重慶市渝北區(qū)人民檢察院?

不起訴決定書

渝北檢刑不訴〔2020〕Z546號?

被不起訴人于某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3710811986********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地山東省威海市，戶籍所在地山東省威海市文登區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2019年8月29日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該分局執(zhí)行逮捕。2019年11月26日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月（期限自2019年12月2日至2020年1月1日），2020年12月30日經(jīng)重慶市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限二個月（期限自2020年1月2日至2020年3月1日）。

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人于某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年3月3日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院先后于2020年3月26日、6月8日決定延長審查起訴期限十五日（期限分別自2020年4月2日至2020年4月16日、6月14日至6月28日）。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年4月14日、6月28日退回重慶市公安局渝北區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該分局補(bǔ)充偵查完畢后于同年7月27日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年年底開始，白某某、林某某、李某某（均另案處理）等人，為了牟取非法利益，先后在柬埔寨西哈努克港市租賃新城國際、東源國際、金港國際娛樂城等地的房屋設(shè)置窩點(diǎn)，利用互聯(lián)網(wǎng)架設(shè)以賭博為名的詐騙平臺，對中國境內(nèi)的公民實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。該網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)發(fā)展下級“代理”，招募前、后臺人員，為下級“代理”提供電腦、手機(jī)、微信號等實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的工具，又由下級“代理”招募“鍵盤手”，設(shè)組長對“鍵盤手”分組管理，制定內(nèi)部獎懲制度，規(guī)定目標(biāo)業(yè)績，統(tǒng)一食宿、上下班等。隨后，該網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)在上述地點(diǎn)，由前臺人員為手機(jī)刷機(jī)，在“微信”、“探探”、“陌陌”、“抖音”、“快手”等社交軟件上注冊賬號，由“鍵盤手”使用虛假的姓名、照片、身份等，在上述社交軟件上與被害人交友，通過微信聊天取得被害人信任，以可以在“華聯(lián)金融”、“京東理財”等平臺為被害人賺錢為由，騙取被害人在平臺開戶充值，參與虛假的網(wǎng)絡(luò)賭博，并聯(lián)系前臺人員讓被害人先期小額盈利，引誘被害人繼續(xù)充值，后通過前、后臺人員的對接和控制，使被害人不能提現(xiàn)，又以被害人卡號異常、賬戶被凍結(jié)、需交納保證金等為由，騙取被害人繼續(xù)充值，后各級之間按一定比例共同分配被害人充值資金（俗稱“殺豬盤”）。最后，在該組織內(nèi)各級按比例分贓。共同針對中國國內(nèi)的人員實(shí)施詐騙行為。截止2019年8月中旬該犯罪集團(tuán)被公安機(jī)關(guān)查獲。

2019年2月中旬，陳某某經(jīng)白某某同意成為B組代理。招募了被不起訴人于某某為該組老虎組“鍵盤手”。于某某在任職期間詐騙李丹丹共計(jì)人民幣9412元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、常住人口信息表、公司章程、獎懲規(guī)定、新員工培訓(xùn)資料、出入境記錄、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、筆記本等書證；

2.被不起訴人于某某的供述和辯解；

3.現(xiàn)場指認(rèn)筆錄、辨認(rèn)筆錄、提取筆錄、扣押筆錄、勘驗(yàn)筆錄等；

4.司法審計(jì)報告；

5.電腦數(shù)據(jù)、手機(jī)數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被不起訴人于某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，在境外通過網(wǎng)絡(luò)平臺以“賭博”的名義騙取他人財物，數(shù)額較大，實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰的情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條、二十七條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對于某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第一分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市渝北區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市渝北區(qū)人民檢察院

2020年8月24日

附：

1．《中華人民共和國刑法》?

第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十七條?【從犯】在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十七條【免予刑事處罰與非刑罰處罰措施】對于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十七條第二款

對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

第十五條　

犯罪嫌疑人、被不起訴人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。