寧夏回族自治區(qū)靈武市人民檢察院

不起訴決定書

靈檢一部刑不訴〔2020〕59號

被不起訴人于某某，女，1966年**月**日出生，漢族，公民身份號碼6421031966********，大學(xué)文化，系靈武市**局**，戶籍所在地寧夏靈武市**鎮(zhèn)，現(xiàn)住靈武市**小區(qū)**室。2019年3月20日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被靈武市公安局刑事拘留，同年4月26日被該局取保候?qū)彙?020年4月8日，被本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人韓左安，系寧夏夢源律師事務(wù)所律師。

本案由靈武市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人于某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年4月7日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被不起訴人，聽取辯護(hù)人的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。期間，因案情復(fù)雜，依法延長審查起訴期限四十五日（分別自2020年5月8日至5月22日、2020年7月23日至8月6日、2020年10月5日至10月19日）；因事實不清，證據(jù)不足，分別于2020年5月22日、8月5日退回公安機關(guān)補充偵查，同年6月22日、9月4日，偵查機關(guān)重新移送本院審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

深圳前海云集品電子商務(wù)有限公司（以下簡稱云集品公司）通過運營TPS電商網(wǎng)站平臺，以“共享經(jīng)濟(jì)”、“跨境電商”為名設(shè)立獎勵制度，掩飾返利真實來源，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，利用12種復(fù)雜的獎勵機制構(gòu)建金字塔型會員體系。該平臺商品銷售分為套餐區(qū)（又稱升級區(qū)）及零售區(qū)，在注冊成為云集品公司免費會員后，須在平臺套餐區(qū)購買一定金額的產(chǎn)品方能進(jìn)入云集品VIP會員層級中。云集品VIP會員具有“等級”和“職稱”，VIP會員累計消費滿250美元、500美元、1000美元、1500美元后相應(yīng)獲得銅級店鋪、銀級店鋪、白金店鋪和鉆石店鋪等級；VIP會員通過發(fā)展下線形成層級，直接或間接以下線的職稱為依據(jù)晉升相應(yīng)職稱，在滿足“三三制”晉升條件，即每1級別職稱發(fā)展3個下1級別職稱的下線后，相應(yīng)晉升為普通店主、資深店主、市場主管、高級市場主管、市場總監(jiān)、全球銷售副總裁職稱（2017年11月后將職稱改為相應(yīng)的LV1、LV2、LV3、LV4、LV5、LV6）。

2016年3月21日，被不起訴人于某某經(jīng)楊某某介紹注冊成為云集品公司會員，并發(fā)展周某某、孫某某等人作為下線。在此過程中，于某某依托云集品TPS平臺，通過口口相傳及在微信朋友圈、微信群內(nèi)發(fā)送平臺信息等方式進(jìn)行宣傳，積極發(fā)展下線人員。經(jīng)廣東安絡(luò)司法鑒定所鑒定，被不起訴人于某某下線層數(shù)（含本人）24層，下線會員數(shù)（含本人）91644個，直推會員6個，2019年3月25日前（含當(dāng)日）提現(xiàn)金額為44837美元（折合人民幣302084.8元）。

2019年4月25日、2020年10月15日，被不起訴人于某某分別退還違法所得250000元、52084.8元人民幣。

本院認(rèn)為，被不起訴人于某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。但犯罪情節(jié)輕微，被不起訴人于某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被不起訴人于某某主動投案，且歸案后如實供述主要犯罪事實，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被不起訴人于某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被不起訴人于某某主動退還違法所得，酌情可以從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對于某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

靈武市人民檢察院
2020年10月16日