證實2012月至2011年1月，馮某某先后兩次與周某某、任某某簽訂東烏旗呼布沁高壁北面3公里處****煤炭剝離40平方公里土方剝離承包合同。2011年1月8日，馮某某給周某某、任某某二人下發(fā)入場通知書。周某某、任某某二人一方面等待馮某某辦理開采手續(xù)，一方面因資金實力不足，二人對方轉(zhuǎn)包剝離土方工程籌措資金，在收取邱某某、聶某某的錢款挪用于購買車輛的行為不足以說明其具有非法占用的目的。前期收取的錢款應認定對資金的一種支配使用。第二，從本案證人馮某某、高某某、修路的阿某某、司機秦某某等人的證言可以證實，周某某、任某某等人雇傭工人修路、預定購買自卸車車輛的行為，主觀上是投資土方剝離工程。第三，因該案涉及人員眾多，在退回公安機關(guān)補充偵查中需要補充大量證人的證言核實當時情況。由于該案涉案時間較長，關(guān)鍵證人證言沒有調(diào)取導致該案事實不清證據(jù)無法認定。另外公安機關(guān)認定的：?2010年8月份丁某某經(jīng)過朋友介紹認識了黃某某黃某某自稱是“****有限公司淮北公司”的法人，黃某某是工程項目的負責人，二人在錫林浩特市主要進行土石方剝離工程，并出示了相關(guān)營業(yè)執(zhí)照等證件，取得了丁某某的信任。?2011年8月24日丁某某與黃某某簽訂了土石方剝離工程，黃某某父子先后數(shù)次以租用辦公地點、購買辦公用品等理由收取丁某某現(xiàn)金16.8?萬元。公安機關(guān)認定的此筆犯罪事實無法認定理由是：第一，黃某某以****有限公司淮北分公司與丁某某簽訂的承包協(xié)議是在2010年8月24日并且當時商談的現(xiàn)場是錫林浩特市露天煤礦土石方剝離，目前未調(diào)取****有限公司淮北分公司是否存在法人是誰，****有限公司淮北分公司與黃某某的關(guān)系不清楚，卷內(nèi)沒有調(diào)取當時在場人員的筆錄。第二，馮某某、楊某某、郭某某與伊某某簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議時間是2010年12月份，而黃某某以****有限公司淮北分公司與丁某某簽訂的承包協(xié)議是在2010年8月24日，時間上不一致，并且黃某某與周某某、任某某等人共謀詐騙他人的證據(jù)不足，需要進一步補充黃某某參與詐騙的證據(jù)，綜上被不起訴任某某涉嫌合同詐騙罪事實不清、證據(jù)不足不符合起訴條件。綜上被不起訴人任某某不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對任某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向東烏珠穆沁旗人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向東烏珠穆沁旗人民法院提起自訴。

東烏珠穆沁旗人民檢察院

2020年9月29日