山東省濟(jì)南市歷城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

濟(jì)歷城檢一部刑不訴〔2020〕120號

被不起訴人于某某，女，1983年**月**日出生，漢族，公民身份證號碼3701041983********，大學(xué)文化，原濟(jì)南**有限公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，現(xiàn)工作于**建設(shè)發(fā)展有限公司，住址同戶籍所在地山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)**路**號**號樓**單元**號。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年12月28日被濟(jì)南市公安局歷城區(qū)分局依法刑事拘留，于2019年1月21日被濟(jì)南市公安局歷城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由濟(jì)南市公安局歷城區(qū)分局偵查終結(jié)，以犯罪嫌疑人于某某涉嫌挪用資金罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院于2020年1月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月1日補(bǔ)查重報。本院于2020年6月29日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月12日補(bǔ)查重報。

濟(jì)南市公安局歷城區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

2010年6月25日，**商貿(mào)有限公司注冊成立，法人代表孟某某，公司股東李某某，公司性質(zhì)有限責(zé)任公司。自公司成立后，于某某擔(dān)任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，2011年8月開始擔(dān)任公司法人代表，2013年4月離開公司。2011年5月4日，于某某安排財務(wù)人員將公司農(nóng)信社公司賬戶內(nèi)資金65萬元轉(zhuǎn)至于某某個人工商銀行賬戶，其中572990.52用于購買開發(fā)區(qū)*路*號**號房屋一套。支付稅費(fèi)19889.72元。2015年3月10日，于某某將房屋以900000元的價格出售。

2010年11月29日，犯罪嫌疑人于某某從濟(jì)南奔馳之星購買奔馳車一輛，首付125000元，貸款50萬元，每月支付10114.28元，自2010年12月29日開始至2013年7月29日，使用公司資金323656.96元支付購買車輛貸款本息，于某某離開公司后，將該車賣出，銷售車款至今未交還公司。

2011年11月8日，于某某以公司名義收取了**有限公司貨款595975元支票一張，于某某將該支票存入其個人農(nóng)業(yè)銀行****賬戶，當(dāng)天于某某在農(nóng)業(yè)銀行燕山支行開設(shè)新賬戶****，從****賬戶中595975元轉(zhuǎn)入3618賬戶596427.07元除195000元用于購買途銳汽車、100000元轉(zhuǎn)入公司財務(wù)吳某某個人賬戶之外，剩余301427元全部提取現(xiàn)金和個人消費(fèi)，至今未交還給公司。

2012年9月，犯罪嫌疑人于某某使用個人賬戶收取某公司合作客戶張某某轉(zhuǎn)帳20萬元，并將給錢款轉(zhuǎn)帳至其舅舅翟某某工商銀行個人賬戶，使用給該銀行卡支付某小區(qū)*號樓**房間房款188659元，同時，于某某利用其負(fù)責(zé)**公司財務(wù)便利，挪用其公司承兌匯票貼現(xiàn)資金62萬元用于支付某小區(qū)房產(chǎn)房款。2013年11月份，于某某將該房屋以83余萬元的價格賣給了徐某某。公司錢款至今未交還公司。

另查于某某在負(fù)責(zé)公司稱財務(wù)自2011年5月4日至2013年7月期間，于某某將公司資金轉(zhuǎn)入其個人賬戶共計3403600元，從于某某個人賬戶轉(zhuǎn)入公司賬戶共計1327000元，差額2076600元。于某某離職后至今，余額未交回公司。2018年12月28日，犯罪嫌疑人于某某被傳喚到濟(jì)南市公安局歷城區(qū)分局接受訊問，經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人于某某對其所犯罪行拒不供認(rèn)。

綜上所述，犯罪嫌疑人于某某利用職務(wù)便利，私自挪用公司錢款至個人賬戶用于個人購買房屋、車輛、消費(fèi)、提取現(xiàn)金共計3453223.2元。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為濟(jì)南市公安局歷城區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)無法證實被不起訴人于某某主觀具有非法占為己有故意以及個人決定挪用資金，因而認(rèn)定于某某利用分管財務(wù)職務(wù)便利，將公司資金占為己有或挪用資金歸個人使用上系事實不清、證據(jù)不足。因此本案目前證據(jù)不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對于某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向濟(jì)南市人民檢察院申訴，請求提起公訴。也可以不經(jīng)申訴，直接向濟(jì)南市歷城區(qū)人民法院提起自訴。

濟(jì)南市歷城區(qū)人民檢察院　　

2020年9月27日