吉林省龍井市人民檢察院

不起訴決定書

龍檢一部刑不訴〔2020〕12號(hào)

被不起訴人代某某，女，1960年**月**日出生，身份證號(hào)碼：2112211960********，漢族，初中文化，***，住遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣***區(qū)。因涉嫌詐騙，于2019年12月15日被龍井市公安局刑事拘留，于2020年1月20日被龍井市公安局取保候?qū)彙?

本案由龍井市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人代某某等八人涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：被不起訴人代某某在參與民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目六個(gè)月以上，沒(méi)有成功兌現(xiàn)的情況下,于2019年12月前后，作為李某甲（另案處理）團(tuán)隊(duì)講師利用微信對(duì)“中國(guó)外匯資金管理局38項(xiàng)目”進(jìn)行宣傳推廣，該項(xiàng)目稱如果每位會(huì)員交納38元外匯稅（報(bào)單款），2020年元旦前將得到108萬(wàn)安家費(fèi)。代某某所在的李某甲團(tuán)隊(duì)共騙取739人交納報(bào)單款人民幣28082元，由團(tuán)隊(duì)統(tǒng)計(jì)白某某（另案處理）通過(guò)銀行、微信等方式轉(zhuǎn)入王某甲（另案處理）賬戶。

案發(fā)后，被不起訴人代某某于2019年12月13日被公安機(jī)關(guān)抓獲，本案贓款已由公安機(jī)關(guān)內(nèi)部止付。被不起訴人代某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

上述事實(shí)有下列證據(jù)證實(shí)：

一、書證

1、龍井市公安局出具的抓獲及破案經(jīng)過(guò)證明：本案案發(fā)及偵破經(jīng)過(guò)。

2、代某某微信聊天記錄截圖證明：被不起訴人代某某在38元項(xiàng)目中報(bào)架構(gòu)情況及其參與其他民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目情況。

3、銀行交易明細(xì)證明：白某某、王某甲名下銀行卡交易情況。

4、無(wú)犯罪記錄證明證實(shí)：代某某無(wú)犯罪記錄。

二、勘驗(yàn)、檢查筆錄

1、搜查筆錄證明：公安機(jī)關(guān)搜查代某某及其他同案犯住所情況。

2、電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)檢查筆錄證明：提取代某某及其他同案犯手機(jī)電子數(shù)據(jù)情況。

三、電子數(shù)據(jù)

龍井市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)提取的李某乙、吳某某、王某乙、張某某、王某甲、李某甲、白某某、黃某某、代某某手機(jī)數(shù)據(jù)、王某甲、白某某電腦硬盤數(shù)據(jù)，以及龍井市公安局關(guān)于電子數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明證明：本案涉及的各層級(jí)團(tuán)隊(duì)微信聊天情況、被不起訴人代某某2019年1月、2月、3月參與民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目情況，以及其在李某甲團(tuán)隊(duì)群中報(bào)單情況。

四、證人白虹證言證實(shí)：李某甲團(tuán)隊(duì)宣傳推廣“中國(guó)外匯資金管理局38項(xiàng)目”情況，其一共轉(zhuǎn)給了王某甲人民28082元報(bào)單款。

五、被害人金某某、付某某等十八人陳述證實(shí)：金某某、付某某、孫某某等人于2019年11月至12月通過(guò)微信參與38元項(xiàng)目，有的人還給自己的家人報(bào)了單，其中苗某某、單某某是李某甲團(tuán)隊(duì)中的群主。

六、同案犯李某乙、吳某某、王某乙、張某某、王某甲、李某甲、黃某某供述和辯解證實(shí)：李某乙接到自稱“五叔”的人的電話，對(duì)方稱有一個(gè)解凍“國(guó)民黨將領(lǐng)李青山”老人資產(chǎn)的“中國(guó)外匯資金管理局38項(xiàng)目”，如果每位會(huì)員交納38元外匯稅（報(bào)單款）對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行解凍，2020年元旦前將得到108萬(wàn)安家費(fèi),之后李某乙接到對(duì)方發(fā)送的虛假工作證明、文件等，于2019年11月至12月期間，組織吳某某、王某乙、張某某、王某甲、李某甲、黃某某、代某某等人建立組織架構(gòu)，利用微信對(duì)“中國(guó)外匯資金管理局38項(xiàng)目”進(jìn)行宣傳推廣，代某某所在的李某甲團(tuán)隊(duì)共騙取739人交納報(bào)單款人民幣28082元。

七、被不起訴人代某某供述證實(shí)：2019年11月中旬，李某甲向代某某介紹38項(xiàng)目并讓其參與，李某甲告訴代某某把她放在這個(gè)項(xiàng)目的組織架構(gòu)里，讓其擔(dān)任講師的職務(wù)，說(shuō)當(dāng)講師到時(shí)候能給股權(quán)，給的錢比普通會(huì)員多，代某某就按李某甲的安排轉(zhuǎn)發(fā)過(guò)白某某的收款二維碼。代某某從2017年3月份左右開始參與民族大業(yè)，陸續(xù)一直在參加，所參與的項(xiàng)目都沒(méi)有兌現(xiàn)。

本院認(rèn)為，被不起訴人代某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的詐騙行為，但被不起訴人代某某系從犯，具有法定減輕處罰的情節(jié)，且情節(jié)輕微，到案后能如實(shí)供述自己的罪行，自愿接受刑罰處罰，認(rèn)罪態(tài)度較好，具有免除處罰情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條之規(guī)定，不需要判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)代某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向延邊朝鮮族自治州人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向龍井市人民法院提起自訴。

龍井市人民檢察院

二○二○年四月二十日