佛山市高某某人民檢察院

不起訴決定書

明檢刑公訴刑不訴〔2020〕Z50號

被不起訴人付某甲，女，1989年**月**日生，身份證號碼4209841989********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北漢川市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址湖北漢川市**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月28日被佛山市公安局高明分局刑事拘留，2020年1月3日由佛山市公安局高明分局取保候審；2020年11月19日本院繼續(xù)對其取保候審。

本案由佛山市公安局高明分局偵查終結，以被不起訴人付某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年11月16日移送我院審查起訴。本院受理后，于2020年11月16日告知被不起訴人有權委托辯護人及認罪認罰將導致的法律后果，訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年下半年開始，王某甲（已判決）與余某某（已判決）、肖某某（已判決）等人在浙江省杭州市合作成立**（杭州）網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱“**甲公司”），經(jīng)營軟件開發(fā)業(yè)務，由于經(jīng)營不善一直虧損，故沒有增加投資繼續(xù)經(jīng)營。

2017年底，王某甲想轉型做淘**、天**刷單，其通過公司財務劉某甲（已判決）和公司員工萬某某（已判決）的介紹，找到此前曾為王某甲經(jīng)營的公司開發(fā)財務軟件的被告人郭某甲（已判決），并將打算通過淘**、天**為商戶提供虛假刷單從中獲取利益的計劃告知郭某甲，要求郭某甲研發(fā)管理平臺并承諾給郭某甲相應報酬，郭某甲表示同意。后郭某甲負責開發(fā)淘**、天**刷單軟件并搭建網(wǎng)絡服務平臺。2018年1月，在郭某甲開發(fā)出“紅**1.0”、“大**”、“青**”等刷單系統(tǒng)并將平臺搭建好后，王某甲安排福建省廈門市**網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱“**乙公司”）和廈門市**商貿(mào)有限公司（以下簡稱“**丙公司”）的員工負責運營和管理該系統(tǒng)，并在全國范圍內(nèi)招募刷手（刷手分刷手師傅和刷手徒弟）進行培訓，通過安排其公司員工和刷手利用“紅**1.0”、“大**”系統(tǒng)在淘**、天**內(nèi)為商戶非法刷單炒信的經(jīng)營活動。非法刷單炒信模式為：通過在互聯(lián)網(wǎng)搭建刷單平臺，要求員工以個人身份證辦理銀行卡后，將銀行卡交給公司控制并使用，然后招攬?zhí)?*、天**商家在刷單管理平臺提出刷單炒信的任務，要求商家預存刷單費用及傭金至員工名下的賬戶，再在全國范圍內(nèi)招募刷手并進行培訓，經(jīng)平臺管理人員審核符合資格后，通過網(wǎng)絡將刷單任務下發(fā)給平臺內(nèi)的刷手，由刷手按照商家的要求，在淘**、天**等購物平臺找到該商家，按照任務實施虛假購物；淘**、天**商家則通過發(fā)空包或者小禮品等形式，在沒有真實貨物交易的情況下，完成淘**、天**等平臺的非法刷單炒信活動，最后平臺審核后通過上海**系統(tǒng)將本金和少量傭金返還到刷手手中。

王某甲的刷單業(yè)務大量增加后，便邀請余某某和肖某某一起合作，三人一起商討合作從事經(jīng)營淘**、天**商戶非法刷單炒信的事宜。后三人商定由余某某負責招攬商戶，肖某某負責技術指導，王某甲負責開發(fā)平臺、招募人員籌劃組建團隊，共同從事淘**、天**刷單炒信的非法經(jīng)營活動，所得非法利潤按照固定的比例分成。

在“紅**1.0”系統(tǒng)運行一段時間以后，隨著業(yè)務量的增大，“紅**1.0”系統(tǒng)的人工審核模式已經(jīng)不能滿足業(yè)務發(fā)展的需要，王某甲遂將重新開發(fā)系統(tǒng)的事宜交由王某甲控制的湖北武漢**科技有限公司（以下簡稱“**丁公司”）完成。**丁公司主要負責在“紅**1.0”系統(tǒng)基礎上開發(fā)“紅**2.0”系統(tǒng)，該公司由肖某某負責項目的組織、指揮和管理，由張某甲（已判決）、陳某甲（已判決）負責具體行政及技術事務。其中，張某甲負責項目的技術綜合、陳某甲負責根據(jù)需要對項目進行構建策劃，曾某某（另案處理）負責項目研發(fā)升級的溝通跟進，另外曾某某也兼做刷手和刷手師傅?！凹t**2.0”系統(tǒng)上線后，王某甲、余某某和肖某某等人利用三人成立的**甲公司框架進行運營，對外招募員工開展運營和管理。其中員工王某乙、劉某乙、張某乙、張某丙、馬某某、楊某某、劉某丙、徐某某、吳某甲、李某甲（以上10人均另案處理），負責平臺的客服和審單業(yè)務，另外自己同時兼任刷手和刷手師傅，組織刷手進行刷單非法獲利。后王某甲為拓展業(yè)務量，找到吳某乙（已判決），由吳某乙在其微信群內(nèi)以發(fā)送系統(tǒng)鏈接的形式招攬刷單商戶。在商戶刷單成功后，在“紅**2.0”平臺分紅中按照比例給予吳某乙分紅。

????上述平臺搭建好后，由**甲公司負責“紅**2.0”平臺的運營和售后服務，由王某甲直接管理；**乙公司則負責“大**”、“紅**1.0”平臺的運營和售后服務，由萬某某、林某某（另案處理）負責管理，員工有吳某丙、付某乙、江某甲、姚某某、謝某甲、劉某?。ㄒ陨?人均另案處理）；星**公司由財務總監(jiān)劉某甲負責日常管理，員工有江某乙、陳某乙、李某乙、魏某某、鄧某某、王某丙（以上6人均另案處理），負責整個刷單的財務工作，每日統(tǒng)計“紅**1.0”?、“大**”以及“紅**2.0”等系統(tǒng)的財務報表和資金流動等事項，并直接向王某甲匯報。平臺的利潤經(jīng)劉某甲匯總后制作利潤表發(fā)給王某甲審核確認，由王某甲決定利潤的分配，劉某甲再按照王某甲的指示將利潤通過銀行轉帳給余某某、王某甲、吳某乙、肖某某等四個股東指定的銀行賬戶，并記錄到電腦上。

????經(jīng)佛山市**會計師事務所專項審計，截止至2019年11月28日，上述被告人通過“紅**1.0”、“大**”、“紅**2.0”等刷單系統(tǒng)為淘**、天**商戶刷單，總共非法獲利人民幣308153435.04元，其中余某某應分配利潤總額為人民幣146149213.64元，肖某某應分配利潤總額為人民幣55118588.31元，王某甲應分配利潤總額為人民幣78693680.79元，吳某乙應分配利潤總額為人民幣28191952.30元。

另查明，被不起訴人付某甲、郭某乙（另案處理）是經(jīng)過王某甲的刷單平臺培訓后認為合格再招募的刷手師傅，同時二人是廣東省佛山市高某某刷手謝某乙（另案處理）的上層管理人員和刷手師傅。付某甲、郭某乙主要通過社交軟件招募大量刷手，然后在王某甲等人非法經(jīng)營的刷單平臺上獲取系統(tǒng)邀請碼后，將邀請碼交給刷手，指導刷手完成刷單平臺注冊。付某甲、郭某乙負責對發(fā)展的刷手進行刷單業(yè)務培訓，刷單成功后，還從刷單平臺獲取財務數(shù)據(jù)并和刷手對賬。此外，付某甲、郭某乙除個人刷單收取傭金外，其管理的刷手刷單成功后，付某甲、郭某乙均可從中抽取傭金。截止案發(fā)，付某甲非法獲利人民幣200000元，現(xiàn)已全部退回贓款。

本院認為，被不起訴人付某甲無視國家法律，違反國家規(guī)定，以營利為目的，明知是虛假信息，通過信息網(wǎng)絡有償提供發(fā)布信息等服務，擾亂市場秩序，其實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項的行為，但其犯罪情節(jié)輕微，能夠如實供述自己罪行，認罪認罰，是從犯，已經(jīng)全部退贓，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免予刑事處罰。故依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對付某甲不起訴。

被不起訴人付某甲已全部退回贓款人民幣200000元，建議由公安機關沒收并上繳國庫。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。?

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2020年12月16日