西寧市城中區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

中檢公訴刑不訴〔2020〕14號

被不起訴人于某某，男，1969年**月**日出生，公民身份證號碼3710821969********，漢族，大專文化程度，系威海市****旅行社有限公司法定代表人，住山東省榮成市**鎮(zhèn)**村**號，戶籍地同住所地。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月14日被西寧市公安局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)西寧市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被西寧市公安局逮捕，現(xiàn)羈押于西寧市第二看守所。

本案由西寧市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人于某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪移送西寧市人民檢察院審查起訴，西寧市人民檢察院于2019年9月20日將案件交由我院審查起訴。我院受理后，于2019年9月21日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被不起訴人，審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，二次依法延長辦案期限十五天。

西寧市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2019年3月，被害人崔某某通過微信公眾號加入一個炒股微信群，群里內(nèi)老師向其推薦投資股指期貨并通過微信發(fā)給其一個二維碼和兩個銀行賬戶，要其掃描，下載后在該平臺內(nèi)投資股指期貨。2019年5月20日，被害人通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式分7筆，每筆49999元將35萬元錢轉(zhuǎn)給了戶名為陳某某卡號為62284803394********的農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)，2019年5月22日崔某某將20萬元通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式將錢轉(zhuǎn)給了戶名為陳某某卡號為62177146********的中信銀行賬戶內(nèi)。陳某某的農(nóng)行賬戶又將15萬元轉(zhuǎn)到了被不起訴人于某某卡號為62220816140********的工商銀行卡內(nèi)，將20萬元轉(zhuǎn)到了于某某妻子蔡某某卡號為62284803089********的農(nóng)行賬戶內(nèi)。后被不起訴人于某某將其名下卡內(nèi)的15萬元贓款及其妻子蔡某某名下銀行卡內(nèi)的20萬元贓款分別轉(zhuǎn)至其朋友及自己名下的8張銀行卡，后于2019年5月21日至23日，被不起訴人于某某非法持有8張他人銀行卡在珠海市工商銀行五洲支行、鳳凰支行、分營支行ATM取款。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為西寧市公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足?，F(xiàn)有證據(jù)不能證實被不起訴人于某某明知所取款項系贓款，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對于某某不起訴。

隨案移送物品退回西寧市公安局進(jìn)一步處理。偵查機(jī)關(guān)對被害人被騙錢款繼續(xù)追贓。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向西寧市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向西寧市城中區(qū)人民法院提起自訴。

2020年3月17日